ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 13 de Mayo de 2024. En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 16:00 horas del día 13 del mes de mayo  de 2024, se reúnen en Asamblea los accionistas de “ITALNORTE S.A.”, haciéndose constar que , conforme  consta representan las tenencias accionarias del cien por ciento del capital social -por unanimidad- , a los efectos de celebrar la  Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abre la Asamblea la accionista Guillermo Adolfo Ros -como Presidente del Directorio- la Sra. Lilia Rinaldi de Ros –Vice-Presidenta- y la Dra. María de los Ángeles Ros -Directora Titular- e incluyendo al Auditor Externo. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2023: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos e Informes de los Auditores.  2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2023, así como la asignación de Honorarios del Directorio. 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico. –  4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. – Se procede a dar inicio: 1º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2023: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos e Informes de los Auditores. Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente expone que los documentos y antecedentes relacionados a los Estados Contables de la empresa por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, fueron puestos a disposición de los Sres. accionistas con debido tiempo y forma, los que cuentan con dictamen favorable de auditor externo Cdr. Antonio Andrés Flores Matricula Profesional Nro. 1585 pero aun no fueron certificados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy por falta de recursos, lo que se hará a posteriori de la asamblea que considere los mismos, se somete a consideración de la Honorable Asamblea los referidos estados. Producido un intercambio de opiniones y de un interesante y completo debate sobre el tema, La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I. resuelve por UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.- 2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2023, así como la asignación de Honorarios del Directorio. Nuevamente en uso de la palabra, el Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día referido a la memoria y gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31.12.2023. Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Presidente considera oportuno resaltar que para la campaña citrícola 2023 fue “pésima”, como consecuencia de los tres años de intensa sequía, la producción de este año fue muy baja. Se estima que la cosecha cayó un 30-40% por debajo de lo habitual. Por tal motivo, Nación declaro emergencia agropecuaria en Jujuy. En ese sentido, sostuvo que lo que más se siente son los muy bajos precios que ofrece la industria por el limón, por la naranja fueron precios más atractivos. El resultado de una menor cosecha de naranjas, pero de buena calidad, es que se logró vender bien en el mercado local. El año 2023 beneficio a los cítricos dulces y no al limón.  La campaña de poroto 2023 fue muy irregular en cuanto a las condiciones de precipitaciones, donde se pudo sembrar porque el suelo llego a tener un poco de humedad y por la sequia hay muchos paños que se han perdido, y ya no se pudo resembrar. Así también, manifiesta que para esta campaña no se efectuaron servicios de packing,  el cual impacta en el balance económico de forma negativa. La producción de caña de azúcar disminuyo más de un 50% por la sequía en Jujuy, luego de atravesar tres campañas bajo el fenómeno de la NIÑA, el sector cañero ha quedado en una situación caótica con pérdidas significativas en los rendimientos culturales, perdida de la cepa, plantaciones malogradas y un gran porcentaje de cañaverales que no llegara a cosecha. Destaco que el azúcar incremento su precio para poder compensar algo esa disminución de producción. Los problemas internos en Argentina hicieron que la temporada 2023 fuera un verdadero reto, una ola de calor, sin agua para riego, sin financiamiento , y con un costo altisimo de electricidad que superan los beneficios de utilizarla. EL aumento de los costos internos son muy elevados, el dólar oficial es bajo, y el permanente aumento de la inflación complicaron aún más las cosas, a pesar del monitoreo permanente de las finanzas de la firma. Por otro lado, en los estados contables puede verse una gestión ordenada, el buen control de los gastos y la fluidez de los recursos, han permitido junto al trabajo responsable de esta Dirección, culminar un ejercicio con utilidad. Pide la palabra la accionista Lilia Silvia Rinaldi de Ros, y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, sometida a debate la moción presentada, y luego de un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas de “ITALNORTE S.A” resuelve por unanimidad aprobar la memoria y la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31.12.2023. Toma la palabra la accionista María Belén Ros y mociona por asignar la cantidad de $ 800.000 en concepto de honorarios por los servicios prestado del Sr. Guillermo Ros, como representante de la sociedad. Luego de un pequeño debate la accionista antes citada mociona por someter a votación la propuesta, resolviéndose por unanimidad aprobar la asignación de honorarios.- 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico. – Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que el resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2023 arroja una utilidad que asciende a la suma de $ 27.640.300,59 (Pesos veintisiete millones seiscientos cuarenta mil trescientos con 59/100). Al respecto, el Sr. Presidente propone que dicho resultado sea mantenido en la cuenta Resultados no Asignados. Atento a lo propuesto por el Sr. Presidente, y luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad mantener el resultado en la cuenta “Resultados no Asignados” a la espera de ser compensados con futuros resultados positivos que se aguarda la sociedad genere en los próximos ejercicios.  Expresa a continuación el Sr. Presidente la decisión de no efectuar Aportes Irrevocables para este ejercicio. 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura.- Expresa a continuación el Sr. Presidente que, de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, corresponde designar a los miembros del Directorio y Sindicatura del ejercicio 2023. Producido un intercambio de opiniones, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A. resuelve en forma unánime designar como Directores Titulares a cargo de la dirección y administración de la firma por el período 2024, a los Sres. Guillermo Adolfo Ros, Sra. Lilia Silvia Rinaldi de Ros y María de los Ángeles. Asimismo, resuelve por unanimidad designar Síndico titular Cra. Estela Carina Lizarazo, y Carlos Gabriel Arriaga. Estando presentes todos los nombrados, formalmente ACEPTAN los cargos en que son nombrados. – No habiendo otros temas por tratar y siendo las 19:20 hs. se declara finalizadas las deliberaciones de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A., acordando la totalidad de los presentes  su conformidad.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 328-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-164-2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 JUL. LIQ. Nº 40620 $3.100,00.-