ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 22 de junio de 2022. En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 15:00horas del día 22 del mes de junio  de 2022, se reúnen en Asamblea los accionistas de “ITALNORTE S.A.”, haciéndose constar que , conforme  consta representan las tenencias accionarias del cien por ciento del capital social -por unanimidad- , a los efectos de celebrar la  Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abre la Asamblea la accionista Guillermo Adolfo Ros —en su carácter de Presidente del Directorio— la Sra. Lilia Rinaldi de Ros —Vice-Presidente—, el Auditor Externo — Cra. Ana María Mogro de Gómez— y la Dra. María de los Ángeles Ros -Directora Titular-. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2021: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos e Informes de los Auditores.  2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2021, así como la asignación de Honorarios del Directorio.  3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico. –  4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. Se procede a dar inicio:1º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2021: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos e Informes de los Auditores. Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que la documentación y demás antecedentes conexos a los Estados Contables de la firma por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, fueron puestos a disposición de los Sres. accionistas con el debido tiempo y forma. Asimismo, los Estados Contables cuentan con dictamen favorable del auditor externo Cr. Ana María Mogro de Gómez Matricula Profesional Nro. 326, y se halla pendiente de certificación ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Jujuy. Se somete a consideración de la Honorable Asamblea la documental contable de referencia. Producido un intercambio de opiniones y completo debate sobre la materia, La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I. resuelve por UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.- 2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2021, así como la asignación de Honorarios del Directorio. Nuevamente en uso de la palabra, el Sr. Presidente C.P.N. Guillermo Adolfo Ros, somete a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día. En ese orden de ideas, manifiesta en primer lugar, la gravedad de la sequía padecida durante el año 2022, en la Provincia de Jujuy y gran parte del país, implicó un factor negativo en los niveles de rendimientos productivos, lo que generó volúmenes menores.  En segundo lugar, las Autoridad de Contralor incrementó los requerimientos —y controles— tanto en el campo como en la planta de empaque, y particularmente, para los envíos de fruta fresca con destino a la Unión Europea. Esta circunstancia —inesperada y sorpresiva— representó un aumento significativo de los costos, razón por la cual los despachos de fruta fresca con destino a la Unión Europea, tuvieron que ser suspendidos a mediados del mes de agosto del año 2021 hasta abril del 2022.  El contexto de la situación económica Argentina es extremadamente preocupante, generando un escenario de gran disparidad —por ende, de desigualdad— entre los costos locales y el del resto de los competidores internacionales, como Sudáfrica y Chile. A ello se le debe agregar, la inflación descontrolada, falta de asistencia financiera, la excesiva presión impositiva y costos laborales —que acrecentaron— resultando, consecuentemente, muy desfavorable la perspectiva del giro comercial. En relación a la campaña de poroto del año 2021, y tratándose de un cultivo a secano, la incidencia de clima es esencial, para evaluar su rendimiento. Por ello, se destaca que, durante los meses de febrero y marzo, los regímenes de lluvia fueron razonables, mientras que, en los meses de abril y mayo, se verificó la falta de agua, y dicha circunstancia, afectó los rendimientos. La prestación de los servicios de Packing continua con buenos pronósticos, incorporándose nuevos productores vecinos a la nómina de clientes, incidente que se refleja en la facturación. Asimismo se retomo el cultivo de caña de azucar.  No obstante, lo manifestado anteriormente, en los estados contables puede verse un manejo ordenado y responsable de los recursos; a pesar de las dificultades de comercialización y el factor climático de sequía extraordinaria que sobrelleva la firma, se ha podido culminar con un ejercicio favorable y óptimo.  Por último, quiere agradecer la integración familiar de la empresa, donde todos los accionistas son participes de la gestión de la empresa, y se hallan en pleno conocimiento de la totalidad de los hechos, decisiones y acontecimientos acaecidos durante el ejercicio. –  Pide la palabra la accionista Lilia Silvia Rinaldi de Ros, y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, sometida a debate la moción presentada, y luego de un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas de “ITALNORTE S.A” resuelve por unanimidad aprobar la memoria y la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31.12.2021. Toma la palabra la accionista María Belén Ros y mociona por asignar la cantidad de Pesos Argentinos seiscientos mil con 00/100, ($ 600.000°°) en concepto de honorarios por los servicios prestado del Sr. Guillermo Ros, como representante de la sociedad. Luego de un pequeño debate la accionista antes citada mociona por someter a votación la propuesta, resolviéndose por unanimidad aprobar la asignación de honorarios.- 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico. – Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que el resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2021 arroja una ganancia que asciende a la suma de $ 617.937,94 (Pesos Argentinos seiscientos diecisiete mil novecientos treinta y siete con 94/100). Al respecto, el Sr. Presidente propone que dicho resultado sea mantenido en la cuenta de “Resultados no Asignados”. Atento a lo propuesto por el Sr. Presidente, y luego de un breve intercambio de informes, la Asamblea resuelve por unanimidad mantener el resultado en la cuenta “Resultados no Asignados” a la espera de ser compensados con futuros resultados positivos que se aguarda la sociedad genere en los próximos ejercicios.  Expresa a continuación, el Sr. Presidente, la disposición de no efectuar Aportes Irrevocables para este ejercicio. 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. – Expresa a continuación el Sr. Presidente que, de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, corresponde designar a los miembros del Directorio y Sindicatura del ejercicio 2022. Producido un intercambio de opiniones, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A. resuelve en forma unánime designar como Directores Titulares a cargo de la dirección y administración de la firma por el período 2022 a los Sres. Guillermo Adolfo Ros, Sra. Lilia Silvia Rinaldi de Ros y María de los Ángeles. Asimismo, resuelve por unanimidad designar Síndico titular al Cr Carlos Gabriel Arriaga y Síndico Suplente a la Cr. Silvia Beatriz Gómez- Estando presentes todos los nombrados, formalmente ACEPTAN los cargos en que son nombrados. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que la empresa ya ha obtenido por parte del Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, la rúbrica e inscripción del nuevo libro de Asamblea General Ordinaria. En tal sentido, se ha procedido a volcar las actas realizadas bajo la modalidad volante de conformidad al tratamiento otorgado, en todo lo relativo a su implementación en Asamblea General Ordinaria de fecha 25.11.2019. Asimismo, el Sr. Presidente, toma la palabra y propone, que en lo sucesivo se implemente la utilización de actas volantes, para las gestiones operativas y administrativas, que diariamente demanda la empresa, todo ello, con el objeto, de preservar el libro de Asambleas en buenas condiciones y que los ejemplares volantes reproduzcan el contenido de las actas plasmadas en el libro de rúbrica en su integralidad.  En tal sentido, se somete la propuesta a consideración, resolviéndose por unanimidad aprobar la implementación de actas volantes para las gestiones operativas y administrativas, que demanda la empresa. No habiendo otros temas por tratar y siendo las 18:00 hs. se declara finalizadas las deliberaciones de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A., acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas. Firmas: Presidente C.P.N Guillermo Adolfo Ros, Vice-Presidente: Lilia Silvia Rinaldi, Directora Titular: Dra. Ángeles Ros, Accionistas: María Belén Ros, Carlos Gabriel Arriaga y Ana María Gómez.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 328-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-164-2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 JUL. LIQ. Nº 40620 $3.100,00.-