ACTA REUNION DE DIRECTORIO 10.06.2022. En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 10:20 horas del día 10 del mes de Junio  de 2022, se reúnen en Asamblea todos los accionistas de “ITALNORTE S.A.” por unanimidad, haciéndose constar que la presente Asamblea, se halla constituida en los términos de lo dispuesto en el Artículo 9º del Contrato Social de la firma en cuestión, y en efectivo cumplimiento de lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abren la Asamblea los accionistas C.P.N Guillermo Adolfo Ros en su carácter de Presidente del Directorio y la Vice- Presidente – Sra. Lilia Silvia Rinaldi. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021.- 2º APROBAR LA MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2021.- 3º CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 22 de junio 2.022.- 1º APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021.- Siendo las 10:30 hs. el Sr. Guillermo Adolfo Ros, en su carácter de Presidente de la firma da inicio sesión, expresando que los Estados Contables de “ITALNORTE S.A” —correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31/12/2021— han sido colocados a disposición y en debida forma al resto de los accionistas de la empresa. Los cuales son sometidos a debate, y se informa que los documentos disponen de dictamen por parte del Auditor Externo Cra. Ana María Mogro de Gómez, Matricula Profesional Nro. 326. Asimismo, aún no fueron ingresados al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy para su certificación —por demora justificada en la administración— cuestión que será satisfecha con posterioridad a la celebración de la Asamblea General Ordinaria. Luego de un intercambio de opiniones y de consultas al respecto, toma la palabra la Sra. Lilia Rinaldi de Ros y mociona por la aprobación de los Estados Contables de la firma por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.021. Se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables de la firma por el ejercicio económico Nro. 55.- 2º APROBAR LA MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2021.- Haciendo uso de la palabra nuevamente el Sr. Presidente C.P.N Guillermo Adolfo Ros, realiza una lectura detallada del texto de la memoria de gestión, en la cual destaca los principales hechos y actividades desarrollados por el Directorio y la empresa durante el ejercicio finalizado al 31.12.2021. Analizada en todos sus puntos, y mediando un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la memoria por el ejercicio cerrado al 31.12.2021 y omitir su transcripción en aras a la brevedad dada su extensión.  3º CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 22 DE JUNIO 2.022.- Los miembros nombrados en el encabezado de la presente Acta, deciden por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria el día 22 de junio del año 2022, a horas 14:30 en la sede social de la firma, a efectos de tratar el siguiente orden del día:  1. Consideración de los Estados Contables al 31/12/2021.- 2. Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de la gestión; por el ejercicio cerrado el 31/12/2021, así como la asignación de Honorarios del Directorio.  3. Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. – 4. Propuesta de Distribución de Utilidades. – Sin otros temas por tratar se considera finalizada la reunión siendo las 14:50 horas. C.P.N. Guillermo A. Ros- Presidente. Sra. Lilia Silvia Rinaldi- Vice-Presidenta. Dra. Ángeles Ros- Directora Titular.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 328-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-164-2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 JUL. LIQ. Nº 40620 $2.900,00.-