ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 21-05-2021. En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 15:00horas del día 21 del mes de mayo  de 2021, se reúnen en Asamblea los accionistas de “ITALNORTE S.A.”, haciéndose constar que , conforme  consta representan las tenencias accionarias del cien por ciento del capital social -por unanimidad- , a los efectos de celebrar la  Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abre la Asamblea la accionista Guillermo Adolfo Ros -como Presidente del Directorio- la Sra. Lilia Rinaldi de Ros –Vice-Presidenta- y la Dra. María de los Ángeles Ros -Directora Titular- e incluyendo al Auditor Externo. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2020: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos e Informes de los Auditores. 2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2020, así como la asignación de Honorarios del Directorio. 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico. – 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. 5° Tratamiento del Poder General para Juicios y Actos Administrativos juntamente con la ratificación de la gestión de negocios (vinculados a la empresa Italnorte S.A) encomendada mediante carta de fecha 22.07.2019; emitido por el Sr. Emilio Joaquín Ros a favor de la accionista María de los Ángeles Ros. Se procede a dar inicio: 1º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2020: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos e Informes de los Auditores. Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente expone que los documentos y antecedentes relacionados a los Estados Contables de la empresa por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, fueron puestos a disposición de los Sres. accionistas con debido tiempo y forma, los que cuentan con dictamen favorable de auditor externo Cr. Ana María Mogro de Gómez Matricula Profesional Nro. 326 y Certificados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, se somete a consideración de la Honorable Asamblea los referidos estados. Producido un intercambio de opiniones y de un interesante y completo debate sobre el tema, La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I. resuelve por UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.- 2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2020, así como la asignación de Honorarios del Directorio. Nuevamente en uso de la palabra, el Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día referido a la memoria y gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31.12.2020. Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Presidente considera oportuno resaltar que la campaña citrícola 2020 se ha presentado con algunas particularidades marcadas por la pandemia del coronavirus Covid 19 y por las condiciones meteorológicas. En este sentido, sostuvo que en este caso, las refloraciones posteriores a la floración principal (agosto y septiembre) fueron muy débiles y nulas en algunos casos, creemos que esto puede haber sucedido debido a las elevadas temperaturas ( con temperaturas que superaron los 35°) que se han mantenido durante alrededor de 50 días, por estos motivos, la producción de la campaña 2020 fue entre un 25 a 30% menor a la de 2019. En cuanto a lo que genero la pandemia, la cosecha se desarrolló rápidamente durante mayo y junio. La pandemia no ha causado problemas en la circulación de personas que trabajan en la actividad, por lo tanto, no ha condicionado el inicio de la cosecha. Entidades como ACNOA Y AFINOA han diseñado los protocolos para trabajar en un ambiente seguro a nivel de traslado de cosecheros, supervisión de traslado de fruta, empaques, etc. Todas estas situaciones, le fueron dando a la campaña esas condiciones particulares, una cosecha muy veloz, bajos volúmenes y precios por debajo de lo esperado, lo que contribuyó  para no remitir limones a la industria. Por último, se refirió a la problemática de la mancha negra que es una enfermedad muy delicada para controlar en el empaque y en el campo. Más complejo se presenta la situación para las naranjas, la baja cosecha se enfrentó a un mercado local muy activo, ya que el entusiasmo por el consumo de cítricos también contagio a los argentinos. Los precios pagados fueron atractivos, por lo cual casi toda la producción se envió al mercado interno. La exportación de naranja se inició con buenas expectativas ante la fuerte demanda en los mercados de exportación, pero el conflicto fitosanitario de los limones, también se trasladó a las naranjas. Este combo llevo a que tuviéramos 2 detecciones en naranjas. En cuanto a la campaña de poroto 2020 se caracterizó por la baja disponibilidad hídrica, que hubo previo a la siembra de este cultivo y durante su ciclo. Todo este escenario tuvo influencia en la campaña negativa de poroto. Así también, destaca el impacto en los ingresos por la prestación de servicios de Packing, donde se siguen aprovechando las oportunidades de negocios que se presentan, se siguen sumando productores vecinos permitiendo una facturación superior en relación al ejercicio anterior. Por otro lado, en los estados contables puede verse un manejo ordenado del negocio a pesar de la crisis de la pandemia que debieron soportarse, Si bien, decretaron al sector agropecuario como esencial para garantizar la seguridad alimentaria, la situación ha implicado varios retos relacionados con el transporte de la producción, la adquisición de insumos, la contratación de mano de obra, la incertidumbre sobre precios y demanda, y la falta de liquidez y crédito Por último, quiere agradecer la integración familiar de la empresa, donde todos los señores accionistas son participes de la gestión de la empresa y están en pleno conocimiento de todos los hechos, decisiones y acontecimientos acaecidos durante el ejercicio..- Pide la palabra la accionista Lilia Silvia Rinaldi de Ros, y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, sometida a debate la moción presentada, y luego de un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas de “ITALNORTE S.A” resuelve por unanimidad aprobar la memoria y la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31.12.2020. Toma la palabra la accionista María Belén Ros y mociona por asignar la cantidad de $ 600.000 en concepto de honorarios por los servicios prestado del Sr. Guillermo Ros, como representante de la sociedad. Luego de un pequeño debate la accionista antes citada mociona por someter a votación la propuesta, resolviéndose por unanimidad aprobar la asignación de honorarios.- 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico. – Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que el resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2020 arroja una perdida que asciende a la suma de $ 9.243.329,55 (Pesos nueve millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos veintinueve con 55/100). Al respecto, el Sr. Presidente propone que dicho resultado sea mantenido en la cuenta Resultados no Asignados. Atento a lo propuesto por el Sr. Presidente, y luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad mantener el resultado en la cuenta “Resultados no Asignados” a la espera de ser compensados con futuros resultados positivos que se aguarda la sociedad genere en los próximos ejercicios. Expresa a continuación el Sr. Presidente la decisión de no efectuar Aportes Irrevocables para este ejercicio. 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. – Expresa a continuación el Sr. Presidente que, de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, corresponde designar a los miembros del Directorio y Sindicatura del ejercicio 2021. Producido un intercambio de opiniones, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A. resuelve en forma unánime designar como Directores Titulares a cargo de la dirección y administración de la firma por el período 2021 a los Sres. Guillermo Adolfo Ros, Sra. Lilia Silvia Rinaldi deRos y María de los Ángeles. Asimismo, resuelve por unanimidad designar Síndico titular al Cr Carlos Gabriel Arriaga y Síndico Suplente a la Cr. Silvia Beatriz Gómez- Estando presentes todos los nombrados, formalmente ACEPTAN los cargos en que son nombrados. – Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que la empresa ya ha obtenido por parte del Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, la rúbrica e inscripción del nuevo libro de Asamblea General Ordinaria. En tal sentido, se ha procedido a volcar las actas realizadas bajo la modalidad volante de conformidad al tratamiento otorgado, en todo lo relativo a su implementación en Asamblea General Ordinaria de fecha 25.11.2019. Asimismo, el Sr. Presidente, toma la palabra y propone, que en lo sucesivo se implemente la utilización de actas volantes, para las gestiones operativas y administrativas, que diariamente demanda la empresa, todo ello, con el objeto, de preservar el libro de Asambleas en buenas condiciones y que los ejemplares volantes reproduzcan el contenido de las actas plasmadas en el libro de rúbrica en su integralidad.  En tal sentido, se somete la propuesta a consideración, resolviéndose por unanimidad aprobar la implementación de actas volantes para las gestiones operativas y administrativas, que demanda la empresa.  5° Tratamiento del Poder General para Juicios y Actos Administrativos juntamente con la ratificación de la gestión de negocios (vinculados a la empresa Italnorte S.A) encomendada mediante carta de fecha 22.07.2019; emitido por el accionista Emilio Joaquín Ros a favor de María de los Ángeles Ros, instrumentado mediante notario público y apostillado de La Haya. Por último, toma la palabra la accionista María de los Ángeles Ros, y hace saber al presente, que el accionista Emilio Joaquín Ros ha emitido desde España un Poder General para Juicios y Actos Administrativos, juntamente una ratificación de la gestión de negocios (vinculados a la empresa Italnorte S.A) tal como oportunamente lo encomendó mediante carta de fecha 22.07.2019. En ese sentido, es importante destacar que dicho instrumento público ha sido realizado ante notario público y además dispone de las correspondientes apostillas de La Haya. En efecto, con dicho instrumento se ratifican todas las gestiones que María de los Ángeles Ros realizó a nombre y en representación del accionista Emilio Joaquín Ros (durante su ausencia), además de facultarla para la ejecución de gestiones futuras en caso de ser necesario. Luego de un breve intercambio de palabras todos los accionistas manifiestan su conformidad en cuanto a la instrumentación y formalización de las instrucciones oportunamente impartidas, y se procede a su aprobación por unanimidad de todos los presentes. No habiendo otros temas por tratar y siendo las 17:30 hs. se declara finalizadas las deliberaciones de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A., acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 328-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-164-2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 JUL. LIQ. Nº 40620 $3.100,00.-