Acta Nº 48.- Asamblea General Ordinaria: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, siendo las dieciséis horas se reúnen los señores accionistas de EDITORA S.A., en su sede social, sita en Belgrano 246 PB, EP y Piso 1, 2, 3 de esta ciudad, representando el 100% (cien por ciento) del capital social y su nómina figura en el libro de depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas Generales, contando con la presencia del Sr. Presidente Norberto Cesar Freyre y del sindico titular.- Toma la palabra el Sr. Presidente quién manifiesta que habiendo quórum legal se da por abierta la sesión, se hace constar que, por tratarse de una Asamblea Unánime no se procedió a la publicación de la convocatoria mediante edictos, cursando directamente la notificación por secretaria a cada accionista y que conforme lo determina el art. 67 de la ley 19.550 y sus modificatorias, con la debida antelación se han puesto a consideración de los señores accionistas los documentos a considerar y constancias de los libros respectivos.- En atención a que ningún accionista formula objeción a la constitución del acto, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto primero: Se da lectura al acta anterior, luego de leída la misma se producen algunos Intercambios de opiniones aprobándose en forma unánime.- A continuación, se considera el punto segundo: “Designación de dos accionistas para firmar el acta”: Por unanimidad de votos se designa al Sr. Marcelo Alejandro Romero y al Sr. Rivarola Rubén Armando.- Acto seguido se pone a consideración de la Asamblea el punto tercero: “Motivo de convocatoria fuera de término”: Toma la palabra el Director Norberto C. Freyre e informa a los accionistas que la demora en realizar la correspondiente convocatoria de accionistas se ha originado por razones de índole administrativas. Se producen algunas aclaraciones concernientes al tema con algunos intercambios de opiniones, aprobándose en forma unánime todo lo actuado y se procede a tratar el punto cuarto: “Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. l de la ley 19.550, y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.023”. Puesto el punto a consideración de la Asamblea el accionista Rubén A. Rivarola mociona en el sentido de que la documentación que debe considerarse se dé por leída y aprobada, debido a haber sido puesta a disposición de todos los accionistas de la sociedad con la debida antelación de ley.- Luego de un breve debate se resuelve aprobar por unanimidad la moción presentada.- Acto seguido se trata el punto quinto: Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.023”.- Toma la palabra el accionista Rubén A. Rivarola y mociona para que se apruebe la gestión de los señores directores por el periodo comprendido desde su elección a la fecha, en el que se cumple el término de su mandato.- Luego se producen algunos intercambios de opiniones y algunos debates sobre la documentación que se está tratando la cual es aprobada en forma unánime, como así también la gestión de los señores Directores.- Se pasa a continuación al punto sexto: “Determinación de honorados de Directores y Síndicos correspondiente al ejercido cerrado el 31 de diciembre de 2.023”.- Toma la palabra el accionista Sr. Rubén A. Rivarola e informa que en el presente ejercicio se determinan honorarios para el director Norberto Cesar Freyre $3.321.446,89 (Pesos: tres millones trescientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y seis con 89/100).- Asimismo, informa que para el Sindico Titular Dr. Luis Humberto Tarsitano CUIT 20-11168751-5 no se determinan honorados por este año.- Luego de un breve debate los señores accionistas aprueban en forma unánime el punto quinto del orden del día.- A continuación, se trata el punto séptimo: “Designación de Directores por el término de un año”.- Toma la palabra el accionista Rubén Rivarola y mociona se reelijan al Sr. Norberto César Freyre como Presidente y al Sr. Sergio Romero como Vocal Primero, como miembros titulares quedando el número de dos titulares por el término de un año.- La moción es aprobada unánimemente por los señores accionistas presentes, firmando las personas nombradas aceptando el cargo.- En forma unánime la Asamblea determina que no se designarán directores suplentes.- Se considera a continuación el punto octavo: “Designación de Sindico titular y suplente por el término de un ejercicio”.- Luego de un breve debate se aprueba en forma unánime la reelección del Dr. Luis H. Tarsitano como Sindico Titular y el Dr. Manuel Brizuela Quintana como Sindico Suplente, firmando las personas nombradas aceptando el cargo.- Se trata a continuación el noveno tema del orden del día: Consideración del tratamiento a dar a los resultados acumulados (constitución de reservas, dividendos, etc.) al 31 de diciembre de 2.023”.- Toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio quien da lectura al resultado correspondiente al ejercido cerrado el 31 de diciembre de 2.023, el ejercicio que estamos considerando arroja un resultado negativo de $6.989.507.- Toma la palabra el Sr. Sergio Romero y mociona que no habrá distribución entre los accionistas en carácter de dividendos por otra parte no corresponde incrementar la Reserva Legal por haber llegado al tope legalmente previsto.- Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba en forma unánime lo tratado.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las dieciocho horas treinta y un minutos de la fecha al comienzo indicada.- ESC. CATALINA CANEDI- ADS. REG. Nº 47- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 470-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 0301-245-2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 04 de Julio de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

16 JUL. LIQ. Nº 40537 $2.900,00.-