ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 25 días del mes de marzo del año 2025, siendo las 10 horas, se reúne en la sede social el socio único Sr. Alfredo Alejandro Bahiud DNI 32.629.426, CUIL 20-32629426-9 de la sociedad DA VINCI S.A.S, CUIT N° 30-71804297-2, inscripta en el Registro Público de la Provincia de Jujuy en el Asiento N° 90, Folio 1/17 Legajo 90 mediante Resolución N° 230- DPSC-2023, en su carácter de socio único de la totalidad del capital social, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Rectificación y ratificación de Asamblea General 2. Cambio de domicilio de la sede social. 3. Modificaciones en el Órgano de Administración. 4. Designación de Administrador Suplente. 5. Autorizaciones. 1. PRIMERO. RECTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL. El socio único manifiesta la necesidad de rectificar el contenido del acta del 8 de mayo solo en lo referido al año de celebración de la misma, ya que este no ha sido consignado debidamente. Que, a fin de evitar cualquier observación, se resuelve rectificar la fecha de celebración de la misma, indicando que es del 8 de mayo de 2024, y ratificar el resto del contenido del acta en su totalidad. 2. CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL. El socio único indica que es necesario modificar el domicilio de la sede social a fin de optimizar el funcionamiento de la sociedad. Luego de un análisis de conveniencia, se resuelve modificar el domicilio social, el cual pasará a ubicarse en calle Comandante Pérez S/N, Edificio Barrancas, PB Depto. A, Barrio Alto Padilla, San Salvador de Jujuy, Jujuy Argentina. 3. TERCERO. MODIFICACIONES EN EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. El socio único manifiesta que a tenor del retiro de la ex socia Elizabeth Amat de Swert, resuelta mediante Acta de Reunión de Socios de fecha 08 de mayo de 2024, se deben efectuar modificaciones en el órgano de administración. Seguidamente, indica el socio único que anteriormente él mismo revestía el cargo de administrador suplente, pero que ante la salida de la administradora titular, y en consecuencia surgiendo la vacante de dicho cargo, corresponde que la administración sea ejercida por el actual socio único en el cargo de administrador titular. Por lo tanto el socio único resuelve ocupar el cargo de Administrador Titular de la sociedad de referencia, quedando vacante el cargo de Administrador Suplente. 4. CUARTO. DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR SUPLENTE. Que, a tenor de lo expuesto en el Órden del Día N° 3, estando vacante el cargo de administrador suplente, el socio único en uso de sus facultades considera oportuno designar un administrador suplente, conforme lo permite el estatuto social y la normativa vigente, a fin de garantizar la continuidad de la administración en caso de ausencia, impedimento o renuncia del administrador titular. En virtud de ello, se designa como administrador suplente a Miguel Agustín Baiud, DNI N° 35.931.868, CUIT N° 20-35931868-6, argentino, nacido el día 04/01/1992 con domicilio real en Lote 5, MZA 937, Barrio Bicentenario, Ciudad de San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina, quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de declaración jurada que NO es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera. 5. QUINTA. AUTORIZACIONES. Que a fin de efectuar las inscripciones ante el Registro Público de la Provincia de Jujuy, el socio único resuelve autorizar a los Dres. Marco Agustín Reynoso MP 4031 y José Ignacio Gutiérrez Prada MP 4748 para que de manera indistinta realicen las gestiones correspondientes ante el Registro de Referencia, con facultad para realizar modificaciones. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11 horas, se da por concluida la reunión, firmando el presente en prueba de conformidad.- ACT. NOT. Nº B 00941553- ESC. PABLO ALFREDO BENITEZ- ADS. REG. Nº 2- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 473-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-089-2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 7 de Julio de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

14 JUL. LIQ. Nº 40535 $3.700,00.-