ACTA DE DIRECTORIO Nº 93: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 15 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 16:00 horas, se constituyen en la sede social de YALVATAR S.A. (la “Sociedad”), El Directorio de la Sociedad: El Sr. Presidente Andrés Jara Werchau con DNI N° 25.613.106 y la Sra. Vicepresidente Pamela Claudia Scheurer DNI Nº 26.085.396. El Presidente manifiesta que en razón de que no culminó la tramitación para la toma de razón del cambio de sede social, y atento a que las nuevas oficinas se encuentran funcionando en calle Selin Issa 168, Bº Bajo la Viña de la ciudad de San salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy; resulta necesario realizar el trámite de cambio de sede social ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales del Registro Público de Comercio, dependiente de Fiscalía de Estado, y demás organismos correspondientes, cambiándose el originario domicilio social de YALVATAR S.A., sito  en calle Pedro Ortíz de Zárate N° 1838 de la localidad de Yala, por el actual ubicado en calle Selin Issa N° 168 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Oído lo cual, el Directorio, por unanimidad aprueba y RESUELVE: convocar a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en el día de la fecha, a las 17:00 horas, en la sede social, a fin de considerar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA: 1)  Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2)  Cambio del Domicilio Legal y de la Sede Social. 3)  Reforma del artículo primero del Estatuto de la Sociedad. La Sra. Vicepresidente Pamela Claudia Scheurer DNI Nº 26.085.396 deja constancia que esperando la concurrencia a la Asamblea de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del Capital Social, se prescindirá de la publicación de edictos, de conformidad a lo establecido por el art. 237 último párrafo de la ley 19.550. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 308-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-059/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

11 JUN. LIQ. Nº 39896 $2.900,00.-