ACTA DE DIRECTORIO Nº 89: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a 17 días del mes de noviembre del 2021, siendo las 16:00 horas, se constituyen en la sede social de YALVATAR S.A. (la Sociedad), el Directorio de la Sociedad: el Sr. Presidente Andrés Jara Werchau y la Sra. Vicepresidente Pamela C. Scheurer. El señor Presidente pone a consideración del Directorio el siguiente temario. Consideración del tratamiento de los Aportes Irrevocables recibidos por la Sociedad. El Sr. Presidente expone la necesidad de que a Asamblea de Accionistas defina el destino de los aportes Irrevocables integrados y aceptados mediante las siguientes actas de Directorio: Nro. 73 de fecha 1 de julio de 2021 por $5.810.000 (Pesos cinco millones ochocientos diez mil) Nro. 74 de fecha 5 de julio de 2021 por $ 7.024.500 (Pesos siete millones veinticuatro mil quinientos), Nro. 75 de fecha 13 de julio de 2021 por $3.400.000 (Pesos tres millones cuatrocientos mil), Nro. 76 de fecha 21 de julio de 2021 por $7.650.000 (Pesos siete millones seiscientos cincuenta mil), Nro. 77 de fecha 29 de julio de 2021 por $9.405.000 (Pesos nueve millones cuatrocientos cinco mil), Nro. 78 de fecha 3 de agosto de 2021 por $4.280.000 (Pesos cuatro millones doscientos ochenta mil), Nro. 79 de fecha 11 de agosto de 2021 por $4.293.750 (Pesos cuatro millones doscientos noventa y tres mil setecientos cincuenta), Nro. 80  de fecha 25 de agosto de 2021 por $17.100.000 (Pesos diecisiete millones cien mil), Nro. 81 de fecha 30 de agosto de 2021 por $6.860.000 (Pesos seis millones ochocientos sesenta mil), Nro. 82  de fecha 8 de septiembre de 2021 por $3.784.000 (Pesos tres millones setecientos ochenta y cuatro mil), Nro. 83 de fecha 13 de septiembre de 2021 por $5.190.000 (Pesos cinco millones ciento noventa mil), Nro. 84 de fecha 29 de septiembre de 2021 por $9.790.000 (Pesos nueve millones setecientos noventa mil), Nro.85 de fecha 14 de octubre de 2021 por $4.447.660 (Pesos cuatro millones cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta), Nro. 86 de fecha 28 de octubre de 2021 por $11.250.000 (Pesos once millones doscientos cincuenta mil), Nro. 87 de fecha 9 de noviembre de 2021 por $6.336.000 (Pesos seis millones trescientos treinta y seis mil), Nro. 88 de fecha 11 de noviembre de 2021 por $4.764.000 (Pesos cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil). Ascendiendo el total de aportes a la suma de $111.384.910 (pesos ciento once millones trescientos ochenta y cuatro mil novecientos diez), suscriptos e integrados en su totalidad por Nubimetrics, LLC.  Oído lo cual, el Directorio, por unanimidad, RESUELVE. Convocar a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en el día de la fecha, a las 17:00 horas, en la sede social, a fin de considerar el siguiente orden del día:  1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2) Tratamiento de los Aportes Irrevocables recibidos por la Sociedad. La Sra. Vicepresidente deja constancia que esperando la concurrencia a la Asamblea de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del Capital Social, se prescindirá de la publicación de edictos, de conformidad a lo establecido por el art. 237 último párrafo de la ley 19.550.  No habiendo más asuntos que tratar y luego de un breve lapso para labrar el acta, el señor Presidente da por finalizada la Asamblea siendo las 17:00 horas.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 308-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-059/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

11 JUN. LIQ. Nº 39896 $2.900,00.-