ACTA DE DIRECTORIO Nº 69: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 22 días del mes de abril de 2021, siendo las 10:00 horas, se constituye en la sede social de YALVATAR S.A. (la “Sociedad”), el Directorio de la Sociedad: el Sr. Presidente Andrés Jara Werchau y la Sra. Vicepresidente Pamela C. Scheurer, que firman al pie de la presente acta. Existiendo quórum suficiente de acuerdo a las previsiones estatutarias, el Sr. Andrés Jara Werchau, pasa a considerar el siguiente temario: 1) Consideración y aprobación de la documentación prevista por los artículos 63, 64 y 65 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico No. 11 de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2020. Al respecto, el Sr. Presidente propone aprobar los Estados Contables: Estado de Resultados, de Situación Patrimonial, de Evolución de Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico No. finalizado el 31 de diciembre de 2020. Asimismo resuelve se omita la transcripción en esta acta de la documentación anteriormente descrita, ya que se encuentra pasada en el Libro Inventarios y Balances de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, los directores aprueban la moción por unanimidad. 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas: Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Werchau propone que, en virtud de los expuesto, se convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día dela fecha, a las 14:00 horas, en la sede social, a fin que trate el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1ero. de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico No. 11 de la Sociedad finalizados el 31 de diciembre de 2020; 3) Consideración del resultado del ejercicio Nro. 11; 4) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio Nro. 11 y Honorarios del Directorio; Puesta a consideración de los presentes y luego de un intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente deja constancia que esperando la concurrencia a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la totalidad de los socios que representan el 100% del Capital Social, se prescindirá de la publicación de edictos de conformidad a lo establecido por el art. 237 último párrafo de la ley 19.550. Sin más asuntos que tratar y luego de un breve lapso para labrar el acta, se cierra el acta siendo las 11.30.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 308-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-059/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

11 JUN. LIQ. Nº 39896 $2.900,00.-