ACTA DE DIRECTORIO N° 47: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy,  a los 10 días del mes de febrero del 2020, siendo las 16:00 horas, se constituyen en la sede social de YALVATAR S.A. (la “Sociedad”), el Directorio de la Sociedad: el Sr. Presidente Andrés Jara Werchau con D.N.I. N° 25.613.106 y la Sra. Vicepresidente Pamela Claudia Scheurer DNI N° 26.085.396. El presidente manifiesta que la presente reunión se efectúa para considerar que resulta necesario realizar el trámite de cambio de Domicilio Legal y de Sede Social ante el Registro Público de Comercio, y demás organismos correspondientes, cambiándose la Jurisdicción de la ciudad de Yala por el actual ubicado en la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Así también cambiándose la Sede Social sito en calle Pedro Ortíz de Zárate N° 1838 de la localidad de Yala, por el actual ubicado en la Avenida Ricardo Balbin 1474, PB, Oficina 1, Bajo de la Viña, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Oído lo cual, el Directorio, por unanimidad aprueba y RESUELVE: convocar a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Exrtaordinaria a celebrarse en el día de la fecha, a las 17:00 horas, en la sede social, a fin de considerar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA: Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;  Cambio del Domicilio Legal y de la Sede Social Reforma del artículo primero del Estatuto de la Sociedad. La Sra. Vicepresidente deja constancia que esperando la concurrencia a la Asamblea de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del Capital Social, se prescindirá de la publicación de edictos, de conformidad a lo establecido por el art. 237 último párrafo de la ley 19.550. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.- ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIAN- ADS. REG. Nº 56- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 308-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-059/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

11 JUN. LIQ. Nº 39896 $2.900,00.-