ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 42. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy a los 22 días del mes de abril de 2021 siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede social los Señores Accionistas de YALVATAR S.A. (la “Sociedad”), registrados en el folio N° 42 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, propietarios de 10.450 (diez mil cuatrocientas cincuenta) acciones ordinarias, nominativas no endosables de $100 (Pesos cien) valor nominal cada una, con derecho a cinco votos por acción, que dan derecho a la emisión de 52.250 votos; con la presencia de los accionistas que firman al pie de la presente acta, a fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada por el Directorio el día de la fecha. Preside el acto el Sr. Andrés Jara Werchau, quien manifiesta que encontrándose reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas revestirá el carácter de unánime en los términos del Art. 237, párrafo tercero, de la Ley 19.550 y que por tal motivo se ha prescindido de la publicación de los avisos requeridos por la ley. No habiendo objeciones a la regularidad de la convocatoria, el Sr. Presidente declara válidamente constituida la Asamblea y pone a consideración el primer punto del Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea: Por unanimidad se resuelve que los Sres. Andrés Jara Werchau y Pamela C. Scheurer suscriban el acta. Acto seguido, el señor Andrés Jara Werchau pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1ero. de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico No. 11 de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2020: Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que los documentos a considerar han sido puestos a disposición de los señores accionistas con anticipación suficiente en el domicilio de la Sociedad. Asimismo, sostiene, han sido distribuidos entre los señores accionistas con anticipación a la celebración de la presente Asamblea, motivo por el cual mociona para que se den por leídos y aprobados dichos documentos en virtud de que los mismos son de conocimiento de los presentes y solicita que sea omitida su transcripción en el acta. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad los accionistas resuelven, (i) Tener por leída la documentación cuya aprobación se está tratando; y (ii) Aprobar en forma unánime el Balance General, los Estados Contables de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020. Puesto a consideración y luego de un intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad. Acto seguido se pone a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día: 3) Consideración del resultado del ejercicio Nro. 11: La Sra. VicePresidente manifiesta que el resultado del ejercicio Nro. 11 arrojó una pérdida de $23.848.484 (Pesos veintitrés millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro) por lo que informa que no se podrá constituir la Reserva Legal ni distribuir dividendos a los accionistas, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 70 de la Ley de Sociedades Comerciales, por no existir ganancias realizadas y líquidas para el presente ejercicio. Los Sres Accionistas toman conocimiento de lo expuesto por el Sr Presidente. Acto seguido se pone a consideración de los presentes el último punto del Orden del Día: 4) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio Nro. 11 y  Honorarios del Directorio:, el Sr. Presidente propone que se apruebe la gestión del Directorio por el ejercicio Nro. 11, puesta a consideración, con las abstenciones del caso, la gestión del Directorio es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el representante de Nubimetrics LLC y manifiesta que los Directores han aceptado que no recibirán honorarios por su desempeño en el Directorio de la Sociedad durante el ejercicio Nro. 11. Sin más asuntos que tratar, y luego de un breve lapso para labrar el acta, se cierra la presente acta, siendo las 16:00 horas.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI-TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 308-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-059/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

11 JUN. LIQ. Nº 39896 $2.900,00.-