ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 20. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy a los 20 días del mes de diciembre de 2019; siendo las 17:00 horas; se reúnen en la sede social los Señores Accionistas de YALVATAR S.A. (la “Sociedad”). La nómina de los accionistas, números de documentos, domicilios y tenencias accionarias, se indican en el Libro de Asistencia a Asamblea y Depósito de Acciones Nº 1, al folio Nº 20. Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto, que representan el cien por ciento (100%) del capital social. En uso de la palabra el Sr. Presidente del Directorio, Andrés Jara Werchau, quien preside la Asamblea, informa que a tenor de lo indicado precedentemente la asamblea tiene el carácter de unánime, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez leídas las constancias de autos, declaró formalmente constituida la asamblea y propuso el inmediato tratamiento del primer punto del Orden del Día que dice: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. Por unanimidad se resuelve que los Sres. Andrés Jara Werchau y Pamela C. Scheurer suscriban el acta. Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Aumento del capital social de la Sociedad desde la suma de $ 447.000 hasta la suma de $ 551.000 y emisión de nuevas acciones ordinarias. Suscripción e integración de las nuevas acciones emitidas. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, como fuera expuesto en la reunión de Directorio del día de la fecha, la presente reunión ha sido convocada, entre otros temas, a los fines de capitalizar los aportes efectuados por Nubimetrics LLC por la suma total de $ 18.096.000 (Pesos dieciocho millones noventa y seis mil) (en adelante los “Aportes”) los cuales se encuentran hasta la fecha expuestos en su cuenta particular. Toma la palabra la Sra. Scheurer, quien propone capitalizar los Aportes y aumentar el capital social de la sociedad de la suma actual de $447.000 (cuatrocientos cuarenta y siete mil) hasta la suma de $ 551.000 (quinientos cincuenta y un mil), mediante la emisión de 1.040 (mil cuarenta) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $100 (pesos cien) valor nominal cada una, y con derecho a cinco votos por acción y una prima de emisión por acción de  $ 17.300 (Pesos diecisiete mil trescientos) que se fija para esta emisión puntual. Previo a tratar la moción la totalidad de los señores accionistas renuncian al derecho de suscripción preferente y de acrecer previsto en el art. 194 de la ley 19.550 de General de Sociedades. Puesta a consideración de los Sres. Accionistas, la moción es aprobada por unanimidad. En virtud de lo dispuesto por Acta de Directorio del día de la fecha, las nuevas acciones ordinarias emitidas serán suscriptas en su totalidad por NUBIMETRICS LLC quien presente en este acto a través de su representante legal, manifiesta en forma expresa que suscribe las acciones emitidas en la forma en que se ha manifestado, firmando al pie de la presente acta en prueba de ello. Acto seguido, el representante de NUBIMETRICS LLC informa que procederá a integrar las acciones mediante la capitalización de los Aportes realizados el 22 de marzo de 2019, 4 de abril de 2019, 29 de abril de 2019, 21 de mayo de 2019, 25 de junio de 2019, 1 de agosto de 2019 y 30 de agosto de 2019. Puesta a consideración de los presentes y luego de un intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación, se considera el tercer punto del Orden del Día: 3) Reforma del artículo cuatro del Estatuto Social: Como consecuencia de las decisiones adoptadas anteriormente, el señor Presidente propone que se modifique el artículo cuarto del estatuto social de manera que refleje el monto actualizado del capital social y la forma en que estará representado. Por ello propone para que el artículo 4 del estatuto quede redactado de la siguiente manera: “CAPITAL. ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de $ 551.000 (Pesos quinientos cincuenta y un mil), representado por 5.510 (cinco mil quinientas diez) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $100 (pesos cien) valor nominal cada una, con derecho a cinco votos por acción.”. Puesta a consideración, la propuesta es aprobada por unanimidad, quedando reformado el artículo cuarto en la forma dispuesta. Por último, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el cuarto punto  del Orden del Día: 4) Inscripción en el Registro Público de Comercio de Jujuy de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Toma la palabra la Sra. Scheurer y propone para que se autorice al Sr. Presidente de la sociedad a suscribir todos los documentos que sean necesarios para instrumentar la modificación que ha sido aprobada al estatuto. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación, hace uso de la palabra el señor Presidente y propone se autorice a quienes este designe, para que actuando en forma indistinta se presenten ante el organismo de control a fin de que realicen las gestiones y diligencias a fin de presentar la documentación, efectuar las inscripciones y obtener las conformidades que sea menester, con facultad de firmar y presentar la documentación que sea necesaria; quedando especialmente autorizados para suscribir la documentación y dictámenes que establecen las normas en vigencia. Puesta a consideración, la propuesta es aprobada por unanimidad.  No habiendo más asuntos que tratar y luego de un breve lapso para labrar el acta, el señor presidente da por finalizada la Asamblea, siendo las 18:00 horas.- ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIAN- ADS. REG. Nº 56- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 308-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-059/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

11 JUN. LIQ. Nº 39896 $2.900,00.-