Acta de Asamblea General Ordinaria. En la ciudad de San Pedro de Jujuy, a los 20 días del mes de abril del año 2023, siendo las horas 10:00, se reúnen en el domicilio de la sede social, los señores Accionistas de PRODUCTORA DEL NOROESTE S.A., bajo la Presidencia de su Titular, Sr. Luis Eduardo Budeguer a los efectos de constituirse en Asamblea General Ordinaria. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, tal como es de conocimiento de los Sres. Accionistas, por haber sido consultados previamente, se ha llamado a la presente Asamblea sin publicación de la convocatoria, a los fines de que se consideren temas respecto de los cuales ya existe, entre los Sres. Socios, un consenso para su consideración y aprobación, es decir que las resoluciones van a ser tomadas por unanimidad. Asimismo, se encuentran presentes los accionistas titulares de la totalidad de acciones con derecho a voto, por lo cual la Asamblea reviste el carácter de “unánime” en los términos del Art. 237, in fine, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias. Compartiendo los Sres. Accionistas lo manifestado por el Sr. Presidente, se declara formalmente constituida la Asamblea y se pasa de inmediato a considerar el Orden del Día pre-establecido: 1°) Designación de accionistas para firmar el Acta: Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, se resuelve por unanimidad que el acta sea suscripta por los Accionistas Luis Eduardo Budeguer y Sebastián José Budeguer. 2°) Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta, que tal cual es de conocimiento de los Sres. Accionistas, y previa consentimiento de todos, corresponde fijar el número de Directorio y designar los miembros, a los fines de ajustarse a las necesidades de las actividades llevadas a cabo por la firma. A continuación, y con unanimidad de los accionistas, se propone que se fije de la siguiente manera: Presidente y Director Titular: Luis Eduardo Budeguer. Vicepresidente y Director Suplente: Sebastián José Budeguer. Puesta a consideración la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad por los Sres. Accionistas. 3°) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio: El Sr. Luis Eduardo Budeguer mociona en el sentido de aprobar la gestión realizada por los miembros del Directorio saliente. Destacando el empeño y eficiencia que pusieron durante su mandato. Aprobándose a continuación por unanimidad la moción presentada. 4°) Autorización: Puesto a consideración el último punto del Orden del día, por unanimidad se resuelve autorizar al Sr. Presidente, o a quien este indique, para llevar a cabo todos los trámites necesarios para la inscripción de las designaciones efectuadas. No habiendo más asunto que tratar, se cierra la sesión siendo las 13:00 horas.- ESC. MARIA VALERIA BORDALLO- TIT. REG. Nº 71- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 269-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-033-2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 14 de abril de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

19 MAY. LIQ. Nº 39900 $2.900,00.-