Acta. En la ciudad de San Pedro de Jujuy, a los 19 días del mes de abril de 2023, siendo las 10hs. se reúnen en la sede del domicilio social, los Sres. Miembros del Directorio de PRODUCTORA DEL NOROESTE S.A. bajo la presidencia del Sr. Luis Eduardo Budeguer. Abierto el acto se pone a consideración el siguiente orden del día: 1°) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionista. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que corresponde convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria De acuerdo a lo conversado, los Sres. Accionistas están de acuerdo en concurrir a la Asamblea y tomar decisiones por unanimidad, es decir, la asamblea se realizará al tenor de los dispuesto en el Art. 237, in fine, de la Ley de Sociedades Comerciales, por lo cual, se resuelve citar a los Sres. Accionistas en forma personal, el próximo X de abril de 2023, a las 10hs, en la sede social para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de accionistas para firmar el Acta; 2. Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes; 3. Aprobación de la gestión realizada por el Directorio; y 4. Autorización.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la cesión siendo las 11hs.- ESC. MARIA VALERIA BORDALLO- TIT. REG. Nº 71- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 269-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-033-2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 14 de abril de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

19 MAY. LIQ. Nº 39900 $2.900,00.-