BOLETIN OFICIAL Nº 46 – 21/04/2025

N° 57 ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA Y SIETE. SECCION “A”. PROTOCOLIZACION DE ACTA: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, Republica Argentina, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, ante mí, Escribano GASTON SANTIAGO APARICIO, Titular del Registro número Treinta y cuatro, comparece: Cecilia Candela MENDEZ, nacida el 22/07/1984, argentina, Documento Nacional de Identidad número 30.766.444, C.U.I.T. Nº 27-30766444-6,  soltera, con domicilio legal y fiscal en calle Curupaiti N° 151, Barrio Alto Padilla de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy; mayor de edad, capaz de entender y comprender la naturaleza del acto; declarando bajo juramento que sobre su persona no hay inscriptas restricciones a la capacidad o declaraciones de incapacidad; persona de mi conocimiento doy fe, de conformidad al artículo 306 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación.- Cecilia Candela Méndez declara: -que concurre a este acto en nombre y legal representación de la sociedad denominada: “SALES DE JUJUY S.A.”, CUIT N° 30-70977625-4, con domicilio en calle Curupaití N° 151, Barrio Alto Padilla, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, en su carácter de Apoderada en Virtud de Protocolización de Poder, conferido mediante Escritura Pública número Doscientos dos, de fecha Veinte de Octubre del año 2021, autorizado por ante mí, Gastón Santiago Aparicio, a los folios 369 al 371.- Dicho documento posee las facultades suficientes para este otorgamiento y en original tengo a la vista, doy fe, asegurando la apoderada que dichas facultades no le han sido modificadas ni suspendidas en forma alguna, y que la capacidad del ente al cual representa no ha variado.- Y en el carácter antes invocado DICE: que solicita del suscripto Escribano autorizante, proceda a protocolizar el Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime Nº 48, de fecha diecisiete de diciembre del Año 2024, obrante en el libro de Actas de Asamblea del ente social que representa; a tal fin hace entrega del mismo, el que copiado literalmente con su agregado dice: “ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA UNANIME Nº 48: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 17 días del mes de diciembre del 2024 y siendo las 09:15 horas, se reúnen en la sede social de “SALES DE JUJUY S.A.” (indistintamente la “Sociedad” o “SDJ”), sita en Curupaytí N° 151, Barrio Alto Padilla, los Accionistas que se detallan en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a las Asambleas Generales, convocados por el Directorio de la Sociedad según acta de Reunión de Directorio N° 100, celebrada en el día de la fecha. Preside la reunión el Sr. José Ignacio Costa, quien, luego de constatar la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social de SDJ, declara legalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual tendrá el carácter de Unánime en los términos del Art. 237 de la Ley General de Sociedades (“LGS”). Participan de la presente Asamblea los Sres. miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de SDJ, según se detalla a continuación: (a) participan mediante videoconferencia, los Sres. Directores Takeru Moriyama y Mario Pizarro,  los Sres. Síndicos Javier Yalj y Martín Vázquez y la Sra. Bibiana Murga, en representación de Sales de Jujuy Pte. Ltd. (“SDJ PTE”), todos ellos conectados a través de la plataforma Teams, según la siguiente conexión:https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Mjc4Mjg1NmYtMjFiYS00MDVmLThlYTktZmNkMTk2NmQ5MjUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200b7596e92ad4420b9f9a9c84a96bfbb%22%2c%22Oid%22%3a%2211b3b7eebb6e4e5f855202fffcc245cc%22%7d y (b) de manera presencial, se encuentran presentes los Sres. Directores José Ignacio Costa, Luciano Antonio Mancuso y Lucila Parodi, el Sr. Víctor Galarza en representación de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (“JEMSE”) y el Sr. Síndico Gonzalo M. Nicolás. El Sr. Presidente invita a los Accionistas a considerar el primer punto del Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta”. El Sr. Presidente propone que los dos (2) Accionistas de la Sociedad: (i) SDJ Pte representada en este acto por la Sra. Bibiana Murga; y (ii) JEMSE representada por el Sr. Víctor Galarza, firmen el acta de la presente Asamblea. Puesto el punto a consideración de los señores Accionistas, por unanimidad se resuelve designar a la Sra. Bibiana Murga y al Sr. Víctor Galarza para suscribir el acta de la presente Asamblea. Seguidamente el señor Presidente pone a consideración de los Sres. Accionistas el siguiente punto del Orden del Día: “2) Modificación del Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Sociedad”. El Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes y tal como surge de la reunión de Directorio N° 100 celebrada el día de la fecha, resulta conveniente que la Sociedad modifique el cierre de su ejercicio del 30 de junio de cada año al 31 de diciembre de cada año. Continúa con la palabra el Sr. Presidente quien informa que, a tal fin, es necesario modificar el Artículo Vigésimo del Estatuto de la Sociedad; en ese sentido, mociona para que el Artículo Vigésimo quede redactado de la siguiente manera: “Título VI: BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: Artículo Vigésimo: El Ejercicio cierra el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas sobre la materia”. Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas resuelven, por unanimidad, modificar el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de cada año; y reformar el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de conformidad con el texto propuesto. A continuación, el Sr. Costa pone a consideración de los Sres. Accionistas el tercer y último punto del Orden del Día: “3) Conferir las autorizaciones de estilo”. Toma la palabra el Sr. Costa e informa que resulta necesario conferir autorizaciones de estilo para inscribir ante las autoridades competentes, lo resuelto en la presente Asamblea. Por unanimidad, los Sres. Accionistas resuelven autorizar a los Sres. Carlos Carrillo, Cecilia Méndez, Lucia Olaiz, Federico Flamenco Marucco y Gastón Farja y/o a quienes ellos designen, para que cualquiera de ellos, en forma individual e indistinta, puedan realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarios ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales así como ante cualquier otro organismo competente que fuere pertinente para inscribir lo resuelto en la presente Asamblea. Pudiendo, asimismo, suscribir toda aquella documentación pública o privada que fuera pertinente, incluyendo sin que implique limitación, publicar edictos, suscribir declaraciones juradas, contestaciones de vistas y todo tipo de documentación y realizar todo otro acto y/o trámite que pudiera corresponder a dichos fines. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:30 horas del día indicado el inicio.” Procedo a su devolución y en fotocopia agrego al legajo de comprobantes de este protocolo como perteneciente a la presente Escritura, doy fe; como que queda desde este instante debidamente protocolizado, con los alcances y efectos que las normas respectivas establecen. Previa lectura y ratificación, firma en conformidad el compareciente, como acostumbran hacerlo, por ante mí, doy fe.- Firmado: Cecilia Candela Méndez, ante mí, Gastón Santiago Aparicio, esta mi firma y sello notarial.ES COPIA FIEL DE LA ESCRITURA MATRIZ, la cual autorice a los folios ciento seis y cientos siente, en el Protocolo del Registro Notarial número Treinta y cuatro, del cual soy Titular, doy fe. EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO en dos fojas de Actuación Notarial numero B-00301443 y B-00301444, para la requirente en la fecha y lugar de su otorgamiento.- ESC. GASTON SANTIAGO APARICIO- TIT. REG. Nº 34- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

FISCALÍA DE ESTADO 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES 

RESOLUCION Nº 229-DPSC-2025.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-032/2025.-

San Salvador de Jujuy, 1 de abril de 2025.-

VISTO

Las actuaciones de la referencia en las que la DRA. CECILIA CANDELA MENDEZ, en carácter de autorizada de la firma SALES DE JUJUY S.A., solicita INSCRIPCION DE MODIFICACION DE ESTATUTO DE LA FIRMA SALES DE JUJUY S.A. y,

CONSIDERANDO:

Que, para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por la Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran cumplimentados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos. –

Por ello;

EL DIRECTOR DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL

REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día de Copia certificada de la Escritura Nº 57 de Protocolización de Actas, del día 19 de marzo de 2025 de fs. 22/23, con firmas certificadas por el Escribano Publico Gastón Santiago Aparicio Titular del Registro Publico Notarial Nº 34, firmadas Cecilia Candela Méndez, con diligencias a cargo de la Dra. Cecilia Candela Méndez o persona que ella designe.

ARTICULO 2°: Agregar copias en autos, notificar a las partes y registrar. –

 

  1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

21 ABR. LIQ. Nº 39504 $3.100,00.-