ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS. En la localidad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, a los 6 (seis) días del mes de febrero de 2025, siendo las 11:00 horas, en la sede social de TRANSPORTE BAGATELLO S.R.L. (en adelante la “Sociedad”), sita en Federico Rauch 2154 Barrio Villa Corina, se reúne la Sra. Aurora del Carmen Amaya y la Sra. Mariela Soledad Bagatello, titulares de las cuotas sociales representativas del cien por ciento (100%) del capital social. Preside la reunión la Sra. Socia Gerente de la Sociedad, Aurora del Carmen Amaya, quien luego de corroborar el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, declara la misma válidamente constituida, y manifiesta que tiene por objeto considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios que suscriban el acta de reunión de socios: Por unanimidad se resuelve designar para firmar el acta a la Sra. Aurora del Carmen Amaya, D.N.I. N° 10.543.007, y a la Sra. Mariela Soledad Bagatello D.N.I. N° 29.062.960, quienes aceptan hacerlo. Seguidamente, la señora Socia Gerente somete a consideración de los socios el punto segundo del orden del día, que dice: 2) Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de noviembre de 2024: En este acto solicita la palabra la señora Socia Gerente y manifiesta que siendo del conocimiento de los señores socios la totalidad de la documentación contable, la que fuera puesta a su disposición con la debida anticipación, mociona para que la misma sea aprobada sin observaciones. Puesto a consideración, y tras un exhaustivo análisis, por unanimidad se aprueba sin observaciones toda la documentación informativa y contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2024, esto es: inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos, e información complementaria. Se aprueba, además, por unanimidad la Memoria. A continuación la Gerencia somete a consideración de la Reunión de Socios el punto tercero del orden del día que dice: 3) Consideración de la gestión de la gerencia: Atento a que la señora Socia Gerente, Aurora del Carmen Amaya, D.N.I 10.543.007, realizó su gestión con lealtad y diligencia, por unanimidad resulta aprobada su gestión y se lo ratifica en el cargo sine-die. A continuación se pasa a dar tratamiento al punto cuarto del orden del día que dice: 4) Distribución de utilidades y remuneración de la gerencia, conforme lo establecido por el articulo 261 LGS: En este acto el Señor Gerente manifiesta que los Socios han propuesto la posibilidad distribución de utilidades hasta el 70% de la utilidad del ejercicio, a instrumentar, y no asignar honorarios a los directores para el presente ejercicio; moción que, luego de un breve debate, es aprobada por unanimidad. 5) Aprobación del cambio de domicilio y la sede social de la sociedad: Toma la palabra la Sra. Socia Gerente, Sr. Aurora del Carmen Amaya y manifiesta que propone cambiar la jurisdicción de la sociedad a la localidad de Libertador General San Martín de la Provincia de Jujuy, ya que esta decisión permitiría alcanzar una mayor expansión económica de la sociedad, como así también incrementar las utilidades, asimismo se hace saber a los socios que por razones estratégicas, comerciales y operativas resulta también necesario trasladar la sede social a Avenida Los Lapachos y Chañi, de la localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy, luego de una intensa deliberación se aprueba por unanimidad el cambio de jurisdicción desde la Provincia de Córdoba a la localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy y el traslado de la sede social quedando establecida la nueva sede social de TRANSPORTE BAGATELLO S.R.L, en Avenida Los Lapachos y Chañi, localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy. Luego de esto, se pasa a tratar el Punto Sexto del Orden del día que dice: 6) Consideración y aprobación de la modificación del artículo PRIMERO del contrato social: Se pasa a considerar el mencionado punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Sra. Socia Gerente, manifiesta que en virtud de haberse aprobado por unanimidad el cambio de jurisdicción a la localidad de Libertador General San Martín, es imprescindible modificar el artículo PRIMERO del contrato social, luego de una breve deliberación resulta aprobado por unanimidad de los votos presentes, la nueva redacción del artículo PRIMERO, el cual quedara redactado de la siguiente manera: “PRIMERO: La sociedad girará bajo la denominación de “TRANSPORTE BAGATELLO S.R.L.”, y tendrá su domicilio en la jurisdicción de la localidad de Libertador General San Martín, del Departamento de Ledesma, de la Provincia de Jujuy, y su sede social funcionará en Avenida Los Lapachos y Chañi, de la localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy. La Sociedad podrá trasladar su domicilio a cualquier parte del país, como así también establecer sucursales y/o agencias y/o representaciones en cualquier lugar del país o del extranjero, asignándoles o no capital para su giro comercial”. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15.00 horas., se levanta la sesión.-ACT. NOT. Nº A 021653679- ESC. AGUSTIN LIBERATORI- TIT. REG. Nº 151- PROVINCIA DE CORDOBA- LEGALIZACION Nº A 002801237- ESC. MAURICIO ERNESTO FREITES- FIRMA AUTORIZADA- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

FISCALÍA DE ESTADO 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES 

RESOLUCION Nº 200-DPSC-2025.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301/099/2025.-

San Salvador de Jujuy, 21 de Marzo de 2025.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia mediante la cual la Sra. AURORA DEL CARMEN AMAYA en carácter de Socia Gerente de la firma “TRANSPORTE BAGATELLO S.R.L.” solicita inscripción de Cambio de Jurisdicción- Sede Social y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.

Por ello:

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta de Reunión de Socios de fecha 6 de Febrero de 2025 de la Sociedad “TRANSPORTE BAGATELLO S.R.L.” que rola a fs. 3/5, mediante la cual autoriza cambio de Jurisdicción y Sede Social, firmada por AURORA DEL CARMEN AMAYA D.N.I. 10.543.007 y MARIELA SOLEDAD BAGATELLO D.N.I. 29.062.960 con firma certificada por Escribano Publico LIBERATORI AGUSTIN Titular del Registro Notarial Nº 151 Localidad de San Agustín Departamento de Calamuchita Provincia de Córdoba. Diligencias a cargo de la Sra. AURORA DEL CARMEN AMAYA.-

ARTÍCULO 2º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

28 MAR. LIQ. Nº 39258 $2.900,00.-