ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD CORPORACION METROPOLITANA DE FINANZAS, S.A. El Lunes, 12 de Agosto 2024 se celebró una reunión de la Junta Directiva de la sociedad CORPORACION METROPOLITANA DE FINANZAS, S.A. en las oficinas de la sociedad en la Calle 63 Oeste, Casa No. 32 de la Urbanización Los Ángeles, Ciudad de Panamá. La reunión se inició a las 7:50 a. m. y terminó a las 9:05 a.m.- Actuó como Presidente de la reunión el titular, JUAN BAUTISTA FLORS VIU., y como Secretaria a.i. de la reunión el Director la titular, JAIME ENRIQUE FIGUEROA NAVARRO, en reemplazo de la titular, MARÍA DE LOURDES RUBIO.- Asistieron a la reunión los directores JUAN BAUTISTA FLORS VIU, MARÍA DE LOURDES VACCARO DE ACHURRA, y JAIME ENRIQUE FIGUEROA NAVARRO.- El Presidente de la reunión manifestó que el propósito de la misma era el de contestar un requerimiento formulado por la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales de la provincia de Jujuy, a los fines de aclarar ciertos aspectos de los documentos ya presentados en el marco del expediente iniciado ante tal dependencia.- En este sentido, y después de escuchar la explicación de motivos para llevar a cabo este proyecto, el pleno de los miembros de la Junta Directiva asistentes a la reunión aprobó por unanimidad la siguiente resolución: “SE RESUELVE: 1. ESTABLECER un capital social para la representación en Argentina de $1.000.000 (un millón de pesos).- 2. ESTABLECER la representación permanente a cargo del Doctor LUCAS EZEQUIEL MATEOS, con las más amplias facultades para ejercer la representación.- Con el fin de cumplimentar los requisitos exigidos por la legislación argentina, esta Junta Directiva declara que la Sociedad tiene plenas facultades para constituir la representación antedicha y que no se encuentra en ningún proceso liquidatorio ni tiene restricción alguna en su actividad.- De igual manera, esta Junta Directiva declara que el Presidente y Representante Legal Dr. Lucas Ezequiel Mateos, tendrá amplias facultades de administración y disposición respecto a la representación permanente de esta Sociedad en Argentina.- No habiendo nada más que tratar, el Presidente clausuró la reunión.- Para dar fe de lo aprobado se escribe esta Acta de Junta Directiva a los doce (12) dias del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024).- Fdo. Juan Bautista Flors Viu, Presidente- Jaime Enrique Figueroa Navarro- Secretario a.i.-Panamá, 12 de Agosto de 2024.- ESC. PEDRO DANIEL COCA MOLINA- TIT. REG. Nº 103- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 608-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-171/2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.- San Salvador de Jujuy, 24 de Septiembre de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

21 FEB. LIQ. Nº 38860 $3.100,00.-