ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD CORPORACIÓN METROPOLITANA DE FINANZAS S.A., de fecha 22 de marzo de 2023; se celebró una reunión de la Junta Directiva de la sociedad CORPORACION METROPOLITANA DE FINANZAS, S.A., en las oficina de la sociedad en calle 63 Oeste, Casa Nº 32 de la Urbanización Los Ángeles, Ciudad de Panamá.- La reunión se inició a las 9:15 a.m.- Actuó como Presidente de la reunión el titular, JUAN BAUTISTA FLORS VIU., y en ausencia de la Secretaria titular, MARÍA DE LOURDES RUBIO. Actuo como Secretario a.i. de la reunión el director, JAIME FIGUEROA NAVARRO.- Asistieron a la reunión los directores JUAN BAUTISTA FLORS VIU, ANNETTE GERBAUD DE ROMERO, MARÍA DE LOURDES VACCARO DE ACHURRA, y JAIME FIGUEROA NAVARRO.- El Presidente de la reunión manifestó que el propósito de la misma era el de someter a la consideración de los directores la conveniencia de cambiar la Ciudad en donde se aprobó fijar la sede de la representación en la República de Argentina aprobada en la reunión de Junta Directiva con fecha 31 de Agosto de 2022 de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República de Argentina, manteniendo al Dr. Lucas Ezequiel Mateos a cargo de la misma y de conferir la autorización al Representante Legal de la sociedad para fijar la sede en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.- En este sentido, y después de escuchar la explicación de motivos para llevar a cabo este cambio de sede, el pleno de los miembros de la Junta Directiva asistentes a la reunión aprobó por unanimidad la siguiente resolución: “SE RESUELVE: 1) AUTORIZAR al Presidente y Representante Legal de la sociedad, JUAN BAUTISTA FLORS VIU para fijar una sede en Fascio Nº 862, Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Republica Argentina.- 2. AUTORIZAR al Presidente y Representante Legal de la sociedad, JUAN BAUTISTA FLORS VIU, para poner dicha sede de representación permanente a cargo del Doctor LUCAS EZEQUIEL MATEOS, con amplias facultades para ejercer la representación.- 3. ESTABLECER que el cierre del ejercicio fiscal de dicha sede será el 31 de diciembre de cada año calendario; 4. ESTABLECER que toda comunicación con la Casa Matriz en Panamá será a nombre de JUAN BAUTISTA FLORS VIU, a la dirección física en Calle 63 Oeste, Casa No. 32, Urbanización Los Ángeles, Ciudad de Panamá, o a su dirección de correo electrónico juan.flors@cableonda.net.” Con el fin de cumplimentar los requisitos exigidos por la legislación Argentina, esta Junta Directiva declara que la Sociedad tiene plenas facultades para constituir la representación antedicha y que no se encuentra en ningún proceso liquidatorio ni tiene restricción alguna en su actividad.  De igual manera, esta Junta Directiva declara que el Presidente y Representante Legal tendrá amplias facultades de administración y disposición respecto a la representación permanente de esta Sociedad en Argentina. No habiendo nada más que tratar, el Presidente clausuró la reunión. Para dar fe de lo aprobado se escribe esta Acta de Junta Directiva a los  22 de dos Marzomil veintitrés (2023). Juan Bautista Flors Viu, Presidente. María de Lourdes Rubio, Secretaria.  Panamá, 22 de Marzo de 2023.- de fecha 12 de agosto de 2024.- ACT. NOT. Nº A 00239474- ESC. PEDRO DANIEL COCA MOLINA- TIT. REG. Nº 103- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 608-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-171/2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.- San Salvador de Jujuy, 24 de Septiembre de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

21 FEB. LIQ. Nº 38601 $3.100,00.-