ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 32.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los diecinueve días del mes de Noviembre  del año dos mil veinticuatro, en la sede social de la calle Patricias Argentinas Nº 277 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, se reúnen los Accionistas de Savio Construcciones S.A. en Asamblea General Ordinaria, estando presente los Señores Ing. Carlos Enrique Savio en nombre propio y este último también en representación de Savio S.A., la Directora Suplente Ana María Elisa Fantín, la Directora Suplente Arq. Cecilia María Savio, el Síndico Titular C.P.N. Nicolás Montiel y la Síndico Suplente Dra. Paula María Florencia Campos, se encuentran presentes, llamado en convocatoria según  el artículo 237 de la Ley General de Sociedades, simultáneamente en primera y segunda convocatoria según el Articulo N°16 del Estatuto y cumplido el plazo de espera, y estando representando el 93.57% (la mayoría) del capital social, representado por Ing. Carlos Enrique Savio con 236 Acciones Clase A y 1180 votos, Savio S.A Representado por Carlos Enrique Savio con 157 Acciones Clase A y 785 votos. Siendo las horas veintiuna, el Ing. Carlos Enrique Savio, que representa la Presidencia del Directorio dará inicio al tratamiento de los temas contemplados en el orden del día previstos para la presente Asamblea. PUNTO PRIMERO: Designación de dos socios para la firma del acta. Se somete a votación y se define por UNANIMIDAD de los presentes que todos firmaran el acta de asamblea. PUNTO SEGUNDO: aprobación de Memoria y Balance del Ejercicio Nº 31. Toma la palabra el Ing. Carlos Enrique Savio, con el objeto de realizar un resumen de los principales hechos que incidieron de forma directa en el período iniciado el primero de febrero del año dos mil veintitrés y finalizado el treinta y uno de enero del año dos mil veinticuatro. Luego de unos minutos, somete a consideración de los accionistas, los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Nº 31. Se aprueban por UNANIMIDAD de los presentes la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio Económico mencionado. PUNTO TERCERO: Distribución de Utilidades. Al respecto, el Ing. Carlos Enrique Savio expone que el Ejercicio N° 31 al no arrojar ganancias a distribuir, propone no distribuir Resultados al Directorio, lo que se aprueban por UNANIMIDAD de los presentes. PUNTO CUARTO: Representación del Directorio: haciendo referencia al artículo décimo primero del Contrato Social, La Arq. Cecilia Savio manifiesta que según el Acta de Asamblea Ordinaria Nº 27, de fecha catorce días del mes de mayo del año dos mil veinte, el Directorio de Savio Construcciones S.A. se compuso de dos directores titulares, el señor Carlos Enrique Savio y Francisco Carlos Savio, y un director suplente, la señora Ana María Elisa Fantín con un mandato de tres años. El Ing. Carlos Enrique Savio menciona que es necesario renovar dichos cargos de Directores de Savio Construcciones S.A. Luego de una breve deliberación, se designa por UNANIMIDAD de los Presentes el nuevo Directorio el cual queda formado de la siguiente manera: los directores titulares, el Ing. Carlos Enrique Savio y la Arq. Cecilia María Savio; y como directores suplentes la señora Ana María Elisa Fantín con un mandato de tres años. PUNTO QUINTO: La Arq. Cecilia Savio menciona que en el mismo artículo del punto anterior, está previsto designar a un Presidente y Vicepresidente, cargos que duran en su mandato el período de un año, manifestando que es necesario renovar dichos cargos. Luego de una breve deliberación, se designa a la Arq. María Cecilia Savio como Presidente, y la Sra. Ana María Elisa Fantín como Vicepresidente, y Suplente al Ing. Carlos Enrique Savio, de Savio Construcciones S.A. respectivamente. Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes dicha designación. PUNTO SEXTO: Designación de Síndicos. Según lo manifestado por la Arq, Cecilia Savio, conforme al artículo Décimo Quinto de los estatutos societarios, la asamblea debe designar por el período de un año a un Síndico Titular y otro Suplente. Por UNANIMIDAD los accionistas presentes se designan al C.P.N. Nicolás Montiel y al Dra. Paula María Florencia Campos, como Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente. No habiendo más temas por tratar, firman todas las personas mencionada en esta Acta, dando por finalizada la presente asamblea.- ESC. FATIMA M. DE LOS ANGELES ALBERTINI- TIT. REG. Nº 38- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 112-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-451/2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.- San Salvador de Jujuy, 07 de Febrero de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

21 FEB. LIQ. Nº 38832 $3.100,00.-