“ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 4” En la ciudad de Río Ceballos, Provincia de Córdoba, a los 07 días del mes de octubre de 2024, siendo las 08 horas, se reúnen en la sede social de GINEBRA ARGENTINA S.A.S. sita en la Larrea 74 de la Ciudad de Río Ceballos, la totalidad de los socios de la sociedad, titulares en su conjunto del 100% de las acciones y votos. De este modo, suscriben la presente los señores José Ernesto Fernández, DNI Nº 35.576.467, con domicilio en Nores Martínez 2649 3ero B de la ciudad de Córdoba, titular de acciones DIECISIETE MIL QUINIENTAS (17500) ordinarias, nominativas, no endosables, de clase “B” y con derecho a un voto por acción y Victoria Weskamp, DNI Nº 36.430.117, con domicilio en Nazaret 3176 de la ciudad de Córdoba, titular de acciones DIECISIETE MIL QUINIENTAS (17500) ordinarias, nominativas, no endosables, de clase “B” y con derecho a un voto por acción. Se deja constancia de que la presente reunión es unánime y autoconvocada. Por unanimidad, la totalidad de los accionistas de la sociedad aprueban la falta de convocatoria a la presente Asamblea por parte del órgano de Administración, así como el Orden del Día a considerar por la presente reunión, dándose de ese modo cumplimiento a lo normado por los artículos 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, 49 de la Ley 27.349 y el Instrumento Constitutivo. Seguidamente, se pone a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice: “Primero: Designación de socios para firmar el Acta”. Se resuelve por unanimidad que los dos socios José Ernesto Fernández y Victoria Weskamp la suscriban. “Segundo: Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2023: Habiéndose cumplido con todos los procedimientos de presentación de la información contable, respecto al Balance General por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2023, se debe dar lectura a la Memoria y Contador Certificante. Seguidamente el accionista José Ernesto Fernández hace moción para que se den por leídos y aprobados los documentos sometidos a consideración por el presente punto del orden del día, que son de conocimiento de los Sres. Accionistas, por conformar todos ellos la presentación de la información relativa al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2023 y que se omita su transcripción en el acta, por encontrarse incluidos en el Libro Inventario y Balances N° 1. Sometida la moción es aprobada por unanimidad. “Tercero: Aprobación del cambio de domicilio y la sede social de la sociedad.” Toma la palabra el Sr. Administrador Titular, Sr. José Ernesto Fernández y manifiesta que propone cambiar la jurisdicción de la sociedad a la localidad de Libertador General San Martín de la Provincia de Jujuy, ya que esta decisión permitiría alcanzar una mayor expansión económica de la sociedad, como así también incrementar las utilidades, asimismo se hace saber a los accionistas que por razones estratégicas, comerciales y operativas resulta también necesario trasladar la sede social a Avenida Humahuaca Manzana 176 lote 4, Barrio Parque Industrial, localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy, luego de una intensa deliberación se aprueba por unanimidad el cambio de jurisdicción desde la Provincia de Córdoba a la localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy y el traslado de la sede social quedando establecida la nueva sede social de GINEBRA ARGENTINA S.A.S, en Avenida Humahuaca Manzana 176 lote 4, Barrio Parque Industrial, localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy. Luego de esto, se pasa a tratar el Punto Cuarto del Orden del día que dice: “Cuarto: Consideración y aprobación de la modificación del artículo 2° del estatuto social”. Se pasa a considerar el mencionado punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Sr. Administrador Titular, manifiesta que en virtud de haberse aprobado por unanimidad el cambio de jurisdicción a la localidad de Libertador General San Martín, es imprescindible modificar el artículo 2° del estatuto social, luego de una breve deliberación resulta aprobado por unanimidad de los votos presentes, la nueva redacción del artículo 2°, el cual quedara redactado de la siguiente manera: “ARTICULO SEGUNDO: Se fija el domicilio de la sociedad en jurisdicción de la Provincia de Jujuy- República Argentina- pudiendo establecer sucursales, agencias y domicilios especiales en cualquier lugar del país o del extranjero y fijarles o no un capital.” Habiéndose agotado los temas previstos en el Orden del día para la presente reunión, el Presidente declara levantada la reunión, siendo las 11 horas.- FIRMAN: José Ernesto Fernández y Victoria Weskamp.- CERTIFICACION DE FIRMA A 021326556- A 021326588- AGUSTIN LIBERATORI- TIT. REG. Nº 151 SAN AGUSTIN- CORDOBA- LEGALIZACION Nº A 002790352- ESC. ADRIANA YEREMIAN- FIRMA AUTORIZADA- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.-

RESOLUCION Nº 073-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-434/2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 30 de enero de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

07 FEB. LIQ. Nº 38706 $ 2.900,00.-