Escritura Número Ochenta y Ocho.- 88.- Acta.– En la ciudad de Monterrico, departamento El Carmen, provincia de Jujuy, República Argentina, a un.: día del mes de agosto del año dos mil dieciséis, yo, LILIANA GRACIELA KUNZ, Escribana autorizante, Titular del Registro Notarial número setenta y tres con asiento en calle 23 de Agosto N° 427 de esta ciudad, siendo las 11:00, me constituyo en el domicilio de Monterrico Sociedad Anónima, sita en intersección de rutas provinciales 42 y 45, a requerimiento de Carlos Christian LAMAS, Documento nacional de identidad número 11.072.369, nacido el 11/03/1954, quien manifiesta ser casado y Franco Rubén FACHINI, Documento nacional de identidad número 29.843.483, nacido el 27/04/1983, quien manifiesta ser soltero, ambos con domicilio a los efectos del presente instrumento en intersección de rutas provinciales N’ 42 y 45 de esta ciudad.- Los comparecientes son argentinos, personas a las que afirmo conocer conforme lo establece el artículo 306 inciso b del Código Civil y Comercial. Declaran bajo fe de juramento ser plenamente capaces y no estar comprendidos en los artículos 44 y 45 Código Civil y Comercial.- Los comparecientes concurren en nombre y representación de la firma social “MONTERRICO SOCIEDAD ANONIMA” CUIT N’ 30-70781980-0, con domicilio en ruta provincial 42 y 45 de esta ciudad, en su carácter de presidente y secretario del directorio respectivamente. Los comparecientes requieren de mis servicios profesionales para que en el día de la fecha, deje constancia de lo que suceda en la asamblea general extraordinaria convocada para el día de la fecha (01/08/2016) a las once horas, para tratar el siguiente orden del día, publicado en el boletín oficial de la provincia de Jujuy, que transcribo textualmente, a saber: “MONTERRICO SOCIEDAD ANÓNIMA.- De conformidad con lo establecido por nuestros Estatutos en su Art. 10, 13 ss y cc., de la Ley N’ 19550 en sus arts. 101.243/244 ss y cc, el Directorio de Monterrico S.A. convoca a los socios a la Asamblea. General Extraordinaria, la que habrá de llevarse a cabo el día 1 de agosto 11:00 en nuestras Instalaciones de Intersección Ruta Prov. 42 y 45, Monterrico, Provincia de Jujuy, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y Aprobación del Acta Anterior, 2) Consideración del informe elevado por el Directorio respecto de la situación económica financiera de la Empresa; 3) Disolución y liquidación de Monterrico Sociedad Anónima; 4) Designación de los liquidadores y forma en que deberá practicarse la liquidación; 5) Consideración de la Gestión cumplida por el Directorio; 6) Ratificación del ejercicio de la acción social de responsabilidad promovida  por la Empresa en Expte. Nº C-030220/14, caratulado: “Daños y Perjuicios Monterrico S.A. c/ Cayon Ramón Toribio y Otros”, en contra del Directorio anterior de la sociedad. Nota: Se comunica a los Asociados que toda la información relacionada, con el orden del día se encuentra disponible en nuestras oficinas de Intersección Ruta Prov. 42 y 45, Monterrico, Provincia de Jujuy, de lunes a. viernes en el horario de 10 a 17 hs. Fdo. C.P.N Franco Rubén Fachini.- Secretario.”.- Acepto el requerimiento formulado.- Acto seguido, siendo las 11:00 horas del día de la fecha, el secretario informa que se encuentra presente el socio accionista titular del noventa y ocho por ciento (98 %) de las acciones con derecho a voto, y por lo tanto. se cumple con el quórum mínimo previsto en el art. 244 de la ley 19550. El presidente del directorio de la firma social Monterrico S.A, Carlos Christian Lamas, saluda a los presentes e informa de mi presencia como escribana y cometido. Acto seguido da por iniciada la Asamblea General Extraordinaria, agradeciendo la presencia del socio mayoritario Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Limitada, representada por su presidente el señor César Ernesto Bartoletti. También agradece la presencia de los miembros del directorio Franco Rubén Fachini, Omar Vicente Benedetto y Federico Vidmar, los asesores legales Dres. Luis Alfredo Canedi y Luis Federico Canedi, el gerente de comercialización, CPN Edgar González de Prada y la Gerente General, CPN María Claudia Hidalgo. Por secretaría, se procede a la lectura y tratamiento del primer punto del orden del día: “Lectura y Aprobación del Acta Anterior”. Toma la palabra Federico Vidmar, quien procede a leer el acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 01/08/2016 folios 47, 48 y 49. Toma la palabra el CPN Fachini, quien mociona la aprobación del punto 1 del orden del día Puesta a consideración de los presentes, la moción se aprueba por unanimidad. Por secretaría se procede a tratar el 2º punto del orden del día: “Consideración del informe elevado por el Directorio respecto de la situación económica financiera de la Empresa”. Cedida la palabra al CPN, Edgar González Prada, gerente de comercialización de la empresa, quien expone y explica a los presentes el informe titulado: “Informe de la Situación Económica, Patrimonial y Financiera”, que se agrega en copia al legajo de comprobantes de la presente. Toma la palabra la CPN Hidalgo y refiere que la grave situación económica, patrimonial y financiera de Monterrico S.A, se encuentra encuadrada en las causales de disolución previstas en el art. 94 inciso 4 y 5 de la ley 19.550. Por lo tanto, correspondería resolver la disolución y liquidación de la sociedad. Toma la palabra el Sr. Bartoletti y refiere que conoce tal situación y que la misma ha sido explicada en Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda., el día 11/07/2016, a la que refiere también estuvo presente el presidente de Latser S.A. Por secretaría, se da lectura y somete a tratamiento el punto Nº 3 del orden del día: “Disolución y liquidación de Monterrico Sociedad Anónima”. Toma la palabra el presidente del Directorio. Christian Lamas, quien hace algunas consideraciones sobre, la magnitud de la decisión que se está por tomar en esta Asamblea, refiere que, a pesar de los esfuerzos, no se ha podido revertir la situación y que hay que buscar quienes son los verdaderos responsables de la situación de Monterrico S.A. Por ello, y en función de lo informado por las gerencias en el punto anterior, pone en consideración la liquidación y disolución de Monterrico S.A. Toma la palabra el Sr. Bartoletti, en representación del socio mayoritario Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda, y manifiesta que conforme surge de la asamblea general extraordinaria que tuviera lugar el dia. 11/07/2016, según acta autorizada por la Escribana María Emilia Macina, que en copia se agrega a la presente, se ha autorizado al consejo de administración a solicitar en esta asamblea la disolución y liquidación de la sociedad Monterrico S.A. En función del mandato dado en asamblea y en representación del socio mayoritario, que representa el 98% del capital accionario, solicita la disolución y liquidación de la sociedad Monterrico S.A. Por ello se aprueba la moción. Por secretaria se procede a la lectura y tratamiento del punto N° 4 del orden del día: ‘Designación de los liquidadores y forma en que deberá practicarse la liquidación”. Toma la palabra el presidente, Carlos Christian Lamas, quien procede a leer el art. 13 del estatuto social: “Resuelta la disolución de la sociedad o alcanzado el termino de duración, la Asamblea por MAYORÍA ABSOLUTA de votos, designará a los liquidadores y resolverá la forma en que deba practicarse la liquidación de la sociedad. También podrá establecer plazo para que los liquidadores cumplan su cometido y se les fijará la remuneración. Los miembros del último directorio podrán desempeñar cargos de liquidadores. La distribución del capital liquido que resulte después de pagadas las deudas sociales y gastos de liquidación se distribuirán entre los accionistas en proporción a sus respectivas integraciones”. Teniendo en cuenta que en el punto anterior se ha resuelto la disolución y liquidación de la sociedad, corresponde establecer la forma en que deberá practicarse la misma, quiénes serán los liquidadores y el plazo en el que deberán llevar a cabo su cometido. A tal fin se propone que la liquidación sea realizada de conformidad con el procedimiento  establecido en la sección XIII, arts. 101 ss y cc de la ley 19550, dejando constancia que se le deberá acordar a los liquidadores un plazo máximo de 120 días a fin de dar cumplimiento en el art. 103 de la ley 19550. Propone que los liquidadores sean el CPN Franco Rubén Fachini y el abogado Luis Federico Canedi y que el plazo para, llevar a cabo esa misión sea el de ciento ochenta (180) días. Asimismo, respecto a la remuneración de los liquidadores, se propone que la misma sea según las pautas establecidas para los funcionarios de la quiebra, de conformidad con la sección II, arts. 265 ss y cc de la ley 24522. Puesta a consideración, se aprueba la moción.’ Presentes en este acto los liquidadores: Franco Rubén Fachini, argentino, DNI Nº: 29.843.483, nacido el 27/04/1983, edad 33 años, soltero, contador público nacional, con domicilio real en calle Alberto Castillo Nº 759 de la ciudad de Perico y Luis Federico Canedi, argentino, DNI Nº 29.206.527, nacido el 29/03/1982, edad 34 años casado en primeras nupcias con María Guillermina Sequeiros, abogado, con domicilio  real en calle El Clavillo N’ 26 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, aceptan y asumen el cargo de liquidadores. Por secretaría se procede a leer y dar tratamiento al punto Nº5 del orden del día.: “Consideración de la Gestión cumplida por el Directorio”. Toma la palabra el Sr. Bartoletti, quien mociona la aprobación del punto N 5 del orden del día. Puesta a consideración de los presentes se aprueba la moción. Por secretaría se procede a leer y dar tratamiento al punto Nº 6, último punto, del orden del día. “Ratificación del ejercicio de la acción social de responsabilidad promovida por la Empresa en Expte. N” C-030220/14, caratulado: “Daños y Perjuicios Monterrico S.A. c/ Cayon Ramón Toribio y Otros”, en contra del Directorio anterior de la sociedad”. Cedida la palabra al Asesor Legal, el Dr. Luis Alfredo Canedi quien informa que resulta de aplicación al caso lo dispuesto por el art. 276 de la ley 19550 y por lo tanto, para iniciar la acción social de responsabilidad en contra de los ex directivos de la Sociedad por mal desempeño de sus funciones, violación de la ley y el estatuto, debió contar con autorización de la Asamblea de Asociados. En este sentido, la jurisprudencia, es pacifica en afirmar que: “El mal desempeño imputado a los administradores por administración fraudulenta, balances falsos, sustracción de libros de comercio y de la documentación y aprovechamiento de los bienes de la empresa para el uso particular da lugar a la acción social de responsabilidad puesto que la lesión que se atribuye a aquel comportamiento es de carácter general y tiende a la reparación del perjuicio sufrido por la sociedad y no el especifico y directo que pueda haber soportado el accionista a título individual” (Ver Cám.Nac.Com., Sala C. 22/5/87 “Kuckiiewicz, lrene c/ Establecimientos Metalúrgicos Cavanna. S.A. y otro” L.L., t 1988-A. pág. 65). En función de todo lo expuesto, y teniendo en cuenta de que la acción civil ha sido iniciada, resulta opinión de esta Asesoría Legal que debe autorizarse y ratificarse todo lo actuado en Expte.  Nº C-030220/14, caratulado:”DAÑOS Y PERJUICIOS MONTERRICO S.A c/ CAYON Ramón Toribio y otros”, en contra del Directorio anterior de la Sociedad”. Toma la palabra el Sr. Bartoletti y mociona la autorización para iniciar todo tipo de acciones de responsabilidad social en contra de los ex directivos de la sociedad y/o ratificación de todo lo actuado en Expte. Nº C-030220/14, caratulado:”DAÑOS Y PERJUICIOS MONTERRICO S.A c/CAYON Ramón Toribio y otros”, radicado en la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial, Vocalía Nº 4 con asiento en la ciudad de S .S. de Jujuy. Puesta. a. consideración la moción, es aprobada. El Sr. Presidente, Carlos Christian Lamas agradece la presencia de los asociados. Siendo las 12:40, se da por concluida la Asamblea General Extraordinaria.- Leo la presente escritura a los comparecientes, quienes ratifican su contenido firmando como acostumbran hacerlo, ante mí, doy fe.- Ante mí hay dos firmas ilegibles con aclaración que pertenece a Carlos C. Lamas y Franco Fachini.- Esta mi firma y sello “LILIANA GRACIELA KUNZ — ESCRIBANA —TITULAR DE R. Nº73 — MONTERRICO – JUJUY”.- Concuerda fielmente con su escritura matriz que pasó ante mí a los folios 181 182, 183 y 184 del Protocolo “A” a mi cargo.- Para el requirente expido este Primer Testimonio en cuatro hojas de Actuación Notarial N° A00944948, A00944949, A00944950 y A00944951, que firmo y sello en la ciudad de Monterrico a los dos días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.- ESC. LILIANA GRACIELA KUNZ, TIT. REG. Nº 73, MONTERRICO – JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Abril de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

21 ABR. LIQ. Nº 10305 $ 215,00.-