ACTA DE DIRECTORIO – AMEYSA S.A. En la ciudad de Ldor. Gral. San Martín, a los 21 días del mes de marzo del año 2022, siendo las 9 am, se reúnen los accionistas de AMEYSA S.A. conformado por al Sr. Gerónimo Ortega y la Sra. Amalia Torres de Ortega reuniendo el 100 % del capital social.- Se encuentran presente en esta reunión Alejandra María Emilia Ortega DNI: 30.072.145 y la Sra. Aurora Francisca Ortega DNI. 14.986.171. La asamblea se realiza en la sede sito en Avda. Quebrada de Humahuaca B° Parque Industria: en la ciudad de Ldor. Gral. San Martín, Dpto. Ledesma, provincia de Jujuy a los efectos de dar cumplimiento con el siguiente orden del día: 1-Designación de los Integrantes del directorio, en cumplimiento del artículo octavo estatuto de constitución de AMEYSA S.A. El mencionado artículo dispone “La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio con mandato por tres ejercicios, compuesto de dos miembros como mínimo con un máximo de cuatro facultándose a la asamblea de accionistas para designar suplentes en igual número que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de las vacantes que se produjeren en el orden de su elección”.- Se propone que el Directorio de AMEYSA S.A. quede integrado por el Sr. Gerónimo Ortega en el cargo de presidente y la Sra. Amalia Torres en el cargo de Vicepresidente.- En el cargo de Primer director su suplente se propone a la Sra. Alejandra María Ortega y segundo director suplente se propone a la Sra. Aurora Francisca Ortega quienes desempeñaras las funciones del presidente y vicepresidente en el caso de que los titulares por alguna razón estuvieran imposibilitados de cumplir con sus funciones. Los cargos del directorio y director tendrán una vigencia de tres años contados desde el 01 de abril del 2022 con vencimiento el 31 de marzo de 2025. Los socios aceptan la conformación de autoridades del directorio y directorio suplente. En este mismo acto, las directoras y directores suplentes manifiestan aceptar los cargos ofrecidos y conocer las responsabilidades legales de tales funciones, declarando que no se encuentran incluidos dentro de las prohibiciones del ART 264 de la ley 19.550.- Las Directoras suplentes denuncian los siguientes domicilios reales a los afectos de cualquier notificación. Sra. Ortega Alejandra: Paulina N° 638 Barrio Ledesma Ldor. Gral. San Martín Ledesma Provincia de Jujuy. Sra. Ortega A. Francisca: Barrio San Francisco Mza. 229 Lote 6 Ldor. Gral. San Martín, Ledesma Provincia de Jujuy. Sin más que tratar finaliza la presente reunión siendo las 12.30 am.- ESC. GONZALO IGNACIO TORO- TIT. REG. Nº 76- LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 835-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-688-2022- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 09 de Diciembre de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

05 FEB. LIQ. Nº 38704 $2.400,00.-