ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA “FINCA PURMAMARCA S.A.”. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 15 días del mes de Abril de 2024, siendo las 17:00 hs. se reúnen en  la sede social los accionistas de FINCA PURMAMARCA S.A., que representan el 100% del capital que da cuenta el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, presidido por el señores: Walter Rolando Bressia, quien informa a los presentes que los mismos representan el total del capital y los votos de las acciones emitidas, dando por lo tanto el carácter unánime a esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, además expresa que esta reunión tiene por objeto considerar el orden del día que se estableció en la convocatoria según el acta de directorio de fecha 10 de Abril de 2024 y que se realiza en los términos del artículo 237 de la Ley 19.550 por encontrarse presentes la totalidad de los accionistas y del capital social, habiéndose omitido en consecuencia la publicación en el Boletín Oficial, a continuación la presidencia da lectura al orden del día: 1.- Designación de un accionista para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el presidente. 2.- Establecer la cantidad de miembros titulares y suplentes para integrar el directorio con mandato por tres años y elección de los mismos. Una vez leída la misma, se pasa a considerar el punto 1) para firmar esta acta, juntamente con el presidente de esta Asamblea Sr. Walter Rolando Bressia, se resolvió designar a la Sra. María Eugenia Tulia Snopek. Acto seguido se puso a consideración el punto 2) tomando la palabra el Señor presidente y se resuelve por unanimidad de votos presentes que el directorio lo integren un director titular y un director suplente por el termino de 3 ejercicios económicos, los mismos duraran en su cargo hasta el cierre del ejercicio número 6 con fecha 30 de Abril del 2027, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. Resultandos elegidos Director Titular y Presidente del Directorio Sr. Walter Rolando Bressia con DNI 12.897.174, CUIT Nro. 20-12897174-3, argentino, casado, nacido el 22/11/1956, de profesión Enólogo, con domicilio real en calle Alte. Brown Nro. 1151, Chacras de Coria, Provincia de Mendoza, mail fincapurmamarca@gmail.com, y Directora Suplente Sra. María Eugenia Tulia Snopek con DNI 23.581.341, CUIT Nro. 27-23581341-1, argentina, nacida el 16/11/1973, de profesión abogada, con domicilio real en Av. Illia Nro. 831, Barrio Los Perales, de esta Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, mail fincapurmamarca@gmail.com. Los directores electos, aceptan los cargos para los que han sido designados, se comprometen a desempeñarlos fiel y lealmente por todo el tiempo estatutario de duración del que se encuentran notificados, y declaran bajo juramento, el Sr. Bressia no estar comprendido en las prohibiciones ni incompatibilidades prescriptas en los Arts. 264 y 286 de la Ley 19.550, ni revestir el carácter de persona políticamente expuesta conforme Ley N° 25.246 y modificatorias, y Resoluciones U.I.F. Nº 11/01 y modificatorias y la Sra. Snopek no estar comprendida en las prohibiciones ni incompatibilidades prescriptas en los Arts. 264 y 286 de la Ley 19.550, y revestir el carácter de persona políticamente expuesta conforme Ley N° 25.246 y modificatorias, y Resoluciones U.I.F. Nº 11/01 y modificatorias. Constituyen domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550, en el domicilio de la sede social de la sociedad, sito en calle Juan Ignacio Gorriti Nro. 340, San Salvador de Jujuy, Jujuy Argentina.- Acto seguido, se autoriza en forma expresa a los Dres. JORGE ADRIAN RIPOLL, D.N.I. N° 14.374.108 y MATIAS RIPOLL, D.N.I. 31.687.118, para que, actuando en forma conjunta o indistinta, realicen todos los actos, trámites y diligencias necesarias para obtener la inscripción de la presente en el Registro Público de Jujuy, con las más amplias facultades de ley que incluyen aunque no se limitan a cumplimentar y/o subsanar observaciones, requerimientos de la autoridad de control, consultar expedientes, retirar copias, certificados o constancias, cualquiera sea su naturaleza, presentar, retirar, rubricar libros y otros registros, y en definitiva realizar cuantos más actos resulten conducentes a tales fines.- No habiendo más asuntos que tratar se levantó la reunión siendo las 18:00 horas, en la fecha y lugar señalados “ut supra”.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 065- DPSC-2025.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-037/2025.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 de Enero de 2025.-

VISTO:

Las actuaciones  de la referencia en las que el DR. MATIAS RIPOLL, en carácter de APODERADO de “FINCA PURMAMARCA S.A.”, solicita, la INSCRIPCION DE DESIGNACION DE AUTORIDADES, y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la Publicación de Edicto en el Boletín Oficial por un día de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de abril de 2024 de “FINCA PURMAMARCA S.A.” cuyas copias obran en autos.

ARTÍCULO 2°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

31 ENE. LIQ. Nº 38658-38664 $2.900,00.-