ACTA DE DIRECTORIO N° 96: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 25 días del mes de julio del 2024, siendo las 9:30 horas, se reúnen en la sede social “Sales de Jujuy S.A.” (indistintamente la “Sociedad” o “SDJ”), sita en Curupaytí N°151, San Salvador de Jujuy, los Sres. miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de SDJ, según se detalla a continuación, participan mediante videoconferencia, tal como lo permite el estatuto de SDJ, los Sres. Hersen Porta, Gonzalo Bello, José Ignacio Costa, Tsutomu Aoki y Shunsuke Sudo y los Sres. Síndicos Javier Yalj, Martín Vázquez y Matías Nicolás, todos ellos conectados a través de la plataforma Teams, según la siguiente conexión: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTlkZGY1NDQtZDczYS00YTI5LTk3N2UtYjUxZGEzY2Y2Mzhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200b7596e92ad4420b9f9a9c84a96bfbb%22%2c%22Oid%22%3a%22157cd95453ed4ee383eeae95923121ef%22%7d. Para dar fe de los miembros asistentes se encuentra en el seno del domicilio social el Escribano Gastón Aparicio, titular del Registro Notarial N°34. Preside la reunión, de común acuerdo, el Sr. Porta, quien luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, declara válidamente constituida la reunión y pone a consideración de los presentes, el primer punto del Orden del Día: “1) Aceptación de Cargos de Directores Titulares y Suplentes”. El Sr. Porta expresa que, debido a los reemplazos realizados a través de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Autoconvocada y la Asamblea Especial de Accionista Clase “A” celebradas el día de la fecha, corresponde que los presentes se manifiesten respecto a su designación. Puesto a consideración, los Sres. Directores Titulares Porta, Bello, Costa y Aoki, ratifican la aceptación de los cargos para los cuales fueron designados, mediante nota individual, por el tiempo que resta para cubrir el mandato indicado en el acta de Asamblea de Accionista celebrada el 15 de febrero del 2023, es decir hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que apruebe los estados contables del ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2025, declarando bajo juramento, no encontrarse comprendidos en las prohibiciones, inhabilidades, ni incompatibilidades, establecidos en el Art. 264 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (“LGS”), constituyendo los Sres. Directores, domicilio especial para todos los efectos legales en  Curupaytí N°151, Alto Padilla, San Salvador de Jujuy. El Sr. Porta manifiesta que idénticas notas han sido recibidas de las Sras. Directores Suplentes, Parodi y Viana. A continuación, se procede dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día: “2) Distribución de Cargos”. Conforme lo establecido en el Art. Décimo Segundo del Estatuto de SDJ y el Art. 60 de la LGS resulta necesario distribuir los cargos de la Sociedad entre los Sres. Directores. Puesto el punto a consideración, y luego de una breve deliberación, por unanimidad, se revuelve designar a: (i) Hersen Amílcar Porta, como Presidente; y a (ii) Gonzalo Bello, como Vicepresidente. Finalmente, el Sr. Presidente mociona para que se autorice a Carlos Fernando Carrillo, Cecilia Candela Méndez, Federico Flamenco Marucco, Gastón Farja y/o quien ellos designen para que cualquiera de ellos, en forma individual e indistinta, pueda realizar en nombre y en representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fueran necesarios a los efectos de realizar la inscripción del Directorio ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, así como ante cualquier otro organismo que requiera documentación pública o privada que fuera pertinente, para finalizar los trámites de inscripción, incluyendo, sin que implique limitación, publicaciones de edicto, declaraciones juradas, contestación de vistas, suscribir toda la documentación pública o privada pertinente y todo otro acto o trámite que pudiera corresponder. Lo mocionado por el Sr. Presidente queda aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:45 horas. ACT. NOT. Nº A 00245363- ESC. GASTON SANTIAGO APARICIO- TIT. REG. Nº 34- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 011-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-484-2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 03 de enero de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

17 ENE. LIQ. Nº 38599 $ 3.100,00.-