ACTA DE DIRECTORIO N° 98: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 22 días del mes de octubre del 2024, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social “Sales de Jujuy S.A.” (indistintamente la “Sociedad” o “SDJ”), sita en Curupaytí N°151, los Sres. miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de SDJ, según se detalla a continuación: (a) participan mediante videoconferencia, los Sres. Directores José Ignacio Costa, Luciano Mancuso, Lucila Parodi y Mario Pizarro y el Sr. Sindico Martín Vázquez todos ellos conectados a través de la plataforma Teams, según la siguiente conexión: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGNlZGMyNGItMDMxMC00OGMzLWFmYjItYTQwZTZhMWY5OWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200b7596e92ad4420b9f9a9c84a96bfbb%22%2c%22Oid%22%3a%228872eab13d96413a8d0cebd0805124a7%22%7d y (b) de manera presencial, se encuentra presente el Sr. Sindico Gonzalo M. Nicolás. Preside la reunión, de común acuerdo entre los Sres. Directores, el Sr. Costa, quien luego de constatar la existencia de quórum, declara válidamente constituida la reunión. A continuación, pasa a tratarse el primer punto del orden del día: “1) Ratificación de la aceptación de los cargos por parte de los Sres. Directores”. El Sr. Costa expresa que, en función de las designaciones de nuevos Directores Titulares por el Accionista “Clase A” resuelta en la Asamblea Especial Autoconvocada N° 47 celebrada el día 19 de septiembre del corriente año, corresponde a los Sres. Directores ratificar su aceptación y redistribuir sus cargos. Puesto a consideración, los Sres. Directores Titulares Costa, Mancuso, Parodi y Moriyama ratifican la aceptación de los cargos para los cuales fueron designados, mediante nota individual enviada a la Sociedad, declarando bajo juramento, no encontrarse comprendidos en las prohibiciones, inhabilidades, ni incompatibilidades, establecidas en el Art. 264 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (“LGS”). Asimismo, en dicha nota, los Sres. Directores, constituyeron domicilio especial para todos los efectos legales en Curupaytí N°151, Alto Padilla, San Salvador de Jujuy. El Sr. Costa manifiesta que idéntica nota ha recibido del Sr. Director Suplente, Enrique Romano. A continuación, el Sr. Costa procede a poner en consideración el segundo punto del Orden del Día: “2) Distribución de Cargos”. Conforme a lo establecido en el Art. Décimo Segundo del Estatuto de SDJ y en el Art. 60 de la LGS, resulta necesario que los Sres. Directores distribuyan los cargos en la Sociedad. Puesto el punto a consideración, y luego de una breve deliberación, por unanimidad, se revuelve designar a: (i) José Ignacio Costa, como Presidente; y a (ii) Luciano Antonio Mancuso, como Vicepresidente. Por último, el Sr. Presidente mociona para que se autorice a Carlos Fernando Carrillo, Cecilia Candela Méndez, Federico Flamenco Marucco, Gastón Farja y/o quien ellos designen para que cualquiera de ellos, en forma individual e indistinta, pueda realizar en nombre y en representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fueran necesarios a los efectos de realizar la inscripción del Directorio ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, así como ante cualquier otro organismo que requiera documentación pública o privada que fuera pertinente, para finalizar los trámites de inscripción, incluyendo, sin que implique limitación, publicaciones de edicto, declaraciones juradas, contestación de vistas, suscribir toda la documentación pública o privada pertinente y todo otro acto o trámite que pudiera corresponder. Lo mocionado por el Sr. Presidente queda aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:10 horas. ACT. NOT. Nº A 00245363- ESC. GASTON SANTIAGO APARICIO- TIT. REG. Nº 34- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 011-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-484-2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 03 de enero de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

17 ENE. LIQ. Nº 38599 $ 3.100,00.-