ACTA DE ASAMBLEA ESPECIAL AUTOCONVOCADA Nº 47. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 19 días del mes de septiembre del 2024 y siendo las 9:00 horas, se reúne en la sede social de “Sales de Jujuy S.A.” (indistintamente la “Sociedad” o “SDJ”), sita en Curupaytí N° 151, Barrio Alto Padilla, el Accionista Sales de Jujuy Pte. Ltd. (indistintamente “SDJ PTE” o el “Accionista Clase A”), detallándose a tal efecto, en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a las Asambleas. Se deja constancia que la presente reunión se celebra en forma autoconvocada de acuerdo con el Articulo 158 inc. b. del Código Civil y Comercial de la Nación. Preside la reunión, ante las ausencias de los Sres. Presidente y Vicepresidente, el Sr. José Ignacio Costa quien, luego de constatar la presencia de SDJ PTE, único Accionista Clase A, el cual representa la totalidad de las acciones de dicha clase, declara legalmente constituida la Asamblea Especial de Accionista Clase A. Seguidamente, el Sr. Costa pone a consideración el primer punto del Orden del Día: “1) Designación del accionista para firmar el acta”. El Sr. Costa propone que el representante del único Accionista Clase A, firme el acta de la presente Asamblea. Puesto el punto a consideración, por unanimidad, se resuelve designar a la Sra. Bibiana Murga para suscribir el acta de la presente Asamblea Especial. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: “2) Consideración de las renuncias y gestiones de los Sres. Hersen Amílcar Porta, Gonzalo Fabián Bello y Shunsuke Sudo a sus respectivos cargos en el Directorio de la Sociedad”. Toma la palabra el Sr. Costa e informa que, como es de conocimiento de los presentes, los Sres. Directores designados por el Accionista Clase A; (i) Hersen Amílcar Porta, con fecha 26 de agosto del 2024; (ii) el Sr. Fabián Gonzalo Bello, con fecha 9 de agosto del 2024; y (iii) el Sr. Shunsuke Sudo, con fecha 6 de septiembre del 2024, han presentado sus renuncias a sus cargos de Director y Presidente, Director y Vicepresidente y Director, respectivamente, de la Sociedad, las cuales deja constancia el Sr. Costa, no han sido dolosas ni intempestivas ni han afectado el normal funcionamiento de la Sociedad. También informa el Sr. Costa que los Sres. Porta, Bello y Sudo han renunciado a los honorarios que pudieran corresponderles por el desempeño de sus respectivos cargos, desde su designación y hasta la fecha. En función de ello, mociona para que: (i) se apruebe la renuncia presentada por los Sres. Porta, Bello y Sudo, dejándose constancia que las mismas no han sido dolosas, intempestivas ni afectaron el normal funcionamiento de la Sociedad; y (ii) su gestión desde su designación hasta la fecha. Tras una breve deliberación, por unanimidad, queda aprobada la moción. Se pone a consideración, el tercer punto del Orden del Día: “3) Designación de dos Directores Titulares y de un Director Suplente”. Toma la palabra la palabra el Sr. Costa e informa que, atento a las renuncias aprobadas en el punto precedente y que la Sra. Parodi asumirá, conforme lo indica el Artículo Decimo Segundo del Estatuto Social de la Sociedad, la titularidad en el Directorio en reemplazo del Sr. Bello, resulta necesario que se designen, por la “Clase A” de acciones dos (2) nuevo Directores Titulares y un (1) nuevo Director Suplente. A tal fin, mociona el Sr. Costa para que se designe al Sr. Luciano Antonio Mancuso y al Sr. Takeru Moriyama como Directores Titulares y al Sr. Enrique Romano, como Director Suplente, hasta completar el mandato de los Sres. Directores anteriores, es decir, hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que apruebe los estados contables del ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2025. Tras una breve deliberación, lo mocionado queda aprobado por unanimidad. En este acto, se reciben las notas de los Sres. Directores designados, aceptando los cargos a los cuales fueron designados, denunciando sus datos personales, constituyendo domicilio especial en los términos del Art. 256 de la LGS y declarando, bajo juramento, que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades para ejercer el cargo para el cual ha sido designada (Art. 264 de la LGS) ni encontrarse incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente”, aprobada por la Unidad de Información Financiera. A continuación, el Sr. Costa pone a consideración del Accionista Clase A el cuarto punto del Orden del Día: “4) Conferir las autorizaciones de estilo”. Toma la palabra el Sr. Costa e informa que resulta necesario conferir autorizaciones de estilo para inscribir ante las autoridades competentes las resoluciones que surgen de la presente Asamblea. Por unanimidad, el Sr. Accionista Clase A resuelve autorizar a Carlos Carrillo, Cecilia Méndez, Lucia Olaiz, Federico Flamenco Marucco y Gastón Farja y/o a quienes ellos designen para que cualquiera de ellos en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarios ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales así como ante cualquier otro organismo competente que fuere pertinente y toda aquella documentación pública o privada que fuera pertinente, incluyendo sin que implique limitación publicaciones de edictos, declaraciones juradas, contestaciones de vistas, suscribir todo tipo de documentación y todo otro acto o trámite que pudiera corresponder a dichos fines. Tras una breve deliberación, la propuesta queda aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:15 horas del día indicado el inicio. – ACT. NOT. Nº A 00245363- ESC. GASTON SANTIAGO APARICIO- TIT. REG. Nº 34- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 011-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-484-2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 03 de enero de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

17 ENE. LIQ. Nº 38599 $ 3.100,00.-