“ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”.- En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 10 días del mes de octubre de 2024, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de TRANSBORDER S.A.S, la totalidad de los accionistas de la sociedad, titulares en su conjunto del 100% de las acciones y votos. De este modo, suscriben la presente los señores Martín Gabriel Ávila, DNI Nº 29.607.512, con domicilio en José Patiño 3216 de la ciudad de Córdoba, titular de acciones TRESCIENTAS CINCUENTA (350) ordinarias, nominativas, no endosables, de clase “B” y con derecho a un voto por acción y Francisco Méndez Casariego, DNI Nº 26.791.456, con domicilio Manzana 0 Lote 22 Barrio Militar General Deheza, de la ciudad de Córdoba, titular de acciones CIENTO CINCUENTA (150) ordinarias, nominativas, no endosables, de clase “B” y con derecho a un voto por acción. Se deja constancia de que la presente reunión es unánime y autoconvocada. Por unanimidad, la totalidad de los accionistas de la sociedad aprueban la falta de convocatoria a la presente Asamblea por parte del órgano de Administración, así como el Orden del Día a considerar por la presente reunión, dándose de ese modo cumplimiento a lo normado por los artículos 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, 49 de la Ley 27.349 y el Instrumento Constitutivo. Seguidamente, se pone a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice: “Primero: Designación de accionistas para firmar el Acta”. Se resuelve por unanimidad que los dos accionistas Martín Gabriel Ávila y Francisco Méndez Casariego la suscriban. Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: “Segundo: Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023: Habiéndose cumplido con todos los procedimientos de presentación de la información contable, respecto al Balance General por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, se debe dar lectura a la Memoria y Contador Certificante. Seguidamente el accionista Francisco Méndez Casariego hace moción para que se den por leídos y aprobados los documentos sometidos a consideración por el presente punto del orden del día, que son de conocimiento de los Sres. Accionistas, por conformar todos ellos la presentación de la información relativa al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y que se omita su transcripción en el acta, por encontrarse incluidos en el Libro Inventario y Balances N° 1. Sometida la moción es aprobada por unanimidad. “Tercero: Consideración de la remuneración del Administrador Titular, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023: En cuanto a la asignación de honorarios, se propone no asignar al Administrador Titular Martín Gabriel Ávila, a los fines de incrementar la solvencia patrimonial habiendo la sociedad. Sometida a votación la asignación de honorarios, la moción es aprobada por unanimidad. “Cuarto: Considerar el destino de los resultados del ejercicio: Según la siguiente propuesta: En concordancia con la asignación de honorarios, y en miras a incrementar la solvencia patrimonial de la empresa, se resuelve no distribuir dividendos para el presente ejercicio, lo cual luego de un intercambio de opiniones, resulta aprobado por unanimidad. “Quinto: Aprobación del cambio de domicilio y la sede social de la sociedad”: Toma la palabra el Sr. Administrador Titular, Sr. Martín Gabriel Ávila y manifiesta que propone cambiar la jurisdicción de la sociedad a la localidad de Libertador General San Martín de la Provincia de Jujuy, ya que esta decisión permitiría alcanzar una mayor expansión económica de la sociedad, como así también incrementar las utilidades, asimismo se hace saber a los socios que por razones estratégicas, comerciales y operativas resulta también necesario trasladar la sede social a Avenida Los Lapachos y Chañi, de la localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy, luego de una intensa deliberación se aprueba por unanimidad el cambio de jurisdicción desde la Provincia de Córdoba a la localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy y el traslado de la sede social quedando establecida la nueva sede social de TRANSBORDER S.A.S, en Avenida Los Lapachos y Chañi, localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy. Luego de esto, se pasa a tratar el Punto Sexto del Orden del día que dice: “Sexto: Consideración y aprobación de la modificación del artículo PRIMERO del estatuto social”. Se pasa a considerar el mencionado punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Sr. Administrador Titular, manifiesta que en virtud de haberse aprobado por unanimidad el cambio de jurisdicción a la localidad de Libertador General San Martín, es imprescindible modificar el artículo SEGUNDO del estatuto social, luego de una breve deliberación resulta aprobado por unanimidad de los votos presentes, la nueva redacción del artículo SEGUNDO, el cual quedara redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2: Tiene su domicilio social en jurisdicción de la Provincia de Jujuy, República Argentina, pudiendo establecer sucursales, establecimientos, agencias y domicilios especiales en cualquier parte del país o del extranjero y fijarles o no un capital”.- Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 12 horas.- FIRMAN: Martín Gabriel Ávila y Francisco Méndez Casariego.- ACT. NOT. DAA034754424- NOT. GABRIELA SAMANTA PORPICH- DELEGACION SAN ISIDRO- LEGALIZACION FAA009659529- NOT. GABRIELA SAMANTA PORPICH- DELEGACION SAN ISIDRO- COLEGIO DE ESCRIBANOS DELEGACION SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.- ACT. NOT. A021326858- ESC. AGUSTIN LIBERATORI- TIT. REG. Nº 151- SAN AGUSTIN- CBA- LEGALIZACION A002777661- ESC. SEBASTIAN DARIO SAIZ- FIRMA AUTORIZADA- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 010-DPSC-2025.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 0301-578/2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 03 de Enero de 2025.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia mediante la cual el Sr. AVILA MARTIN GABRIEL en carácter de Apoderado de la firma “TRANSBORDER S.A.S.”, solicita Inscripción de Cambio de Jurisdicción- Sede Social y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de Octubre de 2024 de la Sociedad “TRANSBORDER S.A.S.”, que rola a fs. 19/23, mediante la cual autoriza cambio de Jurisdicción y Sede Social, firmada por MARTIN GABRIEL AVILA D.N.I. 29.607.512 con firma certificada por Escribano Publico LIBERATORI AGUSTIN Titular del Registro Nº 151 Localidad de San Agustín Departamento de Calamuchita Provincia de Córdoba y FRANCISCO MENDEZ CASARIEGO D.N.I. 26.791.456, con firma certificada por Escribana Publica MERCEDES MAYORGA Titular del Registro Notarial Nº 64 Localidad de Martínez, Departamento de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.- Diligencias a cargo del Sr. Martín Gabriel Ávila.-

ARTÍCULO 2°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

08 ENE. LIQ. Nº 38572 $2.900,00.-