ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS.- En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, a los DIEZ (10) días del mes de septiembre del año 2024, siendo las 14:00 horas, en la sede social de GRUPO SILCO S.R.L. (en adelante la “Sociedad”), sita en José Patiño 3216 de Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba, se reúnen los señores Martín Gabriel Ávila y Francisco Miguel Méndez Casariego, titulares de las cuotas sociales representativas del cien por ciento (100%) del capital social. Preside la reunión el Sr. Socio Gerente de la Sociedad, Sr. Martín Gabriel Ávila, quien luego de corroborar el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, declara la misma válidamente constituida, y manifiesta que tiene por objeto considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de los socios que suscriban el acta de reunión de socios: Por unanimidad se resuelve designar para firmar el acta al  Sr. Martín Gabriel Ávila, DNI 29.607.512 y Francisco Miguel Méndez Casariego, DNI 26.791.456, quienes aceptan hacerlo. Seguidamente, el señor Socio Gerente somete a consideración de los socios el punto segundo del orden del día, que dice: 2) Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2023: En este acto solicita la palabra el señor Socio Gerente y manifiesta que siendo del conocimiento de los señores socios la totalidad de la documentación contable, la que fuera puesta a su disposición con la debida anticipación, mociona para que la misma sea aprobada sin observaciones. Puesto a consideración, y tras un exhaustivo análisis, por unanimidad se aprueba sin observaciones toda la documentación informativa y contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023, esto es: inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos, e información complementaria. Se aprueba, además, por unanimidad la Memoria. A continuación la Gerencia somete a consideración de la Reunión de Socios el punto tercero del orden del día que dice: 3) Consideración de la gestión de la gerencia: Atento a que el Socio Gerente, Martín Gabriel Ávila, DNI 29.607.512, realizó su gestión con lealtad y diligencia, por unanimidad resulta aprobada su gestión. A continuación se pasa a dar tratamiento al punto cuarto del orden del día que dice: 4) Distribución de utilidades, conforme lo establecido por el articulo 261 LGS: En este acto el Señor Gerente manifiesta que los Socios han propuesto no distribuir utilidades ni asignar honorarios a la gerencia para el presente ejercicio; en pos de incrementar la solvencia patrimonial de la empresa; moción que, luego de un breve debate, es aprobada por unanimidad. 5) Aprobación del cambio de domicilio y la sede social de la sociedad: Toma la palabra el Sr. Socio Gerente, Sr. Martín Gabriel Ávila y manifiesta que propone cambiar la jurisdicción de la sociedad a la localidad de Libertador General San Martín de la Provincia de Jujuy, ya que esta decisión permitiría alcanzar una mayor expansión económica de la sociedad, como así también incrementar las utilidades, asimismo se hace saber a los socios que por razones estratégicas, comerciales y operativas resulta también necesario trasladar la sede social a Avenida Los Lapachos y Chañi, de la localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy, luego de una intensa deliberación se aprueba por unanimidad el cambio de jurisdicción desde la Provincia de Córdoba a la localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy y el traslado de la sede social quedando establecida la nueva sede social de GRUPO SILCO S.R.L, en Avenida Los Lapachos y Chañi, localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy. Luego de esto, se pasa a tratar el Punto Sexto del Orden del día que dice: 6) Consideración y aprobación de la modificación del artículo PRIMERO del contrato social”. Se pasa a considerar el mencionado punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Sr. Socio Gerente, manifiesta que en virtud de haberse aprobado por unanimidad el cambio de jurisdicción a la localidad de Libertador General San Martín, es imprescindible modificar el artículo PRIMERO del contrato social, luego de una breve deliberación resulta aprobado por unanimidad de los votos presentes, la nueva redacción del artículo PRIMERO, el cual quedara redactado de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: Denominación – Domicilio: La sociedad se denominará “GRUPO SILCO S.R.L.”, y tendrá su domicilio en la jurisdicción de la localidad de Libertador General San Martín, del Departamento de Ledesma, de la Provincia de Jujuy, y su sede social social funcionará en Avenida Los Lapachos y Chañi, de la localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy. La Sociedad podrá trasladar su domicilio a cualquier parte del país, como así también establecer sucursales y/o agencias y/o representaciones en cualquier lugar del país o del extranjero, asignándoles o no capital para su giro comercial”.- Habiéndose agotado los temas previstos en el Orden del día para la presente reunión, se declara levantada la reunión, siendo las 18:00 horas. – FIRMAN: Martín Gabriel Ávila y Francisco Miguel Méndez Casariego.- ACT. NOT. DAA034754427- NOT. GABRIELA SAMANTA PORPICH- DELEGACION SAN ISIDRO- LEGALIZACION FAA009659528- NOT. GABRIELA SAMANTA PORPICH- DELEGACION SAN ISIDRO- COLEGIO DE ESCRIBANOS DELEGACION SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.- ACT. NOT. A02132853- ESC. AGUSTIN LIBERATORI- TIT. REG. Nº 151- SAN AGUSTIN- CBA- LEGALIZACION A002777674- ESC. SEBASTIAN DARIO SAIZ- FIRMA AUTORIZADA- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 008-DPSC-2025.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 0301-577/2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 03 de Enero de 2025.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia mediante la cual el Sr. AVILA MARTIN GABRIEL en carácter de Apoderado de la firma “GRUPO SILCO S.R.L.”, solicita Inscripción de Cambio de Jurisdicción- Sede Social y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta de Reunión de Socios de fecha 10 de Septiembre de 2024 de la Sociedad “GRUPO SILCO S.R.L.”, que rola a fs. 19/23, mediante la cual autoriza cambio de Jurisdicción y Sede Social, firmada por MARTIN GABRIEL AVILA D.N.I. 29.607.512 y DIEGO ALEJANDRO AVILA D.N.I. 27.956.230, con firma certificada por Escribano Publico LIBERATORI AGUSTIN Titular del Registro Nº 151 Localidad de San Agustín Departamento de Calamuchita Provincia de Córdoba y FRANCISCO MENDEZ CASARIEGO D.N.I. 26.791.456, con firma certificada por Escribana Publica MERCEDES MAYORGA Titular del Registro Notarial Nº 64 Localidad de Martínez, Departamento de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.- Diligencias a cargo del Sr. Martín Gabriel Ávila.-

ARTÍCULO 2°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

08 ENE. LIQ. Nº 38572 $2.900,00.-