Acta Nº 4. En san Salvador de Jujuy a las 5 días del mes de mayo, siendo las 8:00hs, se reúnen en la sede del SANATORIO Y CLÍNICA LAVALLE S.R.L, los señores socios Señor Jorge Francisco Scaro Carrizo, doctora María Carolina Scaro Carrizo, licenciada María Josefina Scaro Carrizo, señorita María del Valle Scaro Carrizo y Señor Cesar Nicolás Scaro Carrizo, y los Señores Contador Tiburcio Alfredo Rivas y el Doctor Marcelo Horacio Mallagray, estos últimos en representación de SALUD Jujuy SRL. Los socios presentes representan el 100% del capital social.- Se trata el siguiente orden del día: 1) Cesión de cuotas Sociales de Ricardo Alfredo Scaro. Nueva integración del Capital Social.- 2) Renovación de poderes bancarios vigentes a partir del día 6 de Mayo de 2023, designación de apoderados y emisión de un nuevo Poder Especial Bancario y Administrativo.- 1) Cesión de cuotas Sociales de Ricardo Alfredo Scaro. Nueva integración del Capital Social: Toma la palabra la Doctora María Carolina Scaro Carrizo y dice que en el día de la fecha, la sociedad fue notificada de la sesión hecha por el Doctor Ricardo Alfredo Scaro, del 100% de sus cuotas sociales en la sociedad, integrada por (5050) cuotas sociales de pesos cien (100$) cada una, valor nominal, con derecho a un voto por cuota y quedando el capital social integrado de la siguiente forma: (I)  Señor Jorge Francisco Scaro Carrizo, nuda propiedad de mil trecientos trece (1313) cuotas sociales de pesos ($100) cada una valor nominal, con derecho a un voto por cuota con usufructo vitalicio de María del Valle carrizo.- (II) Señora María Carolina Scaro carrizo, nuda propiedad de mil trecientos trece (1313) cuotas sociales de pesos ($100) cada una valor nominal, con derecho a un voto por cuota con usufructo vitalicio de María del Valle carrizo.- (III) Señora María Josefina Scaro carrizo, nuda propiedad de mil trecientos trece (1313) cuotas sociales de pesos ($100) cada una valor nominal, con derecho a un voto por cuota con usufructo vitalicio de María del Valle carrizo.- (IV) Señorita María del valle Scaro Carrizo, nuda propiedad de mil trecientos trece (1313) cuotas sociales de pesos ($100) cada una valor nominal, con derecho a un voto por cuota con usufructo vitalicio de María del Valle carrizo.- (V) Señor Cesar Nicolás Scaro Carrizo, nuda propiedad de mil trecientos trece (1313) cuotas sociales de pesos ($100) cada una valor nominal, con derecho a un voto por cuota con usufructo vitalicio de María del Valle carrizo.- (VI) Salud Jujuy SRL, titular de tres mil quinientas treinta y cinco cuotas sociales de pesos ($100) cada una, valor nominal, con derecho a un voto por cuota.- Luego de un breve intercambio de ideas, se aprueba por unanimidad, dejar constancias en el nuevo libro de actas de la nueva integración del capital social. 2) Renovación de poderes bancarios vigentes a partir del día 6 de Mayo de 2023, designación de apoderados y emisión de un nuevo Poder Especial Bancario y Administrativo.- Toma la palabra la doctora María Carolina Scaro Carrizo, y dice de debido  a la nueva integración de socios de la Sociedad, resulta necesario revocar a partir del día 6 de mayo de 2023, los poderes otorgados que se detallan a continuación: 1- Escritura pública número  ciento noventa y nueve de fecha diecinueve de Diciembre del año  dos mil doce , pasada ante la Escribano Publico Nicolás Granara, titular del Registro Cincuenta y seis.-  2- Escritura pública número doscientos noventa y seis de fecha veinte días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho, pasada ante la Escribana Publica Ana Carolina Domínguez Anauati, Adscripta al Registro número cincuenta y seis.- 3- Escritura pública número trescientos nueve de fecha veintiocho de Diciembre del año dos mil dieciocho, pasada ante la Escribana Publica Ana Carolina Domínguez Anauati, Adscripta al Registro número cincuenta y seis.- 4- Escritura Publica numero ciento noventa y ocho de fecha diecinueve de Diciembre del año  dos mil doce pasada ante la Escribano Publico Nicolás Granara, titular del Registro Cincuenta y seis.- Asimismo, otorgar un nuevo Poder Especial Bancario y Administrativo con las facultades y apoderados que se transcriben a continuación. Tras un breve intercambio de ideas, los socios de Sanatorio y Clínica Lavalle SRL, resuelven por unanimidad: 1. REVOCAR a partir del día 6 de mayo de 2023, los poderes anteriormente detallados.- 2. Designar a las siguientes personas, como apoderados de las clases que se detallan a continuación: A) Apoderados Grupo 1: JORGE FRANCISCO SCARO CARRIZO, DNI 30.387.227 y MARÍA JOSEFINA SCARO CARRIZO, DNI 32.876.820. B) Apoderados Grupo 2: MATIAS ALFREDO RIVAS, DNI 36.048.988 y JUAN FRANCISCO MALLAGRAY, DNI 33.103.456.- Otorgar, a favor de los apoderados antes indicados y sin que éstos puedan sustituirlo, un poder especial bancario y administrativo para que en forma conjunta uno cualquiera de los apoderados Grupo 1, con uno cualquiera de los apoderados del Grupo 2, realicen, en nombre y representación de la sociedad, los siguientes actos en cualesquiera instituciones o sociedades bancarias, entidades financieras, oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, provinciales, municipales, autárquicas o mixtas, creadas o que se crearen en el futuro, endosar cheques u órdenes de pago o documentos o valores para su depósito en las cuentas de la Sociedad y efectuar depósitos en cualquier moneda, sea extranjera o de curso legal en la República Argentina; solicitar estados de cuentas y libretas de cheques y depositar títulos, acciones y valores; Descontar cheques, pagarés, prendas y demás documentos de terceros; abrir cuentas y extraer fondos de las mismas, librando los cheques u órdenes de pago respectivos; cobrar, percibir, otorgar recibos y otros descargos; solicitar y/o renovar créditos bancarios de cualquier naturaleza, especialmente préstamos, descuentos y descubiertos en cuentas corrientes, firmando la documentación que les exijan; concertar financiaciones y cartas de crédito, determinando plazos, clase de moneda, intereses y demás condiciones, comprar y vender valores mobiliarios públicos y privados; retirar valores depositados en custodia; suscribir y rescatar fondos comunes de inversión; tomar leasings; comprar y vender cambios, suscribiendo los respectivos contratos; celebrar depósitos a plazo fijo en moneda de curso legal en la República Argentina o en moneda extranjera; realizar transferencias de fondos entre cuentas de la Sociedad y comprar, vender y alquilar títulos valores públicos y/o privados; celebrar operaciones de pase bursátil o cambiario, cauciones bursátiles y opciones y extraer fondos de las cuentas de la Sociedad mandante, realizar todo tipo de operaciones en moneda extranjera y de curso legal, abrir cartas de crédito y, en general, realizar con entidades financieras, bancarias, no bancarias, tanto nacionales como extranjeras, con sociedades de bolsa y con sociedades gerentes de fondos comunes de inversión; realizar todo tipo de operaciones a través del sistema Interbanking y cuanto más actos sean conducentes al mejor desempeño de este mandato. Trámites administrativos; se presenten ante las autoridades de cualquier repartición pública o privada ya sea Nacional, Provincial o Municipal sus Ministerios, Secretarias y Subsecretarias, Direcciones, despachos, legislatura, reparticiones autárquicas, aduanas, consejo deliberantes, dirección u Organismos y en especial ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección Provincial de RENTAS DE Jujuy, Poder Ejecutivo Judicial y Legislativo, anses, Registro Público de Comercio, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Obras Sociales, Colegio Médico de Jujuy y todo otro ente y/o empresa, a los efectos de presentar escritos, títulos, planos, planillas, solicitudes, suscribir formularios, declaraciones juradas y demás documentación que le sea requerida, abonar impuestos y tasas intervenir en audiencias y comparendos de cualquier tipo, realizar transacciones, arreglos, otorgar y firmar recibos y cartas de adeudos, como así también exigirlos, presentar revocatorias y realizar recursos impugnaciones y en fin realizar cuantos más actos gestiones y diligencias sean conducentes al mejor desempeño del presente mandato.- Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9.30 horas.- ESC. CAROLINA ALEXANDER- TIT. REG. Nº 62- S. S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 791-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-243-2023- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL. –

San Salvador de Jujuy, 27 de noviembre de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

03 ENE. LIQ. Nº 38439 $1.300,00.-