ACTA DE ASAMBLEA Nº 18.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Opto. Dr. Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los catorce (14) días del mes de Enero del años dos mil veintidós, siendo las 15:00 horas, en la sede social de la CLÍNICA MAYO S.A., sita en calle Alvear Nº 1299 se constituyen los señores miembros de la Mesa Ejecutiva del Colegio Médico de Jujuy: Dra. María Verónica Llapur, D.N.I. Nº 25.165.783, Dra. María Esther Cristina Ferreira, D.N.I. Nº 16.080.673, Dr. José Ramiro Mercado, D.N.I. Nº 12.712.422 Dr. Alejandro Máximo Arrieta, D.N.I. Nº 5.411.152, Dra, Isabel Elda Torrejón D.N.I. Nº 16.886.714 y la Dra. María del Rosario Garzón, D.N.I. Nº 21.665.561 a los fines de la asamblea ordinaria y para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 º) Lectura y consideración del Acta de la reunión anterior. 2º) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance e Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos, correspondiente al Ejercicio Nº 18 cerrado el 31/07/2020 de la Clínica Mayo S.A.- 3º) Renuncia del Dr. Julio Alberto Obelar como miembro del Directorio de la Clínica Mayo S.A. a partir del 15 de Diciembre de 2021.- 4º) Designación de directores titulares y suplentes por el período de tres (3) ejercicios.- 5º) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta.- La Dra. María Verónica Llapur, declara abierta la sesión y se da inmediato tratamiento del orden del día propuesto. Acto seguido, el Dr. José Ramiro Mercado, respecto al Punto 1º) del orden del día, mociona que luego de su lectura se apruebe el Acta anterior, moción que es apoyada por los asambleístas presentes, por lo que se procede a aprobar por unanimidad el Acta de Asamblea de Accionistas N° 17. Luego, la Dra. María Esther Cristina Ferreira respecto del Punto 2º) del orden del día, mociona que se apruebe la Memoria, Balance e Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos, correspondientes al periodo 01/08/2019 al 31/07/2020. Luego de un intercambio de opiniones, los asambleístas presentes aprueban por unanimidad.- Con respecto del Punto 3º) del orden del día, vista las razones esgrimidas por el Dr. Obelar, se acepta su renuncia como miembro del Directorio desde el 15 de diciembre de 2021. Con relación al Punto 4º) del orden del día, la Dra. María del Rosario Garzón mociona que se designen como miembros titulares del Directorio a los Dres. María Verónica Llapur, María Esther Cristina Ferreira y José Ramiro Mercado y como miembros suplentes del Directorio a los Dres. Alejandro Máximo Arrieta, Isabel Elda Torrejón y María del Rosario Garzón, la que es aprobada por unanimidad.- Respecto del Punto 5º) Del orden del día. El Dr. Alejandro Máximo Arrieta mociona los Dres. María Esther Cristina Ferreira y José Ramiro Mercado, para la firma de acta, moción que es aprobada por unanimidad.- No siendo para más, se da por finalizada la presente Asamblea de la Clínica Mayo S.A. siendo las 17:00 horas, previa lectura y ratificación firman para constancia.- ACT. NOT. Nº A 00232636- ESC. MARIA ELENA DEL RIO DE MORALES- TIT. REG. Nº 30- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 341-DPSC-2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-412-2022- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL. –

San Salvador de Jujuy, 2 de Junio de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

30 DIC. LIQ. Nº 38546 $1.300,00.-