Acta de Asamblea extraordinaria N° 5.  En la ciudad de Perico a los 8 días del mes de agosto de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen los señores accionistas de BERNAL & BAUER SAS, en su sede social ubicada en ruta provincial N° 53 km 9,5 B° Las Pampitas de la Localidad de Perico, Provincia de Jujuy. La nómina de accionistas números de documentos, domicilios y tenencia accionaria, se indica en el libro de asistencia de los socios accionistas con derecho a voto, que representan el 100% del capital social, lo que significa un quórum que permite deliberar válidamente, sin necesidad de publicación de la convocatoria dado el quórum de constitución unánime, de acuerdo con lo dispuesto por la ley de sociedades comerciales. En uso de la palabra, el Sr. Administrador titular don Adolfo Guillermo Bauer, quien preside la asamblea, manifiesta que renuncia por este acto, a la administración de la sociedad y se compromete a partir de este momento a no realizar ningún acto en representación de la misma. Asimismo en este mismo acto, la asamblea de socios por unanimidad resuelve designar como socio administrador al Sr. Carlos Esteban Bernal, quien acepta por este mismo acto a cumplir la función de administrador de la sociedad a partir de la firma de la presente acta. Asimismo se encomienda al Sr. Carlos Esteban Bernal a/o al Dr. Sebastián Mallagray y/o personas que los mismos designen para realizar el trámite de inscripción de la modificación del contrato social en el Registros de Sociedades Comerciales.- ESC. LILIANA GRACIELA KUNZ- TIT. REG. Nº 73- MONTERRICO- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 781-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-333-2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 25 de Noviembre de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

02 DIC. LIQ. Nº 38222 $1.300,00.-