ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 18 DE ABRIL DE 2017. En la sede social de la firma, a los 18 de Abril de 2017 siendo hs. 9:30 se constituyen los señores socios de la firma DULCES OTITO SAAIC, que, conforme consta representan las tenencias accionarias del cien por ciento del capital social, a los efectos de celebrar la Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme a la ley de sociedades 19.550 y sus modificatorias. Se encuentra presente también el auditor externo de la firma. El Sr. Presidente, Ing. Alberto Galli, declara la abierta las sesiones y se dé inmediato al tratamiento del siguiente Orden del Día. Consideración de los estados contables al 31/12/201 Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente expone que los documentos y antecedentes relacionados a los estados contables de la empresa por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, fueron puestos con la antelación suficiente para esta asamblea a disposición de los accionistas, y que de no haber opiniones encontradas, sin dilación alguna se inicia el tratamiento y la consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31/12/16 los que cuentan con dictamen favorable del auditor externo, aún cuando a la fecha no fueron certificados por el CPCEJ y que esa situación será solucionada a la brevedad. Así es que se someten a consideración de la Honorable Asamblea los referidos estados. Producido un intercambio de opiniones y de un breve debate sobre el tema, la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DULCES OTITOS SAAIC resuelve por UNANIMIDAD A PROBAR LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. Consideración de La Memoria del Directorio y su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2016  Toma la palabra el Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día referido a la memoria y gestión del Directorio y haciendo un importante relato señala los acontecimientos del contexto nacional y provincial han impactado sobre la empresa y la gestión del directorio. En particular manifiesta que el nuevo gobierno abrió expectativas importantes a nivel económico pero la contención de la inflación y la falta de reacción de la economía fueron el sello y la preocupación constante del sector público y privado, lo que puede verse en los estados contables donde si bien se expone un crecimiento significativo de las ventas del 84%, lo fueron más en precio que en cantidad por el contexto inflacionario, e inclusive debido a los elevados costos financieros y para poder sostener los costos fijos fue necesario realizar ventas mayoristas a menor precio. Así también, correlacionadamente se evidencia el importante crecimiento de los costos de producción y ventas en un 91% respecto al ejercicio anterior por el notorio incremento de las paritarias salariales, donde además la empresa ha decidido incorporar más personal a su planta productiva en vez de seguir tercerizando para maximizar la utilización de la capacidad instalada y aumentar los stocks para protegerse de la inflación aprovechando la oferta de tomate fresco disponible en la zona y a la vez mejorar los estándares de vida de los recursos humanos utilizados en la empresa en un todo de acuerdo con el compromiso y responsabilidad social asumido. Sigue sin embargo la existencia de significativas asimetrías que impactan directamente en la estructura de costos de producción de la firma y que es el elevado costo interno de la materia prima e insumos en comparación con la materia prima importada a las que otras empresas pueden acceder, y que la nuestra se ve casi imposibilitada, dado que nos encontramos alejados de las fronteras de acceso, lo que la pone en desventaja con sus competidoras de otras partes del país, teniendo en cuenta el elevado costo de transporte tanto de la materia prima importada a nuestra planta como el de la distribución a centros de consumos más importantes. Las  competidoras    pueden aprovisionarse  a  precios  más  bajos  y  por ende  bajar  los costos operativos productivos y ofrecer sus productos a más bajo precio a los que nuestra empresa debe aggionarse, lesionando rentabilidad por cierto.  Por otro lado, los reajustes de precios de tarifas (luz, gas, etc) de los que la empresa depende obligatoriamente dado que no existen a la fecha aún energías biorenovables  alternativas  y de  menor costo,  son otro  de  los puntos  neurálgicos del incremento de los costos. Así  llegamos  a observar  que el margen  bruto  aun el esfuerzo  significativo de casi duplicar los montos de ventas, apenas significó un incremento del 59%, y que por el importante crecimiento inflacionario de los gastos de administración y comercialización que si bien la empresa trató de racionarlos y eficientizarlos del mejor modo, se llegó a un resultado operativo  un poco por encima del  ejercicio  anterior.    El movimiento financiero  por  el incremento  de las ventas  y los costos, también se  incrementaron  en particular por los impuestos y gastos  bancarios que generan las transacciones  financieras y que no pudieron ser  revertidos  y compensados con los resultados financieros positivos, lo que generó una caída adicional al resultado antes de impuestos asi como un resultado final inferior  al del ejercicio  anterior. Sin duda el impacto de la presión impositiva sigue siendo importante y afecta significativamente la estructura de resultados de la empresa y la lesiona también financieramente.   Por último, informar a esta honorable asamblea que si bien la empresa  tenía  sólidos  argumentos  en defensa  de  la  pretensión fiscal  cuyo  recurso  se  había presentado  ante  el Tribunal Fiscal de  la  Nación, y habiéndose producido como  circunstancia especial el lanzamiento de un plan de sinceramiento y regularización tributaria muy beneficioso, con quita de  multas y reducción de intereses  a la vez  con plazos flexibles y de   largo plazo, analizadas las  circunstancias  con  los asesores  legales y contables, y al solo efecto  de darle previsibilidad a la firma, se decidió allanarse en la pretensión fiscal y acogerse a los beneficios de la ley 27260 para lo cual se instrumentó en marzo de 2017 un plan de pagos significativo de más de 5.000.000 que la firma deberá abonar en 5 años con cuotas mensuales y consecutivas,  citado esto  en los estados  contables como hecho significativo posterior  al cierre de ejercicio. Todo lo antes   dicho,   sumado  a  la  gestión  ordenada  de  este   Directorio,  trabajando   siempre  con proyecciones optimistas hacia adelante,   cumpliendo también con todos los organismos fiscales, proveedores,  entidades bancarias, etc…  se ha podido sortear todas y cada una de las dificultades por la que atravesó  la firma en un contexto tan volátil y tan inestable. Pide la palabra la accionista Alicia Galli y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, solicitando  que por su extensión no sea transcripta a continuación de la presente.  Sometida a debate  la moción presentada, y luego de un nutrido e interesante  intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas de Dulces Otito  SAAIC resuelve por unanimidad aprobar la memoria y la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2016. Consideración de la distribución de resultados y honorarios del Directorio Pasando  al  tercer   punto  del  orden  del  día;  se  resuelve  dar tratamiento  a  la  distribución de resultados,  por lo que la Asamblea Ordinaria de Dulces Otito SAAIC  resuelve por unanimidad:  a) aprobar la asignación contra resultados de los honorarios del directorio tal como fueron expuestos en los estados contables y que fueran  percibidos íntegramente por el lng.  Alberto Galli,  b) Dejar sin  efecto   la  distribución  de  dividendos  aprobada.  por  Asamblea  del  ejercicio  anterior  de  $ 1.000.000 y ratificar  la distribución de $ 2.000.000 en efectivo  con fecha posterior  a la ley que elimino la  retención del 10% como pago único y definitivo,  c) Autorizar el pago de dividendos en efectivo  p or  $ 1.500.000.-  por el ejercicio económico 2016 para darle respuesta  a los accionistas en  su  respaldo  permanente  a  la  empresa  y  dar  suficiente  autorización  al  Directorio  para determinar el  momento oportuno de su puesta a disposición y su pago conforme a los recursos que tenga la empresa,   y que el remanente resultado del ejercicio integre la suma de Resultados No  Asignados,  dado  que  es   necesario  en  el  contexto   actual,  fortalecerla   financiera   y patrimonialmente. Designación de miembros del directorio con mandato por tiempo estatutario Toma  la palabra la accionista Alicia Galli y  manifiesta que como en julio 2017  estaría venciendo  el  mandato  del  Directorio, sea  esta  Asamblea la que designe a  los  mismos con mandato por tiempo estatutario  esto  es hasta el 31  de Julio de 2019 .   En su  caso, se permite mocionar que sean designados  miembros del directorio  con mandato  hasta julio de 2020  los Sres. Alberto Enrique Galli, DNI Nº 13.889. 786,  Elías Galli DNI Nº 3.999.178, y Esteban Galli DNI Nº33. 758.161.  Producido un intercambio de opiniones, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DULCES OTITO resuelve  por unanimidad aprobar  la moción de la accionista Alicia Galli y ratificar  en el cargo  a los directores  Alberto  Enrique Galli,   y  Esteban  Galli   como directores titulares y  Elías Galli  como director suplente,  todos ellos con mandato hasta el 31  de Julio de 2019. Acto  seguido los directores  electos  aceptan los cargos con los que fueron  investidos y agradecen  la confianza depositada  en sus personas, aceptando con ello las  responsabilidades legales que le competen, a la vez que declaran conocer las prohibiciones e incompatibilidades de sus respectivos  cargos, a las que aceptan acatar. No  habiendo  otros  temas   por  tratar   y  siendo  las  11 :20  hs  se  declaran  finalizadas   las deliberaciones de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DULCES OTITO SAAICI acordando la totalidad de los presentes  suscribir al pie del Acta  en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas.- ESC. MARIA SUSANA MACINA DE CARRERA- TIT. REG. Nº 32- S. S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 675-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-041-2021; Expte. N° 300-448-2021; Expte. N° 301-728-2022 vinculado al Expte. N° 300-012-2018, Expte. N° 301-173-2022, Ref. 300-475/19.-

ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 21 de octubre de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

25 NOV. LIQ. Nº 38139 $1.300,00.-