ACTA  N° 20. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 14 días del mes de Octubre del 2024, siendo las horas 12:10, en la sede social de NEFRONOA S.A, sita en calle Balcarce Nº 145, se reúnen en Asamblea General Ordinaria -de carácter unánime- los Socios a fin de tratar el Orden del Día. Encontrándose presentes los Sres. SARMANTANO PABLO GABRIEL, D.N.I Nº 29.942.572, con domicilio en calle Coronel Dávila 1045, 3 piso, quien posee el 12,5% del capital social y/o 30 acciones; SARMANTANO DANIELA, D.N.I N° 32.629.437, con domicilio en Moreno 2136, Bajo La Viña, quien posee el 12,5% del capital social y/o 30 acciones; SARMANTANO MARTINA, DNI N° 44.645.185, quien posee el 25% del capital social y/o 60 acciones, con domicilio en Manzana 104, Lote 19, La Rural, Bajo La Viña, todos de esta ciudad y PATRICIA LILIANA ESPECHE, D.N.I Nº 27.653.665, con domicilio en Guido Spano Nº 168, de la Ciudad de San Pedro, Provincia de Jujuy, quien posee el 50% del capital social y/o 120 acciones, los que suman -en el porcentaje detallado- el 100% del capital social.  Se encuentra presente además la Presidente de NEFRONOA S.A. la C.P.N María Inés Combina, DNI 18.256.350. La  Presidente da por iniciado el acto y se pasa a considerar el orden del día: PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con Presidencia. Se mociona a la Sr. Sarmantano Daniela para la rúbrica. SEGUNDO: Tratamiento y consideración de la renuncia al cargo de Director Médico del Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I Nº 8.302.596. Se aprueba por unanimidad la renuncia y gestión llevada a cabo por el Director Medico Dr. Espeche Carlos. TERCERO: Elección de nuevo Director Medico. Se mociona a la Dra. SARMANTANO DANIELA, D.N.I N° 32.629.437, para el cargo.  La moción es aprobada por unanimidad. DIRECTOR MEDICO: Dra. SARMANTANO DANIELA, D.N.I N° 32.629.437, CUIL 27-326294379, con domicilio en Moreno 2136, Bajo La Viña, de esta Ciudad. Presente en este acto la designada Directora Medica Dra. Sarmantano Daniela, por periodo de ley, manifiesta que: DECLARA BAJO JURAMENTO que NO se encuentra incluida en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en su artículo 264; en iguales formalidades declara NO estar incluida en las causales sobre inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art. 256 de la Ley Nº 19.550, el domicilio especificado ut-supra. Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera, la que suscribe, “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”, DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que NO se encuentra incluida y/o alcanzada dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, a la que hemos otorgado lectura.  Asumiendo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. Nombre: DANIELA SARMANTANO. Documento Nacional de Identidad N°: 32.629.437 Carácter invocado: Director Médico de NEFRONOA S.A CUIL: 27-32629437-9. Además, se deja expresamente aclarado que las restantes autoridades de Directorio de Nefronoa S.A, a saber: Presidente: C.P.N María Inés del Milagro Combina Vicepresidente: Dr. Juan Carlos Espeche. Director Suplente: Dr. José Antonio Espeche. Se encuentran plenamente vigentes y debidamente inscriptas mediante Resolución N° 531- DPSC-2023 y N° 243-DPSC-2024; mantienen sus respectivos cargos como tales por el periodo de ley restante. CUARTO: Otorgar poder. Presidencia informa que esta sociedad a los fines administrativos y/o uso del token y/o bancarios, tiene la necesidad de otorgar poder general amplio de administración y disposición a la accionista Patricia Liliana Espeche, DNI 27.653.665, pone a consideración la moción. La misma resulta aprobada por unanimidad. QUINTO: Designación de Administrador Fiscal. Presidencia informa que esta sociedad a los fines administrativos para los organismos fiscales y/o demás instituciones públicas y/o privadas, debe designar un administrador fiscal de NEFRONOA S.A, lo cual permitirá la vinculación de su CUIT a los fines pertinentes antes los organismos que así lo requieran. Se mociona de administradora fiscal a la accionista Patricia Liliana Espeche, DNI 27.653.665, CUIL 27-27653665-1. La moción resulta aprobada por unanimidad. Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 14:30, del día de la fecha, rubricando el acta Presidencia y la accionista designada Dra. Daniela Sarmantano quien además lo hace en virtud de la aceptación del cargo designado y declaraciones juradas en el tercer punto del orden del día.- ESC. MARCELA VIVIANA ZAMAR- TIT. REG. Nº 48- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 724-DPSC-2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-441/2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 06 de noviembre de 2024.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que la DRA. LILIANA ESPECHE, en carácter de apoderada de NEFRONOA S.A., solicita, la INSCRIPCIÓN DE RENUNCIA DE DIRECTOR MEDICO Y ELECCION DE NUEVO DIRECTOR MEDICO DE LA FIRMA NEFRONOA S.A. y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta Nº 20 de la sociedad denominada “NEFRONOA S.A.” del día 14 de octubre de 2024, de fs. 02/05 de autos, con firmas certificadas por la Escribana Publica Marcela Viviana Zamar Titular al Registro Notarial Nº 48, firmadas por Daniela Sarmantano D.N.I. Nº 32.629.437 y María Inés Combina D.N.I. Nº 18.256.350, diligencias a cargo de la Dra. Liliana Espeche.-

ARTÍCULO 2°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

20 NOV. LIQ. Nº 38078 $1.400,00.-