ACTA  N° 7. En la Ciudad de Libertador General San Martín, Departamento Ledesma, Provincia de Jujuy, a los 13 días del mes de Agosto del 2024, siendo las horas 12:10, en la sede social de NEFRO LEDESMA S.A, sita en Av. Antártida Argentina N° 62, se reúnen en Asamblea General Ordinaria -de carácter unánime- los socios a fin de tratar el Orden del Día que se detalló en la convocatoria efectuada por el Directorio, debidamente comunicada. Encontrándose presentes los socios JUAN CARLOS ESPECHE, D.N.I Nº 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352 y PATRICIA LILIANA ESPECHE, D.N.I Nº 27.653.665, con domicilio en Guido Spano Nº 168, ambos de la ciudad de San Pedro de Jujuy, cada uno con el cincuenta por ciento (50%) del capital social que representan 75 acciones ordinarias cada uno, los que suman el 100%, del capital social, revistiendo la presente el carácter de asamblea unánime. El Sr. Presidente da por iniciado el acto y se pasa  a considerar el orden del día: PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. Se mociona a Espeche José Antonio, para la rúbrica. Se aprueba por unanimidad. SEGUNDO: Lectura y aprobación de Memoria, balance y demás Estados Contables del periodo 2023. A continuación se ponen a consideración la memoria, balance y demás estados contables sobre los ejercicios ya concluidos periodo 2023. Toma la palabra el Sr. Presidente, realiza unos breves comentarios en la referencia, se abre la deliberación y los mismos resultan aprobados por unanimidad. TERCERO: Tratamiento y Consideración de la Gestión del actual Directorio. Se abre el debate nuevamente y se aprueba la totalidad de la gestión llevada a cabo por el actual Directorio, felicitándolos por su labor.  CUARTO: Renuncia y Elección de nuevas autoridades de Directorio. Se aprueba la renuncia por razones personales al cargo del Presidente de Directorio del Dr. Carlos Hugo Espeche, DNI N° 8.302.596, agradeciéndole por sus valiosos  servicios prestados. Respecto a la elección de nuevas autoridades El Sr. Espeche Juan Carlos, mociona: PRESIDENTE: Dra. Patricia Liliana Espeche, D.N.I Nº 27.653.665, con domicilio real en  Guido Spano 168, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy. VICEPRESIDENTE: Dr. Juan Carlos Espeche, D.N.I Nº 25.858.706, con domicilio real en Av. Jujuy N° 352, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy. DIRECTOR MEDICO: Dr. Juan Carlos Espeche, D.N.I Nº 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy. DIRECTOR SUPLENTE: Dr. Espeche José Antonio, DNI N° 29.293.037, con domicilio real en Buenos Aires N° 286, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy. La moción  es aprobada por unanimidad. Todos y cada uno de los electos por un periodo de tres ejercicios, presentes en este acto manifiestan: DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que NO nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en su artículo 264; en iguales formalidades declaramos NO estar incluidos en las causales establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art. 256, los domicilios especificados ut-supra, referentes a la ley 19.550.- Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera, los que suscriben, “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que NO nos encontramos incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, a la que hemos otorgado lectura.- Asumimos el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.- Nombre: PATRICIA LILIANA ESPECHE. Documento Nacional de Identidad N°: 27.653.665. Carácter invocado: Presidente de NEFRO LEDESMA S.A CUIL: 27-27653665-1. Nombre: JUAN CARLOS ESPECHE. Documento Nacional de Identidad N°: 25.858.706. Carácter invocado: Vicepresidente de NEFRO LEDESMA S.A. CUIL: 20-25858706-6. Nombre: JUAN CARLOS ESPECHE. Documento Nacional de Identidad N°: 25.858.706 Carácter invocado: Director Médico de NEFRO LEDESMA S.A CUIL: 20-25858706-6. Nombre: JOSE ANTONIO ESPECHE. Documento Nacional de Identidad N°: 29.293.037. Carácter invocado: Director Suplente de NEFRO LEDESMA S.A CUIL: 20-29293037-3. QUINTO: Ratificación de uso y/o autorización para uso del Token y/o afines y/o firma de chequeras. Ratificamos por este acto la facultad de Presidencia de Directorio para las exigencias operatorias para estas transferencias bancarias y/o emisión y/o firmas de cheques, a esos fines de autorizar a la persona encargada de consentir las mismas y/o emisión de cheques, se designa a la Presidente Dra. Patricia Liliana Espeche, DNI 27.653.665 para su titularidad. Se aprueba la moción por unanimidad. Sin otro particular asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 14:05, del día de la fecha, rubricando  el acta todos los presentes en virtud del cuarto punto del orden del día.- ESC. MARIA CAROLINA GEREZ- ADS. REG. Nº 14- S. S. DE JUJUY- JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 730-DPSC-2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-442/2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 07 de noviembre de 2024.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que la DRA. PATRICIA LILIANA ESPECHE, en carácter de apoderada de NEFRO LEDESMA S.A., solicita, la INSCRIPCIÓN DE DESIGNACION DE AUTORIDADES DE LA FIRMA NEFRO LEDESMA S.A. y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta Nº 07 de la sociedad denominada “NEFRO LEDESMA S.A.” del día 13 de agosto de 2024, de fs. 02/04 de autos, con firmas certificadas por la Escribana Publica María Carolina Gerez Adscripta al Registro Notarial Nº 14, firmadas por Juan Carlos Espeche D.N.I. Nº 25.858.706, Patricia Liliana Espeche D.N.I. Nº 27.653.665 y José Antonio Espeche D.N.I. Nº 29.293.037, diligencias a cargo de la Dra. Liliana Espeche.-

ARTÍCULO 2°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

20 NOV. LIQ. Nº 38077 $1.400,00.-