ACTA DE DIRECTORIO N° 429. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, siendo las horas 10:00 del día VEINTITRES  (23) del mes de OCTUBRE del año dos mil veinticuatro, se reúnen en la sede social de calle Patricias Argentinas Nº 277, los MIEMBROS DEL DIRECTORIO QUE FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE ACTA, BAJO LA PRESIDENCIA DE SU TITULAR, SR. CARLOS ENRIQUE SAVIO, VICEPRESIDENTE, ARQ. CECILIA MARIA SAVIO Y LA ASISTENCIA DEL SINDICO TITULAR, C.P.N. NICOLAS MONTIEL. El Presidente expresa que la reunión tiene por objeto convocar a Asamblea Ordinaria para el día Diecinueve (19) del mes de Noviembre del año en curso a horas 20:00, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de dos socios para la firma del acta 2.- Aprobación de Memoria y Balance del Ejercicio Nº 31.- 3.- Distribución de Utilidades.- 4.- Designar al directorio titular y suplente, cargos que duran en su mandato el período de tres años.- 5.- Designar a un Presidente y un Vicepresidente, cargos que duran en su mandato el período de un año.- 6.- Designación de Síndicos Titular y otro Suplente. El Presidente expresa que considera necesaria la publicación de la Convocatoria, en razón de solicitar la asistencia a la Asamblea de todos los accionistas.- Sin otros asuntos que tratar se da por concluida la reunión de directorio, a las 10:30 horas.- ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIAN- ADS. REG. Nº 56- S. S. DE JUJUY- JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 421-DPSC-2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-451/2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 de noviembre de 2024.-

VISTO:

El Expte. Nº 301-451-2024 INICIADO POR: SRA. ANA MARIA FANTIN-ASUNTO: SOLICITA PUBLICACION DE ACTA DE DIRECTORIO Nº 429 CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE “SAVIO CONSTRUCCIONES S.A.” y,

CONSIDERANDO:

Que la sociedad SAVIO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT Nº 30-67143667-5, solicita la publicación del Acta de Directorio Nº 429 de fecha 23 de octubre de 2024, en la que se aprobó la convocatoria a Asamblea Ordinaria, acompañando para tal fin copia certificada de la precitada acta, conjuntamente con Formulario F155 y, comprobantes  de pago de tasa retributiva de servicios, ante la Dirección Provincial de Rentas.-

Que, corresponde tener en cuenta que la convocatoria a Asamblea Ordinaria puede realizarse por decisión del directorio o del sindico o, de los accionistas, en relación al modo de convocatoria y plazos conforme lo establecido por Articulo 236 y Articulo 237 de Ley Nº 19.550 Ley General de Sociedades, sin que  de las constancias agregadas surja impedimento alguno para que los órganos naturales de la sociedad convocaran a asamblea.-

Que, para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales-Registro Publico, emitió dictamen de su competencia.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: TOMASE RAZON, de convocatoria a Asamblea Ordinaria de accionistas, de la sociedad SAVIO CONSTRUCCIONES S.A., para el día 19 de noviembre de 2024, a horas 20, para tratar el orden del día aprobado por el directorio según ACTA DE DIRECTORIO Nº 429, de fecha veintitrés (23) de Octubre del año dos mil veinticuatro.-

ARTICULO 2°: DISPONESE que, la publicación de edictos en el Boletín Oficial del ACTA DE DIRECTORIO Nº 429, de fecha veintitrés (23) de Octubre del año dos mil veinticuatro, convocatoria a Asamblea Ordinaria de la sociedad SAVIO CONSTRUCCIONES S.A., debe ser realizada por los órganos naturales de la sociedad, de acuerdo a lo reglado por Artículos 236 y 237 de Ley Nº 19.550 Ley General de Sociedades.

ARTICULO 3°: Diligencias a cargo de la SRA. ANA MARIA FANTIN, o persona debidamente autorizada.-

ARTÍCULO 4°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar. –

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

13 NOV. LIQ. Nº 38027 $1.300,00.-