ACTA DE DIRECTORIO N° 357. En la localidad de El Ceibal, a los cuatro días del mes de Noviembre del año 2015, siendo las 16:45 horas, en el domicilio social de la firma, sito en Ruta Nacional N° 9- Km. 1684; se procede a la transcripción del texto del Acta de Directorio de numeración citada precedentemente, el cual expresa: “En la ciudad de Córdoba, a los cuatro días del mes de Noviembre del año 2015, siendo las 15:30 horas y en domicilio provisional por razones de fuerza mayor, se constituye el Presidente del Directorio de LAS DELICIAS COUNTRY CLUB S.A., Contador Germán Seery; con la finalidad de dar tratamiento al siguiente punto del Orden del Día: Análisis y consideración del cambio de domicilio social, modificaciones al Reglamento del Tribunal de Disciplina y del Reglamento Constructivo. Toma la palabra el Presidente quien manifiesta sobre la conveniencia de modificar el domicilio social de la sociedad y consecuente con ello fijarlo en la jurisdicción de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, por se ello conveniente por razones operativas, por lo que para ello cabe convocar a una Asamblea General Extraordinaria. A su vez se ha trabajado en la reforma del Reglamento del Tribunal de Disciplina para dotarlo de mayor eficacia funcional. Lo propio se dispone respecto del Reglamento Constructivo, lo que también por su naturaleza requiere aprobación de los accionistas. Consecuente con ello y en función del mandato otorgado según Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8 y de las facultades conferidas, está en condiciones de efectuar dicha Convocatoria; consecuentemente, procede a realizar la siguiente moción: “El Directorio de LAS DELICIAS COUNTRY CLUB S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 5, simultáneamente en 1° y 2° Convocatoria, a celebrarse el día 16 de Diciembre de 2015 a horas 20:00 en 1° Convocatoria y el mismo día a horas 21:00 en 2° Convocatoria, en el salón del Colegio de Ingenieros, sito en calle Belgrano N° 969- 2° Piso de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Modificación de Domicilio Legal de Las Delicias Country Club S.A.; 3) Modificación del Reglamento del Tribunal de disciplina por incorporación de: – Aplicación de “multas automáticas” – por infracciones al mismo; 4) Modificación del Apartado “Reglamento de Construcción”, parte integrante del Reglamento Interno de Las Delicias Country Club S.A..” El lugar donde los accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia por medio fehaciente, en los términos del art. 238 de la Ley de Sociedades es en el domicilio social citado precedentemente, a cuyos fines el Libro de Asistencia cerrará el día 14 de Diciembre de 2015 a las 16:30 horas. No habiendo más asunto que tratar se da por finalizada la reunión y se cierra el acta siendo las 15:45 horas”. Sigue firma en original del presidente del Directorio contador Germán Seery. No siendo para más, se finaliza el acto de transcripción de la presente Acta la cual será refrendada correspondiente y oportunamente por el presidente de Las Delicias Country Club S.A.- ESC. MARIANA ANTORAZ- TIT. REG. Nº 69- S. S. DE JUJUY- JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 662-DPSC-2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-178/2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 de octubre de 2024.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que la DRA. DANIELA EMILCE QUIROZ, en carácter de apoderada de LAS DELICIAS COUNTRY CLUB  S.A. solicita, la INSCRIPCION DE MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL DE LA FIRMA LAS DELICIAS COUNTRY CLUB S.A. y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos. –

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR, la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día de Acta de Asamblea Extraordinaria de Clase A, de la firma Las Delicias Country Club S.A.”, del día 20 de mayo de 2024, de fs. 03/04 de autos, Escritura Nº 240 de Acta de Constatación de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la firma Las Delicias Country Club de fs. 46/55, Acta de Directorio Nº 357 del día 04 de noviembre de 2015, de fs. 56/58 del expediente de referencia con firmas  certificadas por la Escribana Publica Antoraz Titular del Registro Notarial Nº 69, firmadas por German Seery D.N.I. Nº 21.809.253. María de los Ángeles Caruso D.N.I. Nº 23.538.462 Javier Alberto Alderete (Apoderado); Martín Esteban Sodero (Apoderado), diligencias a cargo de la Dra. Daniela Emilce Quiroz.

ARTÍCULO 2°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar. –

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

30 OCT. LIQ. Nº 37812 $1.300,00.-