Acta de Asamblea N° 60.En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 07 días del mes de Diciembre del 2021 se reúnen en la sede social de AUTOJUJUY S.A, sita en Ruta Nacional Nro. 9 Km 1687 Nro. 2429 del Barrio San Pedrito del Portal de esta ciudad, los Accionistas de la citada Sociedad, cuya nómina y firmas constan al folio N° 12 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales representando el 100% del Capital Social o sea $ 10.-con derecho a emitir 10000 votos – Siendo las 20 horas bajo la presidencia de la Srta. Clarisa M. Pussetto se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria, poniendo a consideración de los Sres. Accionistas el siguiente orden del día. 1) Designación de Dos Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente. Por unanimidad se resuelve designar a la Sra. Silvina Gabriela Pussetto y Silvia Rodríguez Segón – 2) Designación y Fijación del número de Directores titulares y suplentes. con mandatos por tres ejercicios, Habiendo finalizado el mandato del Actual Directorio y aún cuando el mismo continúa en su cargo hasta su reemplazo, la Sra. Silvina Pussetto propone su renovación para lo cual considera que se fije en dos el número de Directores titulares y en uno el de suplente, designándose a la Srta. Clarisa María Pussetto, argentina, nacida el 16 de Marzo de Mil Novecientos Setenta y Nueve, estado Civil soltera, Comerciante, con domicilio real en Avda. Balbin N° 1280 Duplex B San Salvador de Jujuy. Provincia de Jujuy y domicilio especial en Ruta Nacional Nº 9 KM 1687 N° 2429-Acceso Sur- San Pedrito San Salvador de Jujuy Provincia de Jujuy, D.N.I. N° 27187300. C.U.LT.: 27-27187300-5 en carácter de Presidente del Directorio y a la Sra. Silvia Teresita RODRIGUEZ SEGON, nacida el 18 de Julio de Mil Novecientos Cuarenta y Seis, estado Civil Soltera, comerciante, con domicilio real en Ruta Nacional N°9 KM 1687 N° 2429 Acceso Sur San Pedrito San Salvador de Jujuy. Provincia de Jujuy, y domicilio especial en Ruta Nacional N° 9 KM 1687 N° 2429-Acceso Sur- San Pedrito San Salvador de Jujuy. Provincia de Jujuy, D.N.I. N° 5321631 C.U.L.T.: 27-05321631-0, en carácter de Vicepresidente de dicho órgano societario.- Como Directora Suplente propone a la Sra. Silvina Gabriela Pussetto DNI 25127717 CUIT 27-25127717-1 argentina, casada, con domicilio en calle Mar Báltico N°735 Rincón de Emilio de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén. Luego de un breve cambio de opiniones, por unanimidad, se resuelve dicha moción- ACEPTACION DE CARGOS: Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa los cargos para los cuales han sido designados, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264° de la Ley N° 19550 y Modif. y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256º, último párrafo de la citada Ley, fijan domicilio especial en: Ruta Nacional Nº 9 KM 1687 N° 2429-Acceso Sur- San Pedrito San Salvador de Jujuy. Provincia de Jujuy No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 20,40 hs. por Presidencia se da por terminada la reunión. labrándose la presente acta, la que es suscripta, lugar y fecha indicados ut-supra.- previa lectura y ratificación, en el lugar y fecha indicados ut-supra. LEGALIZACION Nº A 00104497- A 00215435- ESC. VALERIA PEREZ DI SANTI- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE JUJUY- ESC. VAZQUEZ IVONNE MARCELA ADRIANA- TIT. REG. Nº 53- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 805-DPSC-2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045-2023- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 17 de noviembre de 2023.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 OCT. LIQ. Nº 37767-37765 $1.350,00.-