Acta de Reunión de Socios Número 51. En la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, a los 24 días del mes de Junio de dos mil veinticuatro, siendo las 10:30 horas, se reúnen en la sede social, los Sres. Socios de TRANSPORTE LUISCAR S.R.L, los que conforman la totalidad del capital social, con la presencia del Socio Gerente Sr. Luis Ignacio Bagatello y del socio Sr. Carlos Daniel Bagatello, para tratar los siguientes puntos del día: (1) DESIGANCION DE LOS SOCIOS QUE FIRMARAN EL ACTA. (2) CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL. (3) CAMBIO DE SEDE SOCIAL. (4) MODIFICACION DEL ARTÍCULO 1° DEL ESTATUTO SOCIAL. A continuación, se entra a tratar el primer punto en el orden del día (1) DESIGNACION DE LOS SOCIOS QUE FIRMARAN EL ACTA, manifestando el señor Luis Ignacio Bagatello que el acta sea suscripta por los dos socios presentes, a los fines de que la misma revista el carácter de asamblea unánime. Lo que es aprobado por unanimidad. Acto seguido se entra a tratar el segundo punto en el orden del día (2) CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL. Continuando con la palabra el socio gerente Sr. Luis Ignacio Bagatello, expresa que como resulta de pleno conocimiento de los presentes, la empresa actualmente se encuentra llevando adelante una política expansiva, buscando nuevos mercados que demanden el transporte de cargas. En este sentido, luego de diversos estudios y análisis, se llega a la conclusión de que la provincia de Jujuy por su ubicación geográfica, representa un punto estratégico en el circuito del transporte, que permitirá incluso arribar a destinos internacionales a través de sus pasos fronterizos, siendo además dicha Provincia, considerada como un  Polo de desarrollo, gracias a sus políticas tendientes a promocionar la inversión y a ofrecer diversos beneficios para las PYMES que desean radicarse en dicho territorio. Por tal motivo, señala que si bien la empresa TRANSPORTE LUISCAR S.R.L cuenta con una estructura operativa y comercial en la ciudad de Córdoba, por razones estratégicas, administrativas, fiscales y hasta registrales, teniendo en cuenta que parte de la flota de vehículos tiene su asiento registral en la ciudad de Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, Provincia de Jujuy, resulta conveniente trasladar el domicilio social de la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, a la ciudad antes mencionada de Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy. En este sentido, mociona para llevar adelante dicha modificación. Luego de un breve debate, los socios aprueban por unanimidad el cambio de domicilio social, trasladándolo a la jurisdicción de la ciudad de Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, Provincia de Jujuy. Seguidamente se pone bajo tratamiento el tercer punto en el orden del día (3) CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Manteniendo la palabra el socio Luis Bagatello expresa que, como consecuencia del cambio de domicilio aprobado en el punto anterior, resulta también necesario modificar la sede social de la entidad, por lo tanto, mociona para que se modifique la sede sita en calle Avenida Rancagua Km. 11, barrio Villa Retiro, de la ciudad de Córdoba. Sometida a consideración de los presentes y tras una breve deliberación, en forma unánime, los socios aprueban la moción propuesta y consecuentemente resuelven modificar la sede social de TRANSPORTE LUISCAR SRL y fijarla en calle José Hernández S/N, Manzana 170, Lote 8, Barrio Santa Rosa, de la localidad de Libertador General San Martín, Departamento de Ledesma, Provincia de Jujuy. Acto seguido, los presentes pasan a tratar el cuarto punto en el orden del día (4) MODIFICACION DEL ARTICULO 1° DEL ESTATUTO SOCIAL. Siguiendo con la palabra el socio Luis Bagatello, declara que, en virtud de lo resuelto y aprobado precedentemente, mociona para que se modifique el artículo 1° del estatuto social, el que se establece el domicilio social de le entidad. Puesta a consideración y luego de un breve debate, los socios por unanimidad aprueban la moción propuesta, y en consecuencia se modifica la cláusula primera del Contrato Social, quedando redactada de la siguiente manera “ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denominará TRANSPORTE LUISCAR S.R.L., y tendrá su domicilio legal en la jurisdicción la ciudad de Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, Provincia de Jujuy. Podrá trasladar su domicilio, asimismo podrá instalar sucursales, agencias y representaciones en el país y en el extranjero.” A tales efectos encomiendan al Socio Gerente la realización de los trámites administrativos y legales pertinentes para la inscripción de la presente modificación estatutaria ante la Autoridad de la nueva jurisdicción y la ulterior registración de la resolución pertinente ante la Dirección de Inspecciones de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba. Seguidamente se faculta a los abogados Sebastián Pedicone DNI. 23.458.873, MP. 1-701 y Nicolás Alejandro Bagatello DNI. 39.305.078, MP. 1-42574, para que actuando en forma conjunta o indistinta realicen el trámite de inscripción de la presente en la nueva jurisdicción, como así también para llevar adelante todas las medidas tendientes a obtener la baja en el Registro Público de origen, facultándolos para aceptar, rechazar, proponer modificaciones y/o subsanar las observaciones que realice la autoridad de controlar, como así también para redactar los instrumentos necesarios a tal fin. No restando más temas por tratar, se procede a la lectura, ratificación y firma del acta.- CERTIFICACION DE FIRMAS- ESC. MARTHA CRISTINA ALANIS- TIT. REG. Nº 595- CORDOBA- LEGALIZACION Nº A 002730193- ESC. MARIA GABRIELA PEREYRA- FIRMA AUTORIZADA- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.-

RESOLUCION Nº 638-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-282-2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 02 de Octubre de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

14 OCT. LIQ. Nº 37592 $1.300,00.-