ACTA N° 9 REUNION DE SOCIOS AUTOCONVOCADA DE “ADL TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.S.”. Iniciada a las 12 horas del 11 de abril del 2024. Realizada en el domicilio de la sociedad ubicado en Oncativo N° 972 de la ciudad de Córdoba. Se encuentra presente el único socio y accionista por si, quien es titular de un capital de $50.000,- representado por 5.000 acciones ordinarias, normativas, no endosables clase B con derecho a un voto cada una. En consecuencia, el total de votos conferidos es de 5.000. La totalidad de las acciones referidas representan el cien por ciento del capital suscripto, lo cual permite que esta asamblea se realice bajo la forma de “Autoconvocada” conforme lo autoriza el art. 237 y 244 de la ley 19950. Comprobada la constitución legal y estatutaria de esta reunión de socios, el señor Administrador titular la declara abierta y manifiesta que, conforme a lo que determina el art.73, 249 de la ley 19950 y art. 53 de la ley 27.349. La presente acta cumple con todos los requisitos formales de conformación y reviste en carácter de móvil, cumpliendo las condiciones y requisitos expresado en el art. 53 de la Ley 27.349 y art. 9 de estatuto social. En merito que no se observa impedimento a la constitución de la reunión de socios, de inmediato se pasa a considera el Punto1) del Orden del Día que dice: Designación de un accionista para que firme el acta de reunión. Para dar cumplimiento a este punto, al revestir el Sr. Guillermo Alonso López el carácter de único socio y accionista, conforme lo determina el art. 53 último párrafo, el mismo firmara la presente acta junto al administrador Titular, Sr. Alonso Domingo López. Punto 2) del Orden del Día que dice: Aprobación del cambio de domicilio y la sede social de la sociedad. Toma la palabra el Sr. Administrador Titular, Sr. Alonso Domingo López y manifiesta que propone cambiar la jurisdicción de la sociedad a la localidad de Libertador General San Martín de la Provincia de Jujuy, ya que esta decisión permitirá alcanzar una mayor expansión económica de la sociedad, como así también incrementar las utilidades , asimismo se hace saber a los accionistas que por razones estratégicas , comerciales y operativas resulta también necesario trasladar la sede social a Avenida Humahuaca Manzana 176 lote 4, Barrio Parque Industrial, Localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy, luego de una intensa deliberación se aprueba por unanimidad el cambio de jurisdicción desde la Provincia de Córdoba  a la localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy y el traslado de la sede social quedando establecida la nueva sede social de ADL TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.S. , en Avenida Humahuaca Manzana 176 lote 4, Barrio Parque Industrial , localidad Libertador General San Martín , Provincia de Jujuy. Luego de esto, se pasa a tratar el Punto 3) del Orden del Día que dice:3) Consideración y aprobación de la modificación del artículo 2° del estatuto social.  Se pasa a considerar el punto tercero del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Sr. Administrador Titular, manifiesta que en virtud de haberse aprobado por unanimidad el cambio de jurisdicción a la localidad de Libertador General San Martín, es imprescindible modificar el artículo 2° del estatuto social, luego de una breve deliberación resulta aprobado por unanimidad de los votos presentes , la nueva redacción del artículo 2°, el cual queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO SEGUNDO: se fija el domicilio de la sociedad en jurisdicción de la Provincia de Jujuy- República Argentina-  pudiendo establecer sucursales , agencias y domicilios especiales en cualquier lugar del país o del extranjero y fijarles o no capital.” Habiéndose agotado los temas previstos en el Orden del día para la presente reunión, el Presidente declara levantada la reunión, siendo las 13 horas. – FIRMAN: Guillermo Alonso López y Alonso Domingo López. – CERTIFICACION DE FIRMAS Nº  A 020536794- ESC. AGUSTIN LIBERATORI- TIT. REG. Nº 151-CORDOBA- LEGALIZACION Nº A 002722018- ESC. ALEJANDRO JOSE CARRANZA YOFRE- VOCAL SUPLENTE- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.-

FISCALÍA DE ESTADO

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 596-DPSC-2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-293/2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 de septiembre de 2024.-

VISTO:

El EXPTE. Nº 301-293-2024. INICIADO POR: ALONSO DOMINGO LOPEZ. ASUNTO: SOLICITA INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE JURISDICCIÓN Y SEDE SOCIAL DE “ADL TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.S.” y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales-Registro Publico, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos. –

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENASE la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día de ACTA Nº 9 REUNION DE SOCIAL AUTOCONVOCADA DE “ADL TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.S.”, de fecha 11 de abril de 2024 y NOMINA DE AUTORIDADES.-

ARTÍCULO 2°: Ordenase que, los libros comerciales de Actas, Diario, Inventario y Balances y Registro de Acciones, todos en perfecto estado pasen para rubrica en el momento oportuno.-

ARTÍCULO 3°: Diligencias a cargo del Sr. ALONSO DOMINGO LOPEZ o, persona debidamente autorizada.-

ARTÍCULO 4°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar. –

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

27 SEPT. LIQ. Nº 37431 $2.600,00.-