Asamblea Extraordinaria Nº 3: En la localidad de Olaroz Chico, Dto. Susques, Provincia de Jujuy  siendo las 11.00 horas del día 22 de abril de 2024, se reúnen en el domicilio legal de “JUAQUINA VASQUEZ E HIJOS S.R.L” sito en calle Rosario s/n de esta localidad, los socios cuotapartistas que representan el cien por ciento de las cuotas con derecho a voto, encontrándose presentes IRMA JUAQUINA VASQUEZ, OLIVER EMANUEL ARNALDO SALVA, EVELIN KAREN ARANTXA SALVA, y DAIANA YASI TATIANA SALVA a mérito de la convocatoria efectuada en los términos del artículo décimo tercero del contrato social para tratar el siguiente punto del orden del día a: 1.- Designación de socio gerente y firma ante escribano. Toma la palabra la socia gerente Irma Juaquina Vásquez y luego de dar apertura a la asamblea los socios proceden a tratar los puntos sometidos a consideración. Toma la palabra la socia Irma Juaquina Vásquez y manifiesta que esta pronto a vencer el plazo por la cual fue designada para ocupar el cargo de gerente de la sociedad resultando menester designar a la persona que ejercerá tal función y realizar las certificaciones de las firmas de los presentes, requisito muy necesario para los trámites varios de la sociedad, todo esto a partir de la realización de la  presente asamblea. Toma la palabra la socia EVELIN KAREN ARANTXA SALVA y propone que la Sra. IRMA JUAQUINA VASQUEZ DNI 26.129.569 continúe ocupando al cargo de socio gerente por el término de dos ejercicios a contar de desde la celebración de la presente asamblea. Sometida a consideración de los socios la moción es aprobada por unanimidad. Acto seguido la Sra. IRMA JUAQUINA VASQUEZ DNI 26.129.569, argentina, mayor de edad, empresaria, domiciliada en Rosario S/N Olaroz Chico, Dto. Susques, Provincia de Jujuy  manifiesta que acepta el cargo de gerente y declara bajo juramento que no se encuentra comprendida, incluida ni alcanzada en las incompatibilidades y prohibiciones previstas en el art. 157 y 264 de la Ley General de Sociedades, encontrándose en consecuencia habilitada para ejercer la función del cargo de gerente. No existiendo otros temas por tratar se da por concluida la asamblea de socios quienes  resuelven encomendar al abogado Martín Esteban Sodero, m.p. 2265 la inscripción de la presente en el Registro Público, en los términos del art. 5 de la Ley de Sociedades Comerciales Ley 19.550. – ACT. NOT. Nº B 00855980- ESC. MARIELA VANESA TOLEDO- TIT. REG. Nº 102- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 588-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-251-2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 18 de septiembre de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

27 SEPT. LIQ. Nº 37407 $1.400,00.-