ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 44.- En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Junio del 2024, siendo las 10 hs. Se reúnen en la sede social de la calle Talcahuano Nº 1284 – depto. 49 A de la ciudad de Buenos Aíres, los Señores Accionistas de ALGIERI S.A. que han sido convocados por el Directorio, a los efectos de celebrar una ASAMBLEA EXTRACADINARIA DE ACCIONISTAS Preside la asamblea de acuerdo con las disposiciones vigentes y estatutarias, el señor presidente del directorio, Pascual Alberto Algieri, quien informa a los presentes que esta asamblea ha sido convocada por el directorio en su reunión el día 10 de Junio del año 2024, según acta N° 292, le que procede a leer el orden del día fijado, informa a los presentes que esta asamblea reviste el carácter de unánime, que han depositado la totalidad del capital: social emitido a la fecha o sea VEINTE MILLONES (20.000.000; de valor nominal Pesos UNO ($1,00; cada una, con derecho a VEINTE MILLONES (20.000.000) de votos en esta asamblea. No habiéndose formulado ninguna objeción para la constitución del acto por parte de los señores accionistas, el señor presidente declara a la asamblea por legalmente constituida y abierta a la sesión. A continuación, pone en consideración el primer punto del ORDEN DEL DIA que textualmente dice: 1) Aprobación de apertura de una nueva sucursal de la sociedad en la provincia de Jujuy en la calle Belgrano Nº 547 Depto 10 B, Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad que se apruebe la apertura de una nueva sucursal en la provincia de Jujuy ubicado en la calle Belgrano Nº 547 – depto. 10 B y se proceda con los trámites necesarios para dicha apertura. Se pasa a considerar el siguiente punto del ORDEN DEL DIA que dice: 2) Designación de Gastón Sac DNI. 31.519.911, argentino, de estado civil casado, de 39 años de edad, con domicilio en Calderón de la Barca N° 2176 Piso 1 Dpto. 1 CABA, de profesión empleado como encargado de dicha sucursal. Gastón Sac acepta el cargo constituyendo domicilio especial en la calle Belgrano Nº 547 – Depto 10 B de Jujuy, indicando como mail de notificaciones administracion@algierisa.com, manifestando que no es una Persona Políticamente expuesta y no estar alcanzado por la incompatibilidades de los art 157 y 264 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, luego de un intercambio de opiniones se pone a votación este punto y se aprueba por unanimidad la designación de Gastón Sac como encargado de esta sucursal Se pasa a considerar el siguiente y último punto del ORDEN DEL DIA que dice: 3) Designación de los accionistas para firmar el acta. Puesto en consideración este punto se procede a votar y se aprueba por unanimidad que la misma es firmada por los presentes. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 hs.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 445-DPSC-2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-210/2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 de Agosto de 2024.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que el DR. JOSE MATIAS POSADAS, en carácter de autorizado de la firma “ALGIERI S.A.” solicita, la INSCRIPCION DE SUCURSAL DE LA FIRMA ALGIERI S.A., y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: ORDENAR la publicación de Edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta de Directorio Nº 282 del día 17 de enero de 2024 y Acta de Directorio Nº 283 del día 06 de Febrero de 2024, de fs. 52/53.- Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas Nº 40 del día 14 de Febrero de 2024, de fs. 60/62, Acta de Directorio Nº 292 del día 10 de Junio de 2024, de fs. 87/88, Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas Nº 44 del día 17 de Junio de 2024 del Expediente 301-210-2024 de la firma ALGIERI S.A., con firmas certificadas por la Escribana Publica Verónica Matera Matricula 5175 del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y firmado digitalmente, firmadas por Pascual Alberto Algieri D.N.I. Nº 16.824.934,  Pablo Marcelo Sepich D.N.I. Nº 27.452.920 y Cristian Corzo D.N.I. Nº 25.553.365, diligencias a cargo del Dr. José Matías Posadas.-

ARTÍCULO 2º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

16 SEPT.-