ACTA DE DIRECTORIO Nº 292.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días de Junio de 2024, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de ALGIERI S.A, los miembros del directorio, bajo la presidencia del Sr. Pascual Alberto Algieri, quien luego de constar con el quórum unánime toma la palabra y manifiesta el motivo de la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente orden del día 1°) convocatoria a asamblea extraordinaria de accionistas para el día 17 de junio a las 10hs, en la calle Talcahuano N° 1284 – Depto. 4- A, de la ciudad de Buenos Aires y que dicho orden del día sea 1) Aprobación de apertura de una nueva sucursal de la sociedad en la provincia de Jujuy en la calle Belgrano Nº 547 – Depto. 10 B. 2) Designar a Gaston Sac, DNI 31.519.911, Argentino, de estado civil casado, de 39 años de edad, con domicilio en Calderón de la Barca N° 2176 Piso 1 Dto. 1 de C.A.B.A. de profesión empleado como encargado de dicha sucursal. Gastón Sac acepta el cargo constituyendo domicilio especial en la calle Belgrano Nº 547 – Depto. 10 B de Jujuy, indicando como mail de notificaciones administracion@agierisa.com, asimismo manifiesta que no es Persona Políticamente expuesta y no esta alcanzado por las incompatibilidades de los art 157 y 264 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.Designación de los accionistas a firmar el acta. Puesto a consideración luego de un intercambio de opiniones se pone a votación este punto y se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión siendo las 12 hs.Previa firma del acta por los presentes.-

RESOLUCION Nº 445-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-210-2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 5 de Agosto de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

16 SEPT.-