BOLETIN OFICIAL Nº 105 – 16/09/2024
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 40. En la ciudad do Buenos Aires, a los 14 días del mes de febrero del 2024, siendo las 10 hs. Se reúnen en la sede social de la calle Talcahuano Nº 1204 – depto, 18 A de la ciudad de Buenos Aires, los Señores Accionistas de ALGIERI S.A. que han sido convocados por el directorio, a las efectos de celebrar una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Preside la asamblea de acuerdo con tas disposiciones Vigentes y estatutarias el señor presidente del Directorio, Pascual Alberto Algieri, quien Informa a los presentes que esta asamblea ha sido convocada por el directorio en su reunión el día 6 de febrero del año 2024, según acta Nº 283, lo que procede a leer el orden del día fijado. Informa a los presentes que esta asamblea reviste el carácter de unánime, que han depositado la totalidad del capital social emitido a la fecha o sea VEINTE MILLONES (20.000.000) de valor nominal PESOS UNO (S1,00) cada una, con derecho a VEINTE MILLONES (20.000.000) de votos en esta asamblea. No habiéndose formulado ninguna objeción para la constitución del acto por parte de los señores accionistas, el señor presidente declara a la asamblea por legalmente constituida y abierta a la sesión. A continuación, pone en consideración el primer punto del ORDEN DEL DIA que textualmente dice 1) Aprobación de apertura de una nueva sucursal de la sociedad en la provincia de Jujuy en la calle Belgrano Nº 547 – depto. 10 B. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad que se apruebe la apertura de una nueva sucursal en la provincia de Jujuy ubicado en la calle Belgrano N° 547 – depto. 10 B y se proceda con los trámites necesarios para dicha apertura. Se pasa a considerar el siguiente punto del ORDEN DEL DIA que dice: 2) Designación de Gastón Sac DNI: 31.519.911, de estado civil casado, como encargado de dicha sucursal. Luego de un intercambio de opiniones se pone a votación este punto y se aprueba por unanimidad la designación de Gastón Sac como encargado de esta sucursal. Se pasa a considerar el siguiente y último punto del ORDEN DEL DIA que dice: 3) Designación de los accionistas para firmar el acta. Puesto en consideración este punto se procede a votar y se aprueba por unanimidad que la misma es firmada por los presentes. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 hs.-
RESOLUCION Nº 445-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-210-2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-
San Salvador de Jujuy, 5 de Agosto de 2024.-
- LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
16 SEPT.-