ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 24 días del mes de Agosto de 2023, siendo las 17 hs, se reúnen en la sede social de la empresa sito en calle La Esperanza 331 Barrio Chijra  de esta ciudad, en Asamblea General Ordinaria, bajo el régimen de Asamblea Unánime prevista en la L.G.S.C., la totalidad de los accionistas de la firma, quienes representan el 100% del capital social y cuya asistencia consta en el Libro de Depósitos de Acciones y Asistencia o Asamblea Nº 2. Abre la reunión el presidente Edguin Calvo quien declara abierto el acto y pone en consideración el punto 1 del orden del día: Designación de accionistas para la firma de la presente acta. Por unanimidad se decide designar a los accionistas Marcela Carolina Calvo y Edguin Rogelio Calvo como firmantes. A continuación el presidente pasa a tratar el punto 2) Consideración de la gestión del directorio durante el periodo 2022-2023.- Toma la palabra el Sr. Calvo e informa de la última designación de autoridades fue el día 18 de Agosto de 2022 y dado que el cumplimiento del plazo de duración de sus mandatos se encuentran próximos a vencer, corresponde someter a consideración de la Asamblea la gestión del Directorio durante el tiempo transcurrido hasta la fecha.- Luego de un intercambio de opiniones se decide por unanimidad aprobar y convalidar la gestión de Directorio en el periodo mencionado. Se pasa entonces a tratar el punto 3 del orden del día: Renovación del Directorio. Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que se hace menester designar las autoridades del Directorio para el próximo periodo 2023-2024. Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad los siguientes miembros del directorio, así como los cargos sugeridos dentro del mismo Presidente: Edguin Rogelio Calvo, Directores :Cristina María Cecilia Calvo y Alejandro Calvo . Asimismo los accionistas deciden por unanimidad prescindir de la sindicatura de la sociedad, dado el volumen de actividades previstas para el próximo periodo y de acuerdo a lo reglado en la L.G.S.C. Finalmente se autoriza a la Dra. Cecilia Calvo y/o a quien ella designe a presentar  ante los organismos que corresponden para efectuar los trámites pertinentes de las decisiones  adoptadas en la presente Asamblea. Sin más temas que tratar, se da por finalizado el acto previa lectura del presente acto y en prueba de conformidad con lo actuado firman los accionistas  designados.- ESC. SABRINA BELEN LOPEZ GUERRERO- TIT. REG. Nº 13-  S. S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 467-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-357-2022- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 09 de Agosto de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

19 AGO. LIQ. Nº 36956 $1.300,00.-