ACTA DE DIRECTORIO N° 21: En la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, de la República Argentina, a los 04 días del mes de Diciembre del año 2.023, siendo las 12:30 horas, se reúne el Directorio Unipersonal de “SUSTANCIAS S.A.”, en la sede socialista en Av. Arturo Capdevilla S/N, EL Quebrachal Km. 13, de esta ciudad. Abierto el acto, el Sr. Presidente Santiago Gutiérrez manifiesta que, sabido es que, en el mapa nacional, la Entidad, dueña de una extensa trayectoria en el servicio de transporte de cargas convencionales y especiales, se ubica en un punto estratégico como es la ciudad de Córdoba; esta ubicación y su estructura operativa han permitido una cobertura amplia de su servicio, con alcance a los cuatro puntos cardinales de nuestro País. Sin embargo, la Empresa no es ajena a la situación económica actual golpeada por una inflación descontrolada y la devaluación de la moneda, que es de público conocimiento, por lo que, con el objetivo de desarrollar nuevas estrategias de expansión comercial del servicio y trascender nuevas fronteras y mercados que demanden soluciones de logística y de transporte de cargas, evaluando el abanico de alternativas, este H. Directorio opta por cambiar el domicilio de la Entidad y trasladarlo a la Provincia de Jujuy que actualmente atraviesa una transformación económica como “Polo de Desarrollo” mediante la implementación de políticas que promocionan la inversión y regímenes que ofrecen exenciones fiscales que resultan de interés en la relación de costos y beneficios. Por lo tanto, siendo que dicha decisión conlleva a modificar el Estatuto social de la entidad, el Sr Presidente mociona para que se convoque a Asamblea de accionistas a tales efectos. Seguidamente, puesta a consideración, se aprueba dicha moción, por lo que, en su carácter de Presidente de la Entidad, resuelve a convocar a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 18 de Diciembre de 2.023, a las 16:30 horas en primera convocatoria, y a las 17:30 horas en segunda convocatoria en caso de haber fracasado la primera, en la sede social precedentemente mencionada, para tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2) Cambio del domicilio social de la Entidad, 3°) Cambio de la sede social y 4°) Modificación del Artículo 1° del Estatuto social. A continuación, el Sr. Presidente informa que, a los fines de que la Asamblea convocada se celebre en forma unánime de conformidad a lo dispuesto por el Art. 237, de la L.G.S., procederá a comunicar la misma a los Sres. accionistas titulares del cien por ciento del capital social. No habiendo más asunto que tratar y siendo las 13:00 horas, se da por finalizada la presente reunión, por lo que, previa lectura y ratificación del contenido de la presente, se suscribe la misma en prueba de conformidad.- ACT. NOT. Nº A 020658739- ESC. MARIA VALERIA PEREYRA- ADS. REG. Nº 321- CORDOBA- LEGALIZACION Nº A 002721889- ESC. PAULA ANDREA BLACIZZA- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 401-DPSC-2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-179-2024.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 04 de Julio de 2024.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que se tramitaba la inscripción del Cambio de Jurisdicción de la sociedad “SUSTANCIAS S.A.”, CUIT 30-71475086-7, desde la Provincia de Córdoba a esta jurisdicción y,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales – Registro Público, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos. –

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENASE la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día de ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 13, de fecha 18 de diciembre de 2023 y, ACTA DE DIRECTORIO Nº 21, de fecha 04 de diciembre de 2023.-

ARTICULO 2^º: REQUIÉRESE, que la sociedad juntamente con el ejemplar del Boletín oficial, acompañe los Libros Comerciales para la rubrica.-

ARTICULO 3⁰ : Diligencias a cargo del DR. SEBASTIAN PEDICONE o, persona debidamente autorizada.-

ARTICULO 4⁰ : Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar. –

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 AGO. LIQ. Nº 36860 $1.300,00.-