ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORIDNARIA N° 13. En la Ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, de la República Argentina, a los 18 días del mes de Diciembre del año 2.023, siendo a las 16:30 horas, se reúnen en la sede social de la sociedad “SUSTANCIAS S.A”. Sita en Av. Arturo Capdevilla S/N, El Quebrachal km. 13, de esta ciudad, los Sres. Accionistas que representan la totalidad del capital social a los fines de celebrar la Asamblea General Extraordinaria convocada para el día de la fecha, para tratar los Puntos del Orden del Día de la fecha, para tratar los Puntos del Orden del Día propuestos por el H. Directorio con fecha 04 de Diciembre de 2.023. Abierto el acto, el Sr. Presidente Santiago Gutiérrez informa que existe quórum suficiente para la celebración del presente acto asambleario, revistiendo el carácter de UNANIME, como surge del Folio 14 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, de la Entidad, por lo que habiéndose cumplimentado las disposiciones legales y estatutarias previstas a tales efectos, y no habiendo objeción alguna a la constitución de la presente  , se procede a cerrar dicho registro y a tratar el siguiente ORDEN del DIA: 1°) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea,2°) Cambio del domicilio social de la entidad, 3°) Cambio de la sede social y 4°) Modificación del Artículo 1° del Estatuto social. A continuación, se pone a consideración el Primer Punto del Orden del Día: 1°) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. Luego de un breve intercambio de opiniones, en forma unánime se designa a los Sres. accionistas Santiago Gutiérrez y Joaquín Gutiérrez para que juntamente con el Sr. Presidente suscriban la presente acta. Seguidamente se pone a consideración el Segundo Punto del Orden del Día: 2°) CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA ENTIDAD. Acto seguido el Sr. Presidente y accionista Santiago Gutiérrez expresa que, como resulta de pleno conocimiento de los presentes, con el transcurso de los años, SUSTANCIAS S.A., una empresa familiar de capitales netamente cordobeses, logro consolidar su servicio de transporte de cargas convencionales y especiales tanto en el mercado local como nacional, ofreciendo una cobertura con alcance a los cuatro puntos cardinales de nuestro País. Continuando con su exposición señala que la marcha de la economía, que es de público conocimiento, impone un gran desafío para las empresas PYMES en general; en el caso de SUSTANCIAS S.A. nos impulsa a traspasar fronteras y buscar nuevos mercados que demanden el transporte de cargas. De esta manera, previo estudio y evaluación, por su ubicación geográfica la Provincia de Jujuy representa un punto estratégico en el círculo del transporte internacional de cargas, siendo que, además, como Polo de transformación y desarrollo ha generado políticas que buscan promocionar la inversión y ofrecer beneficios fiscales de interés para las PYMES que se radiquen en dicho territorio. De otro costado, señala que si bien SUSTANCIAS S.A. cuenta con una estructura operativa y comercial en esta ciudad de Córdoba, por razones impositivas, administrativas y registratorias parte de la flota de sus vehículos tiene asiento registral en la ciudad de Libertador General San Martín, de la localidad de Ledesma, de dicha provincia de Jujuy; por lo que , teniendo presente lo expuesto y las repercusiones de la economía actual, ante esta situación extraordinaria considera conveniente para la entidad modificar su domicilio social a dicha ciudad. En este acto toma la palabra el accionista Sr. Joaquín Gutiérrez expresando su apoyo a la iniciativa del Sr. Presidente; además manifiesta que dicho cambio permitirá a la Entidad sanear cuestiones registratorias que presentan los dominios de su propiedad que se encuentran registralmente radicados en dicha localidad foránea; por lo tanto, mociona para que la sociedad cambie su domicilio social, trasladándolo de la jurisdicción de la Provincia de Córdoba a la de la ciudad antes mencionada de Libertador General San Martín. Puesta a consideración, luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad, los Sres. accionistas aprueban el cambio del domicilio de SUSTANCIAS S.A. a la jurisdicción de la Ciudad de Libertador General San Martín, de la localidad de Ledesma, de la Provincia de Jujuy. A continuación, se pone bajo tratamiento de los presentes el Tercer Punto del Orden del Día: 3°) CAMBIO DE LA SEDE SOCIA. Seguidamente, el Sr. Accionista Joaquín Gutiérrez, retomando la palabra manifiesta que, como consecuencia del cambio de domicilio aprobado en el punto anterior, resulta también necesario modificar la sede social de la Entidad; por lo tanto, mociona para que se modifique la sede de Av. Arturo Capdevilla S/N, El Quebrachal Km. 13, de esta Ciudad. Sometida a consideración de los presentes, tras una breve deliberación, en forma unánime los Sres. accionistas aprueban la moción propuesta y consecuentemente resuelven modificar la sede social de SUSTANCIAS S.A. y a fijarla en la Avenida Los Lapachos S/N, Lote 16, Manzana 338, de la ciudad de Libertador General San Martín, de la Localidad de Ledesma, de la Provincia de Jujuy. Acto seguido, los presentes pasan a tratar el Cuarto Punto del Orden del Día: 4°) MODIFICACION DEL ARTICULO 1° DEL ESTATUTO SOCIAL. En este acto toma la palabra el Sr. Presidente y accionista Santiago Gutiérrez y expresa que, en virtud de lo resuelto y aprobado precedentemente, mociona para que se modifique la parte pertinente del Artículo 1° del Estatuto social de la Entidad que establece el domicilio social de la misma. Puesta a consideración y luego de un intercambio breve de opiniones, por unanimidad, los Sres. accionistas aprueban la moción propuesta y resuelven modificar el Artículo 1°, del Estatuto Social, quedando redactado en forma definitiva de la siguiente manera: “ARTICULO 1°: La Sociedad se denomina SUSTANCIAS S.A. con domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad de Libertador General San Martín, de la Localidad de Ledesma, de la Provincia de Jujuy, República Argentina.”. A tales efectos encomiendan al Sr. Presidente la realización de los trámites administrativos y legales pertinentes para la inscripción de la presente modificación estatutaria ante la Autoridad de la nueva jurisdicción y la ulterior registración de la resolución pertinente ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba. A CONTINUACION se confiere autorización a los Abogados Eduardo D. OLIVERA ROQUE, DNI N° 25.985.771, MP 1-33829 y Sebastián PEDICONE, DNI N° 23.458.873, MP 1701, para que actuando en forma conjunta indistinta, realicen los tramites de presentación e inscripción de este acto asambleario ante la Autoridad administrativa pertinente de contralor, tanto de esta como de la nueva jurisdicción, a los efectos de obtener la conformidad administrativa y su respectiva inscripción: facultándolos tanto para aceptar, rechazar, proponer modificaciones y/o subsanar las observaciones que efectuaren las Autoridades intervinientes como también para interponer en su caso los recursos que establece el Art 169 de la L.G.S., suscribiendo a tal efecto todos los documentos que les fueren solicitados. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:30 horas en el lugar y fecha consignados “ut supra”.- ACT. NOT. Nº A 020658732- ESC. MARIA VALERIA PEREYRA- ADS. REG. Nº 321- CORDOBA- LEGALIZACION Nº A 002721884- ESC. PAULA ANDREA BLACIZZA- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.-

RESOLUCION Nº 401-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-179-2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 04 de Julio de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 AGO. LIQ. Nº 36860 $1.300,00.-