Acta de Asamblea de Socios En la ciudad de Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, siendo las Once horas, se reúnen en la sede social cita en Avenida Soberana Nacional, Manzana 178, lotes 1, 2 y 3 de esta ciudad, en Asamblea General de socios, los socios de “TRANMAR S.R.L”, el Señor Roberto Ismael Marcilese y la Señora Elizabeth Dora Belizán; representando éstos la totalidad del capital social o sea el 100%; informando que han sido notificados en forma fehaciente de la constitución de ésta Asamblea de socios por lo que se procede a la apertura de la misma. La Gerencia manifiesta que atento a que ningún socio objeta la constitución de la reunión, se procede a considerar el orden del día, a saber: Punto primero: -Ratificación del Acta de Asamblea de Socios de fecha diez de marzo de dos mil veinticuatro, obrante en el folio 139 del Libro de Actas, mediante la cual se dispuso modificar el contrato social en su cláusula la cláusula “DECIMA SEGUNDA: Del ejercicio Social y utilidades.”, en lo que respecta al cierre del ejercicio de la sociedad. –Dejar constancia en la presente Acta cual es el texto original de la cláusula DECIMA SEGUNDA del Contrato Social a los efectos de evitar una eventual confusión.  Se trata de inmediato el punto primero a considerarse en esta Asamblea, por lo que pide la palabra el Sr. ROBERTO ISMAEL MARCILESE, la cual se le concede, por lo cual manifiesta que resulta necesario ratificar el acta suscripta en fecha diez de marzo de 2024 a través de la presente acta y dejar constancia de a) Cual es el texto originario de Cláusula DECIMA SEGUNDA del Contrato Social y b) Cual será el nuevo texto del la Cláusula DECIMA SEGUNDA del Contrato Social; a saber:  a) Se pretende modificar la Cláusula DECIMA SEGUNDA del Contrato Social, la cual se transcribe y la cual reza: “DECIMA SEGUNDA: El ejercicio Social cierra el 31 de diciembre de cada año. De las utilidades realizadas y líquidas, deducida la Reserva Legal, se distribuirán en proporción al aporte de cada socio”. b) La nueva cláusula DECIMA SEGUNDA del contrato social quedará redactada de la siguiente forma: “DECIMA SEGUNDA: El ejercicio Social cierra el 31 de octubre de cada año. De las utilidades realizadas y líquidas, deducida la Reserva Legal, se distribuirán en proporción al aporte de cada socio”. La moción es tratada por los socios y aprobada por unanimidad. Punto segundo:  Autorización de gestión para realizar la modificación de Contrato Social  Se trata de inmediato el punto segundo a considerarse en esta Asamblea, por lo que pide la palabra el Sr. ROBERTO ISMAEL MARCILESE, la cual se le concede, por lo cual manifiesta que resulta necesario otorgar autorización de gestión para realizar todos los trámites que se le encomienden al Dr. TULIO HERNAN LELLO DNI N° 25.834.391 con domicilio en Pasaje Ernesto Claros Nº 73 de la ciudad de San Salvador de Jujuy Provincia de Jujuy para proceder a las modificaciones necesarias del Contrato Social, en especial la modificación de la Cláusula DECIMA SEGUNDA conforme lo resuelto en la presente Asamblea,  como así todos los trámites necesarios para un eventual Cambio de Jurisdicción de la Sociedad; ello por ante los organismos competentes de la Provincia de Jujuy, con lo que quedaría facultado el nombrado para comparecer, firmar y presentar documentos, libro de actas, sus copias, escritos, como así queda facultado a presentar toda la documentación necesaria para realizar todos los actos necesarios a tales fines por ante los organismos administrativos o judiciales de cualquier fuero de la provincia de Jujuy a fin de realizar la modificación del Contrato Social como así un eventual cambio de Jurisdicción de la Sociedad. La moción es considerada y aprobada por todos los presentes.- No habiéndose más asuntos por tratar se levanta la sesión, suscribiendo, los socios, al pie de la presente, siendo las 12:00 am.– CERTIFICACION DE FIRMAS Nº E 00329102- ESC. MARIA AMALIA MARTINEZ TORRES- TIT. REG. Nº 136- SALTA.- CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES Nº A 00167154- ESC. MARIA AMALIA MARTINEZ TORRES- TIT. REG. Nº 136- SALTA- LEGALIZACIONES Nº A 00537025- ESC. EDUARDO DE BAIROS MOURA (H)- VOCAL SUPLENTE SEGUNDO- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SALTA.-

RESOLUCION Nº 430-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-227/2024- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 19 de Julio de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

31 JUL. LIQ. Nº 36758 $1.400,00.-