Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas: Designación de los Miembros del Directorio En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, a los veinte ocho (28) días del mes de Diciembre del año 2016, siendo las ocho (8:00) horas del día antes citado, se reúnen en el domicilio social, los Señores Accionistas de Luján S.A., Segura López Pedro Antonio, y Malinar María Daniela, quienes representan el cien por ciento (100%) del  Capital Social y votos, bajo el régimen del artículo 237, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales, cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 a fojas 44, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de los miembros del Directorio por el término de tres (3) ejercicios. Iniciado el acto y luego de un breve debate se resolvió, por unanimidad de votos presentes, que integren el Directorio tres (3) Directores Titulares por el término de tres (3) ejercicios, venciendo el mandato el 31/12/2019. Resultando elegidos por unanimidad los señores Pedro Javier Segura Malinar; Pedro Antonio Segura López y María Daniela Malinar. Los directores elegidos designarán de entre ellos y en la primera cesión que celebre el Directorio, sus autoridades correspondientes, de acuerdo con lo prescripto por el estatuto social. No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea, siendo las diez (10:00) horas, firmando de común acuerdo la totalidad de los accionistas presentes, previa lectura y ratificación. ACT. NOT. Nº A 00193190, ESC. MARIA EMILIA MACINA, ADS. REG. Nº 32, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 6 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Abril de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

17 ABR. LIQ. Nº 10206 $230,00.-