Acta de Asamblea Ordinaria N° 1/2023 de “TRANSPORTE SAN JORGE S.A.”. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023), se encuentran reunidos los accionistas que representan el cien por ciento (100%) de las acciones de capital, de “TRANSPORTE SAN JORGE S.A.”, conforme Acta de la Sociedad n° 11, art. 158 inc. b del código Civil y art. 237 de la Ley n° 19550, y Acta de Directorio de fecha 15 de julio del año dos mil veintidós (2022) de la empresa EL URBANO S.R.L., con los miembros del Directorio de la empresa, conforme Acta de Asamblea Ordinaria unánime de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), Director con el cargo de Presidente: ANTONIO SERGIO MERCADO, D.N.I. 13.284.438, y Director Titular con el cargo de Secretario, don NESTOR CAMILO FLORES, D.N.I. 7.809.005.- Acto seguido el Sr. DIRECTOR con cargo de PRESIDENTE don ANTONIO SERGIO MERCADO declara abierta la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para tratar los siguientes temas según el ORDEN DEL DIA: Punto 1) DESIGNACION DE DOS (2) SOCIOS QUE FIRMEN EL ACTA. – Punto 2) CONSIDERACIÓN Y APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO COLEGIADO. -Punto 3) ORDEN DEL DÍA: ELECCION Y DESIGNACION DE AUTORIDADES PARA LOS PROXIMOS DOS (2) EJERCICIOS. Luego de un breve análisis, informe e intercambio de ideas, don FRANCISCO RAÚL MERCADO, en ejercicio de la representación y mandato que le fueron otorgados por el Poder Especial N° 22 de fecha doce (12) de marzo del año 2021 pasado ante el Escribano Fernando Raúl Navarro, Titular del Registro Notarial N° 31 de la Provincia de Jujuy, solicita el uso de la palabra y manifiesta que firmará el ACTA DE ASAMBLEA porque representa el cien por ciento (100%) de las acciones de la empresa, asimismo, que la gestión del Directorio Colegiado ha sido correcta, destacando el progreso de la empresa, y vota por unanimidad para que el DIRECTORIO sea compuesto por tres (3) miembros titulares, que se desempeñarán como Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio, para los próximos dos (2) ejercicios, siendo Director titular con el cargo de Presidente: ANTONIO SERGIO MERCADO, D.N.I. 13.284.438, Director titular con el cargo de Vicepresidente, LUIS JORGE GIRÓN, D.N.I. 12.007.959, y Director Titular con el cargo de Secretario, don NÉSTOR CAMILO FLORES, D.N.I. 7.809.005, lo que, por ende, resulta aprobado. Se resuelve por UNANIMIDAD, según el ORDEN DEL DÍA, que el acta SERA FIRMADA por don FRANCISCO RAÚL MERCADO, en ejercicio de la representación y mandato que ostenta (Punto 1), APROBAR LA GESTION DEL DIRECTORIO COLEGIADO (Punto 2), y que el DIRECTORIO quedará continuará compuesto por tres (3) miembros TITULARES, que se desempeñan como Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio, que serán, Director titular con el cargo de Presidente: ANTONIO SERGIO MERCADO, D.N.I. 13.284.438, Director titular con el cargo de Vicepresidente, LUIS JORGE GIRON, D.N.I. 12.007.959, y Director Titular con el cargo de Secretario, don NÉSTOR CAMILO FLORES, D.N.I. 7.809.005, quienes, aceptando los cargos en que han sido designados, suscriben la presente ACTA DE ASAMBLEA.- No siendo para más, agotado, votado y concluido el temario instituido como ORDEN DEL DIA, Presidencia da por concluida la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del día de la fecha.- En San Salvador de Jujuy, a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2023.- ACT. NOT. Nº B 00787813- A 00244804- ESC. FERNANDO RAUL NAVARRO- TIT. REG. Nº 31. S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESOLUCION Nº 342-DPSC-2024.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-197/2022.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 de junio de 2024.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia en las que el DR. Enrique Rene Rivas, en carácter de autorizado de la firma TRANSPORTE SAN JORGE S.A, solicita, la INSCRIPCION DE DESIGNACION DE AUTORIDADES DE LA FIRMA TRANSPORTE SAN JORGE S.A.

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoria Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día de Acta de Asamblea Ordinaria Nº 1/2023 de la firma TRANSPORTE SAN JORGE S.A. de fs. 10/11, con firmas certificadas por el Escribano Publico, Fernando Raúl Navarro, firmadas por Antonio Sergio Mercado D.N.I. Nº 13.284.438, Luis Jorge  Giron D.N.I. Nº 12.007.959, Néstor Camilo Flores D.N.I. Nº 7.809.005 y Francisco Raúl Mercado D.N.I. Nº 23.985.328, diligencias a cargo del Dr. Enrique Rene Rivas.-

ARTÍCULO 2°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

14 JUN. LIQ. Nº 36333 $1.300,00.-