Acta de Directorio Nº 5. En la ciudad de Palpalá, Provincia de Jujuy, a los 31 días del mes de mayo de 2.023, siendo las 9:00 horas, en mi carácter de Presidente del Directorio (unipersonal) de TECTRAMIN ARGENTINA S.A., resuelvo convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de junio de 2.023 a horas 17:00 en la sede social calle Vice Comodoro Marambio N° 551 – B° Antártida Argentina – Ciudad de Palpalá, dejándose expresa constancia de la omisión de publicación prevista en el Art. 237 in fine de la LGS en razón de haber comprometido su asistencia la totalidad de accionistas, proponiendo el siguiente orden del día: 1. Cambio de denominación social. 2. Modificación de la cláusula primera del estatuto. 3. Autorizaciones.- No habiendo más asuntos que tratar se cierra la presente acta siendo las 9:30 horas.- ACT. NOT. Nº A 00244532- ESC. SUSANA DANIELA DI PIETRO- TIT. REG. Nº 7- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 318-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-476-2023- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 28 de mayo de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

05 JUN. LIQ. Nº 36235 $1.300,00.-